Американское Министерство финансов назвало белорусский CredexBank «ключевым центром глобального отмывания денег». Об этом сообщает Agence France-Presse.

В ведомстве отметили, что сомнительная структура собственности этой финорганизации и несоблюдение элементарного антиотмывочного законодательства таят в себе риски для американского финансового сектора.

Министерство добавило CredexBank в список теневых банков в связи с тем, что он, предположительно, причастен к большому количеству транзакций, служивших для отмывания средств в пользу фиктивных компаний. Санкции позволяют властям США запрещать операции CredexBank до тех пор, пока он не начнет работать по международным стандартам.

По информации властей США, собственник банка — швейцарский инвестиционный холдинг Vicpart Holding (зарегистрирован во Фрибуре) — не располагает другими активами.

Параграф 311 Патриотического акта США, в соответствии с которым CredexBank поместили в «черный список», до этого применялся только в отношении девяти банков в четырех юрисдикциях. Об этом сообщает Dow Jones.


( Читать дальше )