09 сентября 2024 г.

Вашингтон, округ Колумбия. — Сегодня Комиссия по торговле товарными фьючерсами объявила, что Окружной суд США по Северному округу Иллинойса вынес постановление, требующее от Якова Коэна вернуть 7 миллионов долларов незаконно полученных доходов от участия в мошеннической схеме бинарных опционов.

Постановление разрешает обвинения против Коэна в иске CFTC от 12 августа 2019 года против Коэна и соответчиков Йосси Херцога, Ли Эльбаза, Шалома Переца, Yukom Communications Ltd., Linkopia Mauritius Ltd., Wirestech Limited, действующая под именем BigOption, WSB Investments Ltd., действующая под именем BinaryBook, и Zolarex Ltd, действующая под именем BinaryOnline. [См. пресс-релиз CFTC № 7995-19 ] Иск против соответчиков находится на рассмотрении.

Предыстория дела

В постановлении говорится, что начиная примерно с 26 марта 2014 года и продолжаясь примерно до сентября 2017 года, Коэн и его соответчики мошенническим путем склоняли лиц в Соединенных Штатах и ​​других странах к торговле бинарными опционами через веб-сайты, используя фиктивные торговые названия, такие как BigOption, BinaryBook и BinaryOnline.

https://www.reddit.com/r/wallstreetbets/comments/1d53zot/sick_to_my_stomach/

Привет всем… Я решил поделиться своими потерями по опционам. Мне 18 лет, и я накапливал акции на доверительном счете с 15 лет. Благодаря накопленным деньгам и разумным инвестициям к тому времени, когда мне исполнилось 18 лет, у меня было около 18 000 долларов в акциях, и активы были переведены на мое имя. Эти 3 года я торговал опционами на счете Webull под именем моей мамы. По большей части я терял деньги, но использовал их для обучения. Я сказал себе, что не буду использовать 18 000 долларов для торговли опционами, но моя высокая толерантность к риску взяла надо мной верх. Я перевел акции из Fidelity на новый аккаунт Webull, когда мне исполнилось 18.

Поначалу результаты были сильными. Я использовал хорошее управление рисками и покупал только денежные контракты, до истечения которых оставался примерно месяц. На пике карьеры мне удалось превратить 18 тысяч в 30 тысяч, играя прорывы на COIN MARA ENPH и LLY. Однако начало моего упадка началось, когда я начал покупать тонны LLY, вызывая деньги, думая, что они вот-вот полетят.

ФАЙЛ С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ https://drive.google.com/file/d/18qzqUT3nUbZyrJ61JKKBb07aZS_gfrnc/view?usp=sharing
Фандинг сейчас на слуху, и мы создали новый плейлист про фандинг у нас на канале. И сегодня покажем что соединив фандинг и опционы можно успешно торговать на бирже. Фандинг интересен тем, что он стоит особняком от вармаржи. И если за вармаржу у трейдеров идет борьба с маркетмейкерами, то фандинг МБ зачисляет нам прямо на депозит и по сути маркетмейкер ничего с этим сделать не может, ему наш профит по фандингу неинтересен. И это позволяет создавать много новых стратегий. Среди них можно выделить стратегии с использованием опционов.
И сейчас на МБ сложилась уникальная ситуация, когда на одной площадке торгуются и спот, и разные деривативы с разными сроками исполнения. И это очень удобно для изучения всех этих инструментов и последующей практики именно на МБ.
Тайминг
1:23 создаем модель «Купленный стредл»
2:26 это же стредл создаем через синтетику с календарным фьючом
3:04 заменяем календарного фьюча вечным

файл с презентацией https://drive.google.com/file/d/1LTLdOs3BGuFaPbE8S1oVl_UliujTpLFv/view?usp=sharing
тайминг
00:20 ссылка на плейлист «Фандинг»
00:30 создаем стредл с вечныч фьючерсом для получения фандинга
02:30 риски покупки опционов и способ их снижения — переход в спред
03:19 фандинг распределяют биржи, маркетмейкерам фандинг недоступен.
05:28 для снижения рисков стредл превратили в спред, а спред в бабочку.
06:32 профиль риска бабочки, созданной с профитом.
07:27 перенос шорта через вечерний клиринг «подарил» нам еще и фандинг 122 рубля
09:30 про наш открытый вебинар на тему фандинга
10:00 если фандинг меняет знак, то можно заменить вечный фуч квартальным

файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/1PnyxcTskoUSzxeieMbo30_CMgOXPxoJW/view?usp=sharing
ссылка будет активна в комментах на ютубе
Многие слышали про этот индикатор. Его еще называют ТМВ (точка минимальных выплат). Смысл его в том, что в последний день брокера и маркетмейкеры стараются не дать заработать опционщикам на истекающих контрактах. Название ТВМ как раз и говорит о том, что маркетмейкеры стараются минимизировать выплаты клиентам. Сегодняшняя экспирация в опционах РТС показала, что в определенных ситуациях этот индикатор неплохо работает.
Как это происходит в Америке показано еще и в нашем шуточном ролике. Там покупатели опционов уже поняли, что их главный противник на всех рынках — это крупнейший в мире маркетмейкер Цитадель.
тайминг
00:00 про индикатор Максимальной Боли
00:59 ссылка на ролик про маркетмейкера Цитадель
01:39 явный перекос Открытого Интереса в опционах 0-DTE
03:16 прогноз по индексу РТС и ТМВ на вечернем клиринге
05:04 спекулянтов привлекает низкая стоимость опционов 0-DTE