Дело Tornado Cash может быть пересмотрено: показания свидетеля под вопросом

На процессе против сооснователя Tornado Cash Романа Шторма может произойти поворот. Адвокаты обвиняемого готовят ходатайство о признании суда недействительным (мисс-триал).

Причина — в спорных показаниях свидетеля, которые, по словам защиты, не имеют отношения к делу. Речь идёт о жертве романс-схемы, которая утверждает, что её украденные $190 000 прошли через Tornado Cash. Однако защита Шторма настаивает, что это утверждение не подтверждено ончейн-данными.

«По нашим данным, ни один из переводов мисс Лин не затрагивал Tornado Cash», — заявил адвокат Шторма, Дэвид Паттон.

Интересно, что агент ФБР, участвующий в деле, признал, что сам транзакции не анализировал. Прокуратура, тем не менее, собирается вызвать ещё одного специалиста из IRS.

Ситуацию дополнительно осложняют независимые ончейн-расследователи:

— Taylor Monahan (MetaMask) изучила адреса и пришла к выводу: Tornado Cash не использовался.
— Её мнение подтвердил ZachXBT, широко уважаемый в криптосообществе аналитик. По его словам, «Payback» — компания, проводившая анализ от имени потерпевшей, просто ошиблась в трейсинге.

Роман Шторм был арестован в 2023 году и обвиняется в содействии отмыванию денег и нарушении санкционного законодательства США. Ему грозит до 45 лет заключения. Его сооснователь Роман Семёнов, предположительно, находится в РФ.

Защита готовит ходатайство о признании суда недействительным, что может означать перезапуск дела и пересмотр доказательств.
Это дело станет важным прецедентом для регулирования криптосервисов с открытым кодом.