Freewallet — приложение, созданное мошенниками. Как только клиент вносит монеты на свой криптокошелек, администрация блокирует учетную запись пользователя. По нашим данным, жертвами мошенничества Freewallet уже стали сотни клиентов. Общая сумма ущерба исчисляется миллионами. Кто стоит за этой грандиозной аферой? Элвин Хагг — лжец и мошенник. Возможно, он не единственный, но он один из главных фигурантов мошеннического проекта Freewallet.

На официальных ресурсах Freewallet org указано, что руководителем проекта является гражданин Эстонии Элвин Хагг. Мы решили провести расследование, чтобы узнать больше об этом человеке. Но тут же выяснилось, что любые подробности о себе он тщательно скрывает. В открытых источниках нет информации о его образовании и предыдущем опыте работы, нет контактов, нет фотографий. Это также предполагает, что Хагг намеренно совершает мошенничество. Если бы он был законопослушным предпринимателем и программистом, стал бы он скрывать свои профили в социальных сетях и другую информацию о себе?

Каждый криптоинвестор, трейдер или обычный пользователь, имеющий в своем кошельке биткоины, рискует стать жертвой мошенников. В Интернете существует множество фальшивых кошельков, приложений и бирж. Но гораздо более опасный вид мошенничества маскируется под легальные платежные сервисы. При этом мошенничество совершается под прикрытием официальных и общепринятых процедур KYC и AML. Это явление можно назвать KYC-мошенничеством или KYC-аферой.

Процедура KYC (know your client) была создана для того, чтобы криптовалютные инструменты не использовались для отмывания «грязных» денег. Сама по себе эта процедура может не нравиться пользователям, поскольку лишает их чувства анонимности. Но в целом, если биржа и инвестиционный сервис просит клиентов пройти верификацию, ничего страшного в этом нет.

KYC на обычных и юридических сервисах:

Проводится быстро (занимает от нескольких минут до нескольких часов).

Организуется на прозрачных и понятных условиях, одинаковых для всех клиентов (например, у пользователя просят фотографию документа и селфи с ним).

В наших публикациях есть много жалоб от людей, потерявших деньги благодаря Freewallet. Но у читателя может возникнуть вопрос, является ли сам факт потери средств доказательством мошенничества. Ведь (теоретически) существуют системные сбои в приложениях и ошибки сотрудников службы поддержки. Но у нас есть факты, подтверждающие, что Freewallet и его владельцы систематически воруют активы клиентов!

Мошенничество Freewallet KYC

Это самый распространенный вид мошенничества, которым занимается администрация кошелька. На любой платформе и крупном криптофоруме можно найти похожие истории от жертв.