Министерство юстиции США уличило пятерых граждан России и двоих венесуэльцев в отмывании денег и уклонении от экономических санкций.

Обвиняемые работали на олигархов и управляли сложной схемой незаконной покупки американских военных технологий и санкционной венесуэльской нефти, включающей в себя бессчётное число транзакций с подставными компаниями и цифровыми активами. Их действия подорвали безопасность, экономическую стабильность и верховенство закона в мире, — указано в пресс-релизе Минюста США.

Ответственность за многомиллионные махинации возложили на Юрия Орехова, Артёма Усса, Светлану Кузургашеву, Тимофея Телегина и Сергея Тулякова. По данным следствия, они занимались контрабандой энергоносителей и легализацией прибыли, полученной незаконным путём. Венесуэльцы Хуан Понсе и Хуан Сото якобы были посредниками между россиянами и государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela.