На процессе против сооснователя Tornado Cash Романа Шторма может произойти поворот. Адвокаты обвиняемого готовят ходатайство о признании суда недействительным (мисс-триал).

Причина — в спорных показаниях свидетеля, которые, по словам защиты, не имеют отношения к делу. Речь идёт о жертве романс-схемы, которая утверждает, что её украденные $190 000 прошли через Tornado Cash. Однако защита Шторма настаивает, что это утверждение не подтверждено ончейн-данными.

«По нашим данным, ни один из переводов мисс Лин не затрагивал Tornado Cash», — заявил адвокат Шторма, Дэвид Паттон.

Интересно, что агент ФБР, участвующий в деле, признал, что сам транзакции не анализировал. Прокуратура, тем не менее, собирается вызвать ещё одного специалиста из IRS.

Ситуацию дополнительно осложняют независимые ончейн-расследователи:

— Taylor Monahan (MetaMask) изучила адреса и пришла к выводу: Tornado Cash не использовался.
— Её мнение подтвердил ZachXBT, широко уважаемый в криптосообществе аналитик. По его словам, «Payback» — компания, проводившая анализ от имени потерпевшей, просто ошиблась в трейсинге.

🧾 Кратко:

Iurii Gugnin, россиянин, проживающий в Нью-Йорке, использовал фиктивные документы и криптокомпании Evita Investments и Evita Pay, чтобы отмыть $530 млн через Tether (USDT) для клиентов из России, связанных с санкционными банками. В процессе он вводил в заблуждение банки США.

🔹 Кто такой Iurii Gugnin:
38 лет, гражданин РФ, владелец Evita Investments Inc. и Evita Pay Inc.
Позиционировал Evita как финтех-сервис, но по факту использовал его для скрытых переводов средств через банки США и криптобиржи.

🔹 Как он это делал:
— Использовал USDT для перевода средств от клиентов, связанных с Сбером, ВТБ, Совкомбанком, Тинькоффом
— Менял крипту на доллары и скрывал происхождение денег
— Подделывал инвойсы и документы, утаивая российские корни транзакций
— Получил платёжную лицензию во Флориде на ложной информации
— Не выполнял AML/комплаенс-требования.

🔹 Что нарушил:
— Закон о банковской тайне (Bank Secrecy Act)
— Международный режим санкций (IEEPA)
— Не подавал обязательные SAR-отчёты

Недавно выложил первую статью-знакомство на форуме, и как ведром ледяной воды (или не воды) облили 😂

Хейт по поводу фамилии (чуть ли с феней не связали и Израильским вопросом — нашли что-то в корне фамилии), хейт по поводу того, что есть образовательный проект (сразу же — Инфоциган), хейт по поводу крипты, даже кто-то национальность упомянул.

Был удивлен, поскольку долгое время смотрел блог Тимофея и казалось, что аудитория другая совсем ) Но может я не с того начал?

Досадно еще и то, что есть твердая экспертиза на крипторынке, есть чем поделиться, прошёл большой путь и как предприниматель, и как инвестор, но на первый план встает вопрос с фамилией и национальностью — это как? И это я еще фото и видео не выкладывал ) Уверен, что и по поводу внешности равнодушных не будет.

При этом, я — не сторонник трейдинга и спекуляций, практикую фундаментальный подход, сочетающий стратегии роста и создания пассивного дохода. «Съел собаку» на различных DeFi-связках. Имея математическое образования, сформировал свою систему риск- и мани- менеджмента для предоставления ликвидности в DEX.