🧾 Кратко:
Iurii Gugnin, россиянин, проживающий в Нью-Йорке, использовал фиктивные документы и криптокомпании Evita Investments и Evita Pay, чтобы отмыть $530 млн через Tether (USDT) для клиентов из России, связанных с санкционными банками. В процессе он вводил в заблуждение банки США.
🔹 Кто такой Iurii Gugnin:
38 лет, гражданин РФ, владелец Evita Investments Inc. и Evita Pay Inc.
Позиционировал Evita как финтех-сервис, но по факту использовал его для скрытых переводов средств через банки США и криптобиржи.
🔹 Как он это делал:
— Использовал USDT для перевода средств от клиентов, связанных с Сбером, ВТБ, Совкомбанком, Тинькоффом
— Менял крипту на доллары и скрывал происхождение денег
— Подделывал инвойсы и документы, утаивая российские корни транзакций
— Получил платёжную лицензию во Флориде на ложной информации
— Не выполнял AML/комплаенс-требования.
🔹 Что нарушил:
— Закон о банковской тайне (Bank Secrecy Act)
— Международный режим санкций (IEEPA)
— Не подавал обязательные SAR-отчёты