Центральный банк России обновит список признаков мошеннических переводов. Крупные переводы самому себе через систему быстрых платежей будут включены в перечень признаков мошеннических операций. Такая мера стала ответом на новую схему обмана, когда злоумышленники убеждают граждан перевести собственные сбережения со счетов в разных банках на один счет.

Новый признак мошенничества

Центральный банк (Центробанк) России в ноябре 2025 г. собирается включить крупные переводы самому себе по система быстрых платежей (СБП) в обновленный перечень мошеннических признаков, пишут РИА «Новости».

Со слов главы департамента информационной безопасности (ИБ) Центробанка Вадима Уварова, мошенники в 2025 г. стали убеждать россиян делать переводы себе со своих же счетов в других банках. Банки, как пояснил Уваров, будут учитывать такой перевод, если в этот же день клиент попытается перевести деньги другому человеку, которому в течение полугода не делал никаких переводов.

У банков есть перечень из шести критериев, которыми они руководствуются, когда определяют перевод как мошеннический — например, если это перевод на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции, или если в отношении получателя есть возбужденное уголовное дело. Также учитывается нетипичная телефонная активность клиента перед переводом денег.

( Читать дальше )

Говорят что для переводов(в том числе и САМОМУ СЕБЕ) надо использовать платеж по реквизитам ВМЕСТО, платежа по СБП,
тогда вам не влупят ЧОРНУЮ метку дроппер/обнальщик/чел под влиянием мошенников ! 
Это для сумм от 200тыр вроде.
www.youtube.com/watch?v=_L9XToVd7Qg
---
Я знаю, что чел в видео типа «инфоцыган», но походу он здесь дело говорит!

Число граждан, использующих карты для отмывания и обналичивания денег, достигло 1,2 млн, оценили в Банке России. Для купирования проблемы регулятор рассчитывает в 2027 году запустить новую платформу «Антидроп»

На 26 сентября в базе Банка России есть информация о 1,2 млн дропов (дропперов) — физических лиц, чьи банковские карты использовались для обналичивания денег, совершения переводов в пользу теневого бизнеса или других незаконных операций. Об этом сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля на Международном банковском форуме в Сочи, передает корреспондент РБК.

«Сейчас в базе дропов где-то 1,2 млн человек», — сказал он, уточнив, что каждый месяц выявляется порядка 100 тыс. счетов дропов.
tass.ru/ekonomika/25171949

p.s.
(Это ведь получается что к 2036 году половина работающего населения будет дропперами!  )

В декабре 2024 года Шабля в разговоре с РБК заявил, что ЦБ располагает информацией о 700 тыс. дропов. Таким образом, с начала 2025 года число лиц, заподозренных в дропперстве, выросло на 0,5 млн.

( Читать дальше )