trponilov, мне ровно тоже самое говорили)))
Можете назвать аккаунты, с которыми Вы переписывались? Они уже удалились?
Сначала с Вами связалась девушка, пообщалась, а потом невзначай сказала, что она зарабатывает на крипте и может познакомить с трейдером?

Только не совсем понял, за что заблокирует биржа по АМЛ?

Якобы неожиданно большой перевод. Ну я реально вложил в сумме $12 000 и между биржами за раз переводил обычно около $1000, а «заработал» $62 000 и разом всё пытался вывести на третью биржу.
Но на самом деле на 2-м холодном кошельке находятся фейковые USDT с которыми не может работать целевая биржа. Поэтому она и не отображает эту переведённую сумму на счету. Хотя до счёта она успешно дошла.