Минюст США обвинил россиян в отмывании денег с помощью криптовалют

Министерство юстиции США уличило пятерых граждан России и двоих венесуэльцев в отмывании денег и уклонении от экономических санкций.

Обвиняемые работали на олигархов и управляли сложной схемой незаконной покупки американских военных технологий и санкционной венесуэльской нефти, включающей в себя бессчётное число транзакций с подставными компаниями и цифровыми активами. Их действия подорвали безопасность, экономическую стабильность и верховенство закона в мире, — указано в пресс-релизе Минюста США.

Ответственность за многомиллионные махинации возложили на Юрия Орехова, Артёма Усса, Светлану Кузургашеву, Тимофея Телегина и Сергея Тулякова. По данным следствия, они занимались контрабандой энергоносителей и легализацией прибыли, полученной незаконным путём. Венесуэльцы Хуан Понсе и Хуан Сото якобы были посредниками между россиянами и государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela.

По приказу американских правоохранительных органов 17 октября Орехов был арестован в Германии, а Артёма Усса, оказавшегося сыном губернатора Красноярского Края Александра Усса, задержали в Италии. В ближайшее время мужчин депортируют в США, где они предстанут перед федеральным судом в Нью-Йорке. О местонахождении и судьбе остальных фигурантов уголовного дела пока ничего не сообщают. Им грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до 30 лет.

Артём Усс

Новости и заметки о криптовалютных и традиционных финансовых рынках, политике и технологиях в Телеграм.