Комментарии пользователя Serj90
Автор, перечитай 115ФЗ и свой пост. Если уведомление пришло отправителю, то надо вспоминать не с какой СМС он отправлял бабло, а как отправитель завел эти бабки себе на счет. И получатель тут не причем.
Завел наликом пару мио, как пример кинул на вклад или просто лежат (даже через операционистку можно завести в большинстве случаев она вопросов не задаст ибо главное чтобы бабло в банк пришло). Но потом, даже спустя несколько лет, когда начинаешь эти деньги выводить/переводить (даже частями), тогда и прилетает письмо счастья.
получает письмо: налоговая просит пояснить происхождение средств, поступивших на счёт.