АстраханскЭнергоСбытКомп сообщило о выплате дивидендов по результатам 2019 года.

Акция: Астраханск ЭСК-1-ао
Общая сумма: 42 692.0 руб.
Дивиденд на акцию: 0,06 руб.


Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5966
Дивиденды АстраханскЭнергоСбытКомп: https://smart-lab.ru/q/ASSB/dividend/

Совет директоров Татнефть рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2020 года.

Акция: Татнефть-1-ао
Дата закрытия реестра: 12.10.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 15 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам повестки дня заседания приняли участие 15 членов Совета директоров из 15. Результаты голосования – 14 голосов «ЗА», 1 «воздержался».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1. «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина».
1.1. Созвать 30 сентября 2020 года внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в форме заочного голосования.
1.2. Установить 30 сентября 2020 года, как дату окончания приема от акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
1.3. Определить следующий почтовый адрес, по которому должны будут направляться заполненные бюллетени для голосования: 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
1.4. Установить 6 сентября 2020 года, как дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
1.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
• О выплате дивидендов по результатам 6 месяцев 2020 года.
1.6. Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
• рекомендации Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина о размере дивидендов по акциям Общества за 6 месяцев 2020 года и порядке их выплаты;
• проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
1.7. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания подлежит направлению акционерам в порядке и сроки, предусмотренные п. 7.1.5 и п. 7.1.6 Устава Общества.
1.8. Утвердить форму и текст следующих документов:
• сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
• бюллетень для голосования;
• проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
• формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров.
1.9. Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров Мухамадеева Р.Н.
1.10. На основании пункта 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества.

2. «О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров о размере дивидендов за 6 месяцев 2020 года и порядке их выплаты».
2.1. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина:
• Выплатить дивиденды по результатам 6 месяцев 2020 года:
а) по привилегированным акциям в размере 994% к номинальной стоимости акции;
б) по обыкновенным акциям в размере 994% к номинальной стоимости акции.
• Установить 12 октября 2020 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
• Выплату дивидендов произвести в денежной форме в сроки, установленные действующим
законодательством РФ.

2.3. Дата проведения заочного заседания Совета директоров: 17 августа 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного заседания Совета директоров: 18 августа 2020 года, Протокол №1-з.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, имеющие право на осуществление прав по ним:
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
— обыкновенные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 1-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001, ISIN: RU0009033591;
— привилегированные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 2-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001, ISIN: RU0006944147.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=118
Дивиденды Татнефть: https://smart-lab.ru/q/TATN/dividend/

Совет директоров Липецкая ЭнергоСбытКомп рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: Липецкая ЭСК-1-ао
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
кворум заседания Совета директоров эмитента: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствие с пунктом 18.12. Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 повестки дня заседания – решения приняты единогласно «ЗА».

содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1 повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества» принято решение:
1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2019 году в форме собрания (совместного присутствия).
1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 21.09.2020.
1.3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, — 09 часов 30 минут по местному времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
1.4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени (МСК).
1.5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а, 3 этаж, большая переговорная.
1.6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.lesk.ru/) не позднее 18.08.2020.

По вопросу №2 повестки дня «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2019 году:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества по итогам 2019 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу №3 повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год» принято решение:
3.1. Предварительно утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу.
3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.

По вопросу №4 повестки дня «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год» принято решение:
4.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему Протоколу.
4.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу.

По вопросу №5 повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года» принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не распределять прибыль Общества за 2019 год.

По вопросу №6 повестки дня «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям за 2019 год и порядку его выплаты» принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года.

По вопросу №7 повестки дня «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, утверждении сметы затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества и решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества» принято решение:
7.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров), — 28.08.2020. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. Поручить Генеральному директору Общества в течение 1 дня с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
7.2. Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества – 24.08.2020.
7.3. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №4 к настоящему Протоколу.
7.4. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества заместителя генерального директора по правовым вопросам ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» Коновалова Андрея Николаевича.
7.5. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит-Л» (свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве «Аудиторская Ассоциация Содружество» № 4506).
7.6. Утвердить следующий перечень документов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров Общества:
— годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год;
— годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год, в том числе заключение аудитора Общества, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год;
— сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
— сведения о кандидатуре аудитора Общества;
— информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
— рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества;
— рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
— информация о выплате членам Совета директоров вознаграждений;
— отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
— пояснительная записка о сделке с заинтересованностью;
— проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 31.08.2020 по 20.09.2020 включительно, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 398024, город Липецк, проспект Победы, д. 87 а, Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания», а также в день проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (21.09.2020) до закрытия годового Общего собрания акционеров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания».
Определить, что указанная информация размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.lesk.ru/) в период с 31.08.2020 по 21.09.2020 включительно. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
7.7 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества в соответствии с Приложением №5 к настоящему Протоколу.
7.8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 31.08.2020. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены акционерами Общества по следующим адресам:
• по адресу Общества: Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а, Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания»;
• по адресу регистратора Общества: Российская Федерация, 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 10 Б, Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».
7.9. Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров, зарегистрировавшихся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 18.09.2020 года.

По вопросу №8 повестки дня «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2019 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» принято решение:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу.

По вопросу №9 повестки дня «Об избрании генерального директора Общества» принято решение:
9.1. Продлить полномочия Генерального директора Общества Баранова Георгия Николаевича с 01.09.2020 -31.08.2021 (включительно).
9.2. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества дополнительное соглашение к срочному трудовому договору с Генеральным директором Общества Барановым Георгием Николаевичем в редакции согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу.

дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.08.2020 года.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.08.2020 года Протокол № 167.

идентификационные признаки ценных бумаг:
акции именные обыкновенные бездокументарные государственный регистрационный номер – 1-01-65097-D от 19.04.2005; номинальная стоимость – 0,22 руб.; количество ценных бумаг – 155 521 950 шт.; ISIN код – RU000A0D8MR7.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082
Дивиденды Липецкая ЭнергоСбытКомп: https://smart-lab.ru/q/LPSB/dividend/

Совет директоров Банк Кузнецкий рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: Банк Кузнецкий-1-ао
Дивиденд на акцию: 0,0004443755 руб.
Дата закрытия реестра: 07.10.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1.Дата проведения заседания Совета директоров: 17.08.2020 г.
2.2.Дата составления и номер протокола Совета директоров: 18.08.2020 г., № 15.
2.3. Кворум заседания Совета директоров:
Из состава Совета директоров в количестве 5-ти человек в голосовании участвовали 4. Кворум для принятия решения имелся.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:
5. Сохранить действующие внутренние нормативные документы «Положение об оплате труда работников ПАО Банк «Кузнецкий», «Положение о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий», «Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий», «Социальная программа ПАО Банк «Кузнецкий»
Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
6. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и определить: дату проведения собрания – 25 сентября 2020 года, форму проведения годового Общего собрания акционеров – заочное голосование, дату окончания приема бюллетеней для голосования – 25 сентября 2020 года.
Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
7. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»– 31 августа 2020 г. по состоянию на конец операционного дня
Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 10100609В, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 01.03.2012 г., 01.10.2012 г., 03.10.2013 г., 04.09.2014 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JSQ66
8. Определить дату, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Банка, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» – до 28 августа 2020 г. включительно
Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на внесение вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Банка, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 10100609В, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 01.03.2012 г., 01.10.2012 г., 03.10.2013 г., 04.09.2014 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JSQ66
9. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» за 2019 финансовый год.
2. Отчет Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» о проведенной работе.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2019 финансового года. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Об утверждении Годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2019 финансовый год.
5. Рассмотрение Заключения Службы внутреннего аудита об эффективности управления рисками и внутреннего контроля в ПАО Банк «Кузнецкий»
6. Об избрании членов Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий».
7. Об избрании членов Правления ПАО Банк «Кузнецкий».
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий».
9. Об установлении размера и даты выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий».
10. Об утверждении аудиторов ПАО Банк «Кузнецкий».
Совету директоров Банка, при поступлении от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, рассмотреть указанные предложения в порядке, установленном пунктом 5 статьи 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в срок не позднее пяти дней с даты, от которой они принимаются.
Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
10. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Определить, что информирование лиц, имеющих право на участие в годовом собрании, о его проведении осуществляется в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания в следующем порядке: путем направления сообщения каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись, а также путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.kuzbank.ru и передачи сообщения держателю реестра акционеров Банка для направления номинальным держателям в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядок ее предоставления:
1. Годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий за 2019 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО Банк «Кузнецкий» за 2019 год;
3. Аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
4. Сведения о кандидатах в Правление ПАО Банк «Кузнецкий»;
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий»;
6. Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»;
7. Отчет о заключенных ПАО Банк «Кузнецкий» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
8. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий»;
9. Заключение Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам проверки Годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий»;
10. Рекомендации Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий;
11. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий»; Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий»; Правления ПАО Банк «Кузнецкий»;
12. Бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»;
13. Рекомендации Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка по результатам 2019 финансового года и порядку его выплаты;
14. Предложения Совета директоров об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
15. Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Банке;
16. Список организаций, выдвинутых для утверждения аудитора Банка.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», можно ознакомиться с 01 сентября 2020 года по 24 сентября 2020 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104.
Акционерам -клиентам зарегистрированных в реестре акционеров Банка номинальных держателей акций, информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, предоставить путем передачи сообщения держателю реестра акционеров Банка для направления номинальным держателям в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Определить почтовый адрес для направления лицами, имеющими право на участие в Собрании, заполненных бюллетеней для голосования: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104, получатель ПАО Банк «Кузнецкий». Определить следующий порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения годового Общего собрания акционеров: каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка, – заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись, акционерам – клиентам номинальных держателей – путем передачи бюллетеней и формулировок решений по вопросам повестки дня Собрания АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям в установленном законом порядке.
Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
13. Утвердить отчет о заключенных ПАО Банк «Кузнецкий» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
14. Вынести годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 финансовый год на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».
Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
15. Рекомендовать Общему собранию акционеров направить в пределах 30,49 % от чистой прибыли к распределению для выплаты дивидендов за 2019 финансовый год в сумме 10 000 000 рублей или 0,0004443755 рубля на одну размещённую обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 октября 2020 г.
Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на получение дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 10100609В, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 01.03.2012 г., 01.10.2012 г., 03.10.2013 г., 04.09.2014 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JSQ66
16. Вынести вопрос о распределении прибыли ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2019 финансового года на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».
Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
17. Вынести следующую кандидатуру аудитора ПАО Банк «Кузнецкий» на 2020 год на утверждение годового общего собрания акционеров для оказания услуг аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности за 2020 год:
— Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит», юридический адрес: 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6, ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787.
Определить размер оплаты услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами составления бухгалтерской отчетности за 2020 год, в сумме 310 000 рублей.
Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
18. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий» следующих кандидатов: Пахомов Александр Петрович, Дралин Михаил Александрович, Ларюшкин Николай Иванович, Голяев Евгений Викторович, Есяков Дмитрий Сергеевич
Совету директоров Банка, при поступлении от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, рассмотреть указанные предложения в порядке, установленном пунктом 5 статьи 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в срок не позднее пяти дней с даты, от которой они принимаются
Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
19. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Правление ПАО Банк «Кузнецкий» следующих кандидатов: Дралин Михаил Александрович, Журавлев Евгений Александрович, Макушина Яна Викторовна, Зейналова Любовь Гамлетовна, Власов Вадим Николаевич
Совету директоров Банка, при поступлении от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Правление Банка, рассмотреть указанные предложения в порядке, установленном пунктом 5 статьи 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в срок не позднее пяти дней с даты, от которой они принимаются
Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
20. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий» следующих кандидатов: Шматкова Оксана Витальевна, Садчиков Алексей Вячеславович, Норкина Анна Валентиновна. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров установить членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» вознаграждение в размере в сумме 25 000 (Двадцать пять) тысяч рублей каждому в год.
Совету директоров Банка, при поступлении от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Банка, рассмотреть указанные предложения в порядке, установленном пунктом 5 статьи 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в срок не позднее пяти дней с даты, от которой они принимаются
Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
21. Утвердить предложенные формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре
Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
22. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий» за 2019 финансовый год.
Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898
Дивиденды Банк Кузнецкий: https://smart-lab.ru/q/KUZB/dividend/

Лензолото сообщило о выплате дивидендов по результатам 2019 года.

Акция: Лензолото-2-ап
Общая сумма: 4 822 599.0 руб.
Дивиденд на акцию: 13,87 руб.


Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991
Дивиденды Лензолото: https://smart-lab.ru/q/LNZL/dividend/

Совет директоров Звезда СПб рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: Звезда СПб-1-ао
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: количество членов Совета директоров Общества – 7 (семь) членов. На заседании присутствовало 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых Советом директоров акционерного общества, и результаты голосования по вопросам о принятии указанных решений:
2.2.1. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по первому вопросу повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров, определение формы общего собрания, даты и места проведения собрания.
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества. Руководствуясь ст.2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ, пп.1 п.4 ст.12 Федерального закона от 07.04.2020 №115-ФЗ, определить форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование (бюллетенями для голосования). Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 23 сентября 2020 года. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования: 192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123 (ПАО «ЗВЕЗДА»).
Результаты голосования: «За» — 6 (Шесть) голосов, «Против» — 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» — 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.2.2. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по второму вопросу повестки дня: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 31 августа 2020 года.
Результаты голосования: «За» — 6 (Шесть) голосов, «Против» — 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» — 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.2.3. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по третьему вопросу повестки дня: Об определении даты окончания приема предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества.
Руководствуясь пп.3 п.4 ст.12 Федерального закона от 07.04.2020 №115-ФЗ, определить дату окончания приема предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества – «26» августа 2020 года.
Результаты голосования: «За» — 6 (Шесть) голосов, «Против» — 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» — 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.2.4. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по четвертому вопросу повестки дня: Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров.
Определить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3.Об определении количественного состава Совета директоров Общества. Избрание Совета директоров Общества.
4.Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5.Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования: «За» — 6 (Шесть) голосов, «Против» — 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» — 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.2.5. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по пятому вопросу повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Результаты голосования: «За» — 6 (Шесть) голосов, «Против» — 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» — 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.2.6. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по шестому вопросу повестки дня: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Результаты голосования: «За» — 6 (Шесть) голосов, «Против» — 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» — 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.2.7. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по седьмому вопросу повестки дня: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов Общества по результатам 2019 года.
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«В связи с отсутствием чистой прибыли Общества по итогам 2019 года, чистая прибыль распределению не подлежит. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.»
Результаты голосования: «За» — 6 (Шесть) голосов, «Против» — 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» — 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.2.8. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по восьмому вопросу повестки дня: О председателе, секретаре годового общего собрания акционеров.
Рекомендовать исполнять функции председателя на годовом общем собрании акционеров Куклинскому Кириллу Маратовичу; функции секретаря собрания – Разгуляевой Людмиле Михайловне.
Результаты голосования: «За» — 6 (Шесть) голосов, «Против» — 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» — 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.2.9. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по девятому вопросу повестки дня: О привлечении регистратора для осуществления функций счетной комиссии.
Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества — Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК-Р.О.С.Т.»).
Результаты голосования: «За» — 6 (Шесть) голосов, «Против» — 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» — 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.2.10. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по десятому вопросу повестки дня: О включении в список кандидатур для голосования наименования аудитора. Определение размера оплаты услуг аудитора.
Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2020 год – сведения о контрагентах не раскрываются на основании приказа ПАО «ЗВЕЗДА» № 8-ДСП от 14.05.2019г., изданного в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г.
…
Результаты голосования: «За» — 6 (Шесть) голосов, «Против» — 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» — 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.2.11. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по одиннадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания и повестке дня: сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания и в указанный срок доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в данном собрании, в порядке, предусмотренном Уставом Общества.
Результаты голосования: «За» — 6 (Шесть) голосов, «Против» — 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» — 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.2.12. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по двенадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
— годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год;
— заключение аудитора, по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
— годовой отчет Общества за 2019 год;
— отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность;
— заключение Ревизионной комиссии;
— сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, о кандидатуре аудитора Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в состав Совета директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
— рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2019 года;
— проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
Утвердить порядок предоставления акционерам информации: в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по месту нахождения Общества (192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123), в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов.
Результаты голосования: «За» — 6 (Шесть) голосов, «Против» — 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» — 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 19 августа 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – протокол от 19.08.2020 г. б/н.
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00169-D от 22.06.2004 г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009091300.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2537
Дивиденды Звезда СПб: https://smart-lab.ru/q/ZVEZ/dividend/

Собрание акционеров Полюс приняло решение о дивидендах по результатам 2019 года.

Акция: Полюс-1-ао
Дивиденд на акцию: 244,75 руб.
Дата закрытия реестра: 28.08.2020
Тип сф: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Текст сущфакта:
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2019 года в размере 162,98 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс», размер начисленных дивидендов ПАО «Полюс» на одну обыкновенную акцию составляет 244,75 руб. Общий размер начисленных дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» определяется путем умножения 244,75 руб. на общее количество размещенных акций, принадлежащих акционерам ПАО «Полюс» по состоянию на конец операционного дня даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2019 года.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: 28 августа 2020 года.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), — дата окончания этого срока: Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров — не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 11 сентября 2020 года); срок выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 02 октября 2020 года).

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832
Дивиденды Полюс: https://smart-lab.ru/q/PLZL/dividend/

Совет директоров РосинтерРесторХолд рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: РосинтерРесторХол-2-ао
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 5 (пять) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества. В голосовании по вопросу № 12 повестки дня об одобрении сделки с заинтересованностью приняли участие 5 (пять) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества, не заинтересованные в совершении сделки. Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
По вопросу 1 повестки дня: «За» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов, принято решение «За».
По вопросу 2 повестки дня: «За» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов, принято решение «За».
По вопросу 3 повестки дня: «За» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов, принято решение «За».
По вопросу 4 повестки дня: «За» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов, принято решение «За».
По вопросу 5 повестки дня: «За» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов, принято решение «За».
По вопросу 6 повестки дня: «За» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов, принято решение «За».
По вопросу 7 повестки дня: «За» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов, принято решение «За».
По вопросу 8 повестки дня: «За» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов, принято решение «За».
По вопросу 9 повестки дня: «За» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов, принято решение «За».
По вопросу 10 повестки дня: «За» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов, принято решение «За».
По вопросу 11 повестки дня: «За» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов, принято решение «За».
По вопросу 12 повестки дня: «За» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов, принято решение «За».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров по результатам работы Общества в 2019 году в форме заочного голосования. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней) — 29 сентября 2020 года, и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1.
2.2.2. Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» – 02 сентября 2020 г.
2.2.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2019 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2020 год.
6. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
7 Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.2.4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 07.09.2020 г.
2.2.5. Определить перечень предоставляемых акционерам Общества материалов (информации) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2019 год.
2. Отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год с заключением аудиторов по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
4. Заключение ревизионной комиссии.
5. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества.
6. Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества.
7. Сведения о кандидатуре аудитора Общества.
8. Рекомендации Совета директоров Общества акционерам по голосованию на годовом общем собрании акционеров, в том числе по вопросу распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2019 финансового года.
Определить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, с информацией (материалами), предоставляемой к общему собранию: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров в течение 20 дней до его проведения по адресу: Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням (телефон +7(495)788 44 88 доб.2652, контактное лицо — Цугуцкая Олеся). Указанная информация (материалы) также будет размещена на сайте www.rosinter.ru.
Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).
2.2.6. Определить следующий порядок информирования акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
1) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества будет размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rosinter.ru/ в срок не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
2) в случае последующего изменения повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, по результатам рассмотрения предложений, внесенных акционерами в соответствии с пп.3) п.4 ст.12 Федерального закона от 07.04.2020 N 115-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации», второе сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества будет размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rosinter.ru/ в срок не позднее, чем за 21 день до даты его проведения.
3) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре, каждое сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).
2.2.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества.
2.2.8. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2019 год.
2.2.9. Утвердить отчет о заключенных ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в 2019 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
2.2.10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, чистую прибыль, образовавшуюся по итогам 2019 года, распределить следующим образом:
— 5% от чистой прибыли Общества в сумме 76 781 (семьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят один) рублей направить на формирование резервного фонда;
— оставшуюся чистую прибыль не распределять, оставить в распоряжении Общества.
Годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать.
2.2.11. Утвердить список кандидатов в состав Совета директоров для голосования на годовом общем собрании акционеров:
1. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко; 2. Владимир Сергеевич Мехришвили; 3. Кент Дэвид МакНили; 4. Светлана Борисовна Береснева; 5. Эмилия Коромото Гарсия Лопез; 6. Дмитрий Георгиевич Гущин; 7. Максим Николаевич Орловский; 8. Диана Амбарцумовна Сафарян; 9. Размик Гегамович Степанян.
Утвердить список кандидатов в состав Ревизионной комиссии для голосования на годовом общем собрании акционеров:
— Трембовельская Елена Ростиславовна;
— Тимакова Татьяна Юрьевна;
— Чиркова Ольга Михайловна.
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» утвердить аудитором Общества на 2020 г. общество с ограниченной ответственностью «А.Д.Е. Аудит».
2.2.12. Дать согласие (одобрение) на заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Публичным акционерным обществом «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк», далее – Банк, Кредитор) сделки, сумма которой составляет 2,31% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны, которая одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (Заемщика), а именно, заключение Обществом Дополнительного соглашения № 2 от 30.06.2020 к Договору поручительства № 31-О/19-ПЮЛ01 от 25.09.2019 г. (далее – Договор), заключенного в обеспечение обязательств ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее — Заемщик) по Дополнительному соглашению № 31-О/19 от «25» сентября 2019 года к Договору банковского счета № 28 от «06» октября 2015 года с учетом дополнительный соглашений к нему (далее — Кредитный договор), в соответствии с которым, в п. 1.2. Договора вносятся следующие изменения:
— срок окончательного возврата Транша/Траншей: «30» сентября 2020 года (включительно);
— срок пользования Траншем – 30 (Тридцать) дней. Срок погашения траншей, приходящихся на период с 06.04.2020 года по 29.09.2020 года включительно, считать 30.09.2020 года;
— порядок начисления и уплаты процентов – ежемесячно с 1 по 5 число каждого календарного месяца, начиная с даты установления Лимита Овердрафта, за последний месяц пользования траншем/траншами – в срок окончательного возврата транша/траншей. Проценты, начисленные за период с 01.03.2020г. по 31.08.2020г. уплачиваются не позднее 30.09.2020г.; Подтвердить право Президента Общества М.В. Костеевой на заключение от имени Общества Дополнительного соглашения №2 к Договору на условиях, изложенных выше, а также право на согласование иных его условий по своему усмотрению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 августа 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: дата составления протокола 20 августа 2020 г., протокол № 5/СД-2020.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам Эмитента со следующими идентификационными признаками (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-55033-E от 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038
Дивиденды РосинтерРесторХолд: https://smart-lab.ru/q/ROST/dividend/

Совет директоров Русгрэйн Холдинг рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: Русгрэйн Холдинг-2-ао
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Присутствовали 5 (Пять) из 7 (Семи) членов совета директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг».
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
1. Вопрос, поставленный на голосование:
О предварительном утверждении годового отчета и вынесении на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год

Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового Общего собрания годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русгрэйн Холдинг».
Результаты голосования:
«ЗА»: 2 голоса, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 3 голосов

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Решение НЕ принято
2. Вопрос, поставленный на голосование:
О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не распределять прибыль по результатам 2019 года в связи с ее отсутствием.
Результаты голосования:
«ЗА»: 3 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 голосов

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не распределять прибыль по результатам 2019 года в связи с ее отсутствием.
3. Вопрос, поставленный на голосование:
О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по результатам 2019 года, порядку и срокам их выплаты.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в связи с отсутствием прибыли дивиденды по акциям Общества по результатам 2019 года не выплачивать.

Результаты голосования:
«ЗА»: 3 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 голосов

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в связи с отсутствием прибыли дивиденды по акциям Общества по результатам 2019 года не выплачивать.
4. Вопросы, поставленные на голосование:
О созыве годового Общего собрания акционеров Общества

Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в форме заочного голосования.
Установить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» – «30» сентября 2020 года.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – «07» сентября 2020 года.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг»:
1) Об утверждении годового отчета Общества.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3) Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5) Об избрании Совета директоров.
6) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7) Об утверждении аудитора Общества.
8) Об утверждении новой редакции Устава Общества.
9) Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества
Результаты голосования:
«ЗА»: 4 голоса, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 голос Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в форме заочного голосования.
Установить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» – «30» сентября 2020 года.
Установить дату, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества: «01» сентября 2020 года.
Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «30» сентября 2020 года.
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в целях направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества во исполнение Федерального закона от 31.07.2020 № 297-ФЗ: «28» августа 2020 года.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – «07» сентября 2020 года.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг»:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. Об избрании Совета директоров.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
9. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
Руководствуясь пунктами 10.35 и 10.36 Устава ПАО «Русгрэйн Холдинг» уполномочить Президента Общества – Кошкина Михаила Викторовича, председательствовать на годовом Общем собрании акционеров и поручить ему назначить Секретаря годового Общего собрания акционеров.
Определить следующий порядок сообщения акционерам:
В соответствии с пунктом 10.22 Устава ПАО «Русгрэйн Холдинг» сообщение акционерам разместить на сайте Общества в сети «Интернет»:
www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html
не позднее чем за 21 день до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг».
Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам ПАО «Русгрэйн Холдинг» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг»:
? годовой отчет Общества;
? годовая бухгалтерская отчетность;
? заключение аудитора Общества;
? заключение Ревизионной комиссии;
? сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
? сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
? протоколы заседания Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров;
? проект Устава Общества;
? проект Положения о Совете директоров Общества;
? проекты решений годового Общего собрания акционеров.
Определить порядок предоставления акционерам ПАО «Русгрэйн Холдинг» вышеуказанной информации (материалов) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» — с вышеуказанной информацией (материалами) акционеры ПАО «Русгрэйн Холдинг» могут ознакомиться в течение 22 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, Варшавское ш., д. 25А, стр. 6, помещение № 139/144… Контактный телефон: +7(915) 111-33-39.
Номинальному держателю информацию (материалы) представить в соответствии с п.4. ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.
Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 51 А/9, строение 1, помещение 1, этаж № 7, комната 3 или вручены под роспись, лицу уполномоченному осуществлять функции Секретаря на годовом Общем собрании акционеров по адресу: г. Москва, Варшавское ш., д. 25А, стр. 6, помещение № 139/144… Контактный телефон: +7(915) 111-33-39.

5. Вопрос, поставленный на голосование:
Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества.
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Русгрэйн Холдинг».

Результаты голосования:
«ЗА»: 3 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 голосов

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Русгрэйн Холдинг».
6. Вопрос, поставленный на голосование:
Об утверждении внутреннего документа, не регулирующего деятельность Общества.
Утвердить изменения (корректировки) в годовой отчет ПАО «Русгрэйн Холдинг» за 2018 год.

Результаты голосования:
«ЗА»: 3 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 голосов

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Утвердить изменения (корректировки) в годовой отчет ПАО «Русгрэйн Холдинг» за 2018 год.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18.08.2020 г.
Дата составления протокола: 20.08.2020
Номер протокола: № 02/20-РГХ

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные номер гос. регистрации выпуска: 1-02-50043-H, дата гос. регистрации выпуска: 22.09.2011.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPNP4

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24322
Дивиденды Русгрэйн Холдинг: https://smart-lab.ru/q/RUGR/dividend/

Газпром сообщило о выплате дивидендов по результатам 2019 года.

Акция: Газпром-2-ао
Общая сумма: 360 758 765 384.8 руб.
Дивиденд на акцию: 15,24 руб.


Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=934
Дивиденды Газпром: https://smart-lab.ru/q/GAZP/dividend/