Маркиз Лафайет, нет, не паспорт! По моему мнению, частые выводы денег из IB и(или) выводы не в банк страны, указанной при регистрации.
Ни размер счёта, ни частота сделок, кмк, роли не играет.
И гражданство РФ тоже не имеет значения (если, конечно, вы не полный тёзка кого-нибудь из санкционного списка)