trponilov, мне ровно тоже самое говорили)))
Можете назвать аккаунты, с которыми Вы переписывались? Они уже удалились?
Сначала с Вами связалась девушка, пообщалась, а потом невзначай сказала, что она зарабатывает на крипте и может познакомить с трейдером?

Только не совсем понял, за что заблокирует биржа по АМЛ?

Якобы неожиданно большой перевод. Ну я реально вложил в сумме $12 000 и между биржами за раз переводил обычно около $1000, а «заработал» $62 000 и разом всё пытался вывести на третью биржу.
Но на самом деле на 2-м холодном кошельке находятся фейковые USDT с которыми не может работать целевая биржа. Поэтому она и не отображает эту переведённую сумму на счету. Хотя до счёта она успешно дошла.

Прикинь Илья, имелись в виду временные коридоры разницы в курсах.

trponilov, да, это мошенники.
Но это только начало схемы для завлечения.
Я, к сожалению, уже прошёл её конец :'-(

Если это действительно тот же метод, что использовался со мной, то после «заработка на арбитраже» Вас попросят создать 2 холодных кошелька и перевести деньги на 1 из них. Потом будет такой же «арбитраж» (но ещё со стейкингом) между этими кошельками. Только проценты будут фантастические — по 10-20% за каждый перевод 
В итоге нужно будет вывести заработанную сумму обратно на биржу, но перевод не дойдёт. Потому что его «заблокирует служба AML».

А у Вас что было дальше?