регулирование


Страны и территориии, как основные оптимизаторы и минимизаторы уплаты налогов на конец 2019 года...

Каймановы острова несут ответственность за самые большие глобальные налоговые потери других стран — 70,4 миллиарда долларов или 16,5% от всех глобальных налоговых потерь.
За ними следует Великобритания, с ответственностью в 42,5 миллиарда долларов налоговых потерь для других стран или 9,9% от общего объема мировых налоговых потерь.

Страны и территориии, как основные оптимизаторы и минимизаторы уплаты налогов на конец 2019 года...



Зарабатывать на других и на чужом бизнесе - это просто счастье!

С 18 ноября 2020 года, YouTube обновил свою политику и теперь может добавлять любую рекламу в любые видео, даже в те, авторы которых не подключены к партнёрской программе YouTube. Но, платить таким авторам YouTube не планирует, ибо для этого нужно быть партнёром сайта, а не все авторы видео на YouTube этим партнерским стандартам и параметрам могут соответствовать. Пока что, эти изменения затрагивают только пользователей из США, а о том, когда они вступят в силу для других стран, YouTube сообщит позднее.
YouTube обещает, что его реклама не будет появляться в видео, которые содержат ненормативную лексику, насилие, наркотики, оружие или разжигают ненависть к людям из-за их пола, расы и других признаков...

"… Слушай, дорогой, ты не обижайся пожалуйста, но я там на твоей фуре разместил рекламу по продаже навоза со своей фермы! Хорошо, да?!..." 

support.google.com/youtube/thread/83733719


И ведь что интересно, ведь именно благодаря контенту YouTube и существует. YouTube же не даёт денег юзерам за то, что они создают профессиональный контент и выкладывают его потом на YouTube, напополняя его контентом, что приводит на YouTube ещё больше людей.
А теперь, юзеры еще и будут бесплатно для YouTube контент делать и на этом бесплатном контенте YouTube будет зарабатывать себе деньги ничего не платя юзерам...
Да, очень уж не хватает здоровой конкуренции этому YouTube...




Республиканцы и их сторонники стройными и дружными рядами ринулись из Twitter в другой аналог подобной соцсети - в Parler...

Ибо, в Parler, по их мнению, нет политической цензуры, драконовских запретов, закрытия аккаунта и бана за нугодные администрации соцсети комментарии...


parler.com

В ОАЭ отменили наказания за употребление алкоголя, попытку самоубийства и разрешили сожительство для пар, не состоящих в браке.

Теперь, гражданам старше 21 года разрешено употреблять алкоголь в частном порядке или в определенных общественных местах.
Ранее, употребление и приобретение алкоголя в ОАЭ было разрешено только туристам и иностранным гражданам, если они находятся в возрасте от 21 года и не являются мусульманами.
Отменено и привлечение к уголовной ответственности за попытку самоубийства.
Теперь разрешено совместное проживание в ОАЭ не состоящих в браке пар.

Но:
— Отменили статью УК, предусматривающую смягчение наказания (ну или ужесточили) за так называемое совершенное преступление в защиту чести.
— Ужесточили наказание за домогательства к женщинам.

www.thenationalnews.com/uae/government/uae-sets-out-legal-overhaul-of-personal-and-family-law-1.1107152

Теперь Еврокомиссия взялась за выданные ранее «золотые паспорта» Мальты.

Члены Еврокомиссии уведомили правительство Мальты о нарушении правил ЕС по выданным ранее «золотым паспортам» Мальты в обмен за инвестиции, так как, по мнению Еврокомиссии, данная программа «золотых паспортов» Мальты подрывает взаимное доверие государств-членов Евросоюза.
Члены Европейской комиссии уже предложили начать судебное разбирательство в связи с действующей на Мальте программой «золотых паспортов», с проверкой законности полученных ранее таких «золотых паспортов» в нарушение правил, норм и законодательства Европейского Союза.
В сентябре 2020 года, президент Еврокомиссии, после жесткой критики программы «золотых паспортов» Кипра, заявила, что следующей страной, которая должна будет провести проверку выданных ранее «золотых паспортов» в обмен за инвестиции, станет Мальта, так как «европейские ценности не продаются»...
Правительство Мальты уже заявило, что готово провести новую детальную проверку по всем выданным ранее «золотым паспортам».
Мальта выдает иностранцам «золотые паспорта» в обмен за инвестиции с 2013 года.


timesofmalta.com/articles/view/european-commission-mulls-legal-proceedings-on-golden-passports-scheme.825460


Биржи в состоянии срочной готовности к жесткому Brexit без сделки.

Лондон является крупнейшим центром торговли акциями в Европе, обрабатывающим до 30% ежедневного рынка в размере 40 млрд евро, но, без эквивалентности, часть этой торговли переместится в такие города, как Амстердам и Париж, поскольку базирующиеся в ЕС учреждения будут запрещены к торговле в Лондоне.
Многие в Европе уже указывают пальцем на Швейцарию, как на страну, не входящую в ЕС и которая имела уже “эквивалентный” статус для фондовых бирж, правда отмененный Брюсселем в прошлом году.
Но, особой эквивалентности не будет и люди просто живут в несбыточной мечте, если они думают, что это произойдет, хотя, очень многие уже давно это поняли и просто переносят свой бизнес, несмотря на то, что у них и теплились долгое время надежды, что Лондон и Брюссель придут к соглашению, позволяющему европейскому трансграничному рынку торговлю акциями и с января 2021. 

( Читать дальше )

Центробанк проверит "Тинькофф" и "Яндекс" на предмет инсайдерской торговли в связи с распространением информации о покупке и последующей информации об отмене сделки.

ЦБ РФ проверит «Тинькофф» и «Яндекс» на предмет установления признаков инсайдерской торговли и манипулирования рынком в связи с распространением информации о покупке группы «Яндексом» компании «Тинькофф» и последующим объявлением о прекращении переговоров по сделке.

"… Это наша стандартная практика и проверять мы бы стали в любом случае. Мы проводим предварительный анализ всех необычных сделок на предмет установления признаков инсайдерской торговли. Но о наличии таких признаков или выявлении подозрительных операций мы сообщаем уже после окончания расследований, в том числе чтобы опосредованно не воздействовать на котировки..." — заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.


Минюст США: Не будете торговать крипто-валютой по нормам и требованиям США, достанем вас в любой точке мира...


Министерство Юстиции США (U.S. Department of Justice) будет преследовать любые торговые крипто-площадки и крипто-биржи по всему миру, в любой точке планеты, если они откажутся выполнять нормы регулирования и требования США...


www.justice.gov/ag/page/file/1326061/download


Странно, что вообще не попытались обязать всех торговать только крипто-долларом, обменивать только на доллар и платить налоги только в США...


"… Уходят! Эх, уходят! Уходят золотые погоны!..." ©

Кипр принял решение отменить с 1 ноября 2020 года программу предоставления гражданства за инвестиции и выдачу «золотых паспортов».

Власти Кипра решили приостановить программу выдачи гражданства за инвестиции и выдачу «золотых паспортов» после скандальных расследований о злоупотреблениях. Отмена связана с долговременными недостатками, а также из-за злоупотреблений положениями кипрской инвестиционной программы. Кипр был одной из самых популярных стран для получения второго гражданства за инвестиции.

Об этом было сообщено в официальном Twitter-аккаунте, передающем официальную информацию о деятельности кипрского президента Никоса Анастасиадиса. Причиной отмены власти назвали злоупотребления программой. 
 
twitter.com/CYpresidency/status/1315936244950609920

В понедельник, 12 октября, арабская медиа группа Al Jazeera опубликовала своё очередное расследование о том, что несколько высокопоставленных официальных лиц, политиков, юристов и девелоперов Кипра, оказались вовлечены в схему, которая позволяла преступникам получить кипрские паспорта в обмен на инвестиции.
Al Jazeera утверждает, что свою готовность помочь преступникам в получении кипрского гражданства и соответственно гражданства ЕС, выражал в том числе и спикер кипрского парламента Димитрис Силурис.

( Читать дальше )

KYC-практики на криптовалютных биржах: станут ли DEX гаванью для нелегальной деятельности?

    • 02 октября 2020, 19:35
    • |
    • CEX.IO
  • Еще

Аналитическая компания CipherTrace недавно опубликовала исследование, в котором указывается, что 56% криптовалютных бирж используют слабую политику KYC. Среди децентрализованных бирж (DEX) процент таких игроков еще выше — 81%. Дмитрий Волков, технический директор CEX.IO высказал свою точку зрения по этой теме.

KYC может быть действительно очень ресурсоемким. Основная задача политик KYC и AML с уровнем вероятности — собрать данные о клиенте и понять источник происхождения средств. Одновременно с этим 100% уверенности достичь почти невозможно. 

Каждая компания принимает для себя решение, какой уровень уверенности и безопасности  их устраивает и на какой риск готова идти. У некоторых компаний уровень приемлемого риска высок. Почему? Потому что они могут быть зарегистрированы в нерегулируемых юрисдикциях и сделать (неверный) вывод, что не важно, клиенты какой юрисдикции будут продуктом пользоваться. 

Любая процедура KYC и AML, даже на самом примитивном уровне,   сокращает количество людей, которые в итоге начнут взаимодействовать с продуктом. Поэтому тут вступает жадность: чем меньше барьеров, тем больше потенциальных пользователей и, соответственно, дохода. 



( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW