Раскрытие информации компаний | Татнефть - дивиденды по результатам первого полугодия 2020 года — рекомендация совета директоров

Совет директоров Татнефть рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2020 года.

Акция: Татнефть-1-ао
Дата закрытия реестра: 12.10.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 15 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам повестки дня заседания приняли участие 15 членов Совета директоров из 15. Результаты голосования – 14 голосов «ЗА», 1 «воздержался».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1. «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина».
1.1. Созвать 30 сентября 2020 года внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в форме заочного голосования.
1.2. Установить 30 сентября 2020 года, как дату окончания приема от акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
1.3. Определить следующий почтовый адрес, по которому должны будут направляться заполненные бюллетени для голосования: 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
1.4. Установить 6 сентября 2020 года, как дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
1.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
• О выплате дивидендов по результатам 6 месяцев 2020 года.
1.6. Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
• рекомендации Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина о размере дивидендов по акциям Общества за 6 месяцев 2020 года и порядке их выплаты;
• проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
1.7. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания подлежит направлению акционерам в порядке и сроки, предусмотренные п. 7.1.5 и п. 7.1.6 Устава Общества.
1.8. Утвердить форму и текст следующих документов:
• сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
• бюллетень для голосования;
• проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
• формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров.
1.9. Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров Мухамадеева Р.Н.
1.10. На основании пункта 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества.

2. «О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров о размере дивидендов за 6 месяцев 2020 года и порядке их выплаты».
2.1. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина:
• Выплатить дивиденды по результатам 6 месяцев 2020 года:
а) по привилегированным акциям в размере 994% к номинальной стоимости акции;
б) по обыкновенным акциям в размере 994% к номинальной стоимости акции.
• Установить 12 октября 2020 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
• Выплату дивидендов произвести в денежной форме в сроки, установленные действующим
законодательством РФ.

2.3. Дата проведения заочного заседания Совета директоров: 17 августа 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного заседания Совета директоров: 18 августа 2020 года, Протокол №1-з.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, имеющие право на осуществление прав по ним:
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
— обыкновенные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 1-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001, ISIN: RU0009033591;
— привилегированные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 2-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001, ISIN: RU0006944147.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=118
Дивиденды Татнефть: https://smart-lab.ru/q/TATN/dividend/