Федеральный суд постановил, что израильтянин должен вернуть 7 миллионов долларов, полученных от мошеннической схемы бинарных опционов

09 сентября 2024 г.

Вашингтон, округ Колумбия. — Сегодня Комиссия по торговле товарными фьючерсами объявила, что Окружной суд США по Северному округу Иллинойса вынес постановление, требующее от Якова Коэна вернуть 7 миллионов долларов незаконно полученных доходов от участия в мошеннической схеме бинарных опционов.

Постановление разрешает обвинения против Коэна в иске CFTC от 12 августа 2019 года против Коэна и соответчиков Йосси Херцога, Ли Эльбаза, Шалома Переца, Yukom Communications Ltd., Linkopia Mauritius Ltd., Wirestech Limited, действующая под именем BigOption, WSB Investments Ltd., действующая под именем BinaryBook, и Zolarex Ltd, действующая под именем BinaryOnline. [См. пресс-релиз CFTC № 7995-19 ] Иск против соответчиков находится на рассмотрении.

Предыстория дела

В постановлении говорится, что начиная примерно с 26 марта 2014 года и продолжаясь примерно до сентября 2017 года, Коэн и его соответчики мошенническим путем склоняли лиц в Соединенных Штатах и ​​других странах к торговле бинарными опционами через веб-сайты, используя фиктивные торговые названия, такие как BigOption, BinaryBook и BinaryOnline. Ответчики ложно представляли, что их интересы совпадают с интересами их клиентов, когда они на самом деле получали прибыль от потерь своих клиентов. Ответчики также ложно утверждали, что предлагаемые бинарные опционы были реальными сделками, подчиненными объективным рыночным условиям, когда они были просто записями в бухгалтерской книге, результаты которых были сфальсифицированы ответчиками или другими лицами, действующими по их просьбе.

Кроме того, ответчики искажали свою финансовую экспертизу, основания для компенсации, физическое местоположение и личности своих сотрудников и агентов; ложно утверждали, что средства клиентов «хранились отдельно», когда на самом деле они были смешаны с собственными средствами ответчиков и переведены через офшорные банковские счета, включая те, которые контролировал Коэн; и ложно заявляли, что предлагаемые ими бинарные опционы были прибыльными, когда на самом деле примерно 95% клиентов потеряли деньги. Коэн получил по этой схеме не менее 7 миллионов долларов.

Параллельное уголовное преследование

13 февраля 2019 года прокурор США по округу Мэриленд предъявил Коэну обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи по тому же обвинению, которое было предъявлено в жалобе CFTC. [ Соединенные Штаты против Якова Коэна, 19 cr 77-1 PX (D. Md. 2024)] После признания себя виновным по предъявленным обвинениям 15 августа Коэн был приговорен к 66 месяцам тюремного заключения и выплате штрафа в размере 7 миллионов долларов. Изъятые средства будут возвращены клиентам, понесшим убытки в связи с мошенническим поведением, через фонд помощи жертвам, администрируемый Министерством юстиции.

CFTC выражает благодарность и признательность за помощь Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям, Комиссии по финансовому надзору Болгарии, Центральному банку Венгрии и Управлению по ценным бумагам Израиля.

Сотрудниками Отдела по обеспечению соблюдения, ответственными за это дело, являются Элизабет Н. Пендлтон, Хизер Дассо, Стейси Пэн, Элизабет Стрейт, Скотт Р. Уильямсон и Роберт Т. Хауэлл.

* * * * * * *

Консультации по мошенничеству

Офис по обучению и работе с клиентами CFTC и Офис по обучению и защите инвесторов SEC выпустили совместное предупреждение для инвесторов о мошеннических схемах с участием бинарных опционов и их торговых платформ. Предупреждение предупреждает клиентов о том, что виновные в этих незаконных схемах могут отказать в зачислении средств на счета клиентов, отказать в возмещении средств, совершить кражу личных данных и манипулировать программным обеспечением для генерации убыточных сделок.

CFTC также настоятельно рекомендует общественности проверять регистрацию компании в CFTC перед тем, как вкладывать средства. Если компания не зарегистрирована, клиент должен быть осторожен, предоставляя средства этой компании. Статус регистрации компании можно узнать с помощью NFA BASIC .

Клиенты и другие лица могут сообщать о подозрительных действиях или информации, например, о возможных нарушениях законов о торговле сырьевыми товарами, в Отдел по обеспечению соблюдения по бесплатной горячей линии 866-FON-CFTC (866-366-2382), подавать наводку или жалобу онлайн или обращаться в Офис осведомителей. Информаторы могут иметь право на получение от 10 до 30 процентов от собранных денежных санкций, уплаченных из Фонда защиты клиентов CFTC, финансируемого за счет денежных санкций, уплаченных CFTC нарушителями Закона о товарных биржах.