Принятая Советом по общим вопросам ЕС новая директива обновила раздел о рисках, связанных с криптовалютами. Новые правила направлены на борьбу со злоумышленниками, которые используют анонимность виртуальных валют для преступных целей.

Новый документ представляет собой часть некого плана, который был разработан два года назад для противодействия террористических атак в Европе.

Ни для кого не секрет, что главной функцией криптовалют является анонимность. Поэтому любые посягательства на нее угрожают самой концепции виртуальных валют. Согласно новой директиве, теперь платформы обязаны выявлять подозрительные действия, а национальные Центры финансового мониторинга должны располагаться доступом к информации, которая позволила бы устанавливать владельца адреса криптовалюты.

Принятые меры предполагают устранить риски, связанные не только с криптовалютами, но и с дебетовыми картами, способствовать увеличению взаимодействия европейских центров финансовой разведки и улучшить проверки транзакций с участием третьих стран с высокой степенью риска. Кроме того, чтобы повысить прозрачность в собственности трастов и компаний, планируется увеличить доступ к информации о бенефициарном владении.

( Читать дальше )

По словам директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, в прошлом году в стране было предотвращено 25 терактов. Стоящие за ними террористические структуры активно использовали мессенджеры и виртуальные валюты для финансирования.

Выступая на седьмой Московской конференции по международной безопасности, Бортников обратил внимание на использование современных технологий преступным сообществом.

Говоря об инструментах, использующихся для пропаганды терроризма помимо враждебных агитаций и вербовок в интернете, он упоминает «масштабное использование средств шифрованной интернет-коммуникации, электронного банкинга и криптовалют, схемы удалённого управления террористической деятельностью и её финансирования».

По его мнению, именно новый высокотехнологичный уровень пропаганды терроризма является одной из причин возникновения «Аль-Каиды» и ИГИЛ (запрещенных в России террористических организаций).

( Читать дальше )