AngelOK, у меня 1 пост в сутки. Лимит. 

AngelOK, один отдал — по итогу торчит налоговой х.з. сколько миллионов + уголовка. Суд был. Клиент отдавший счет в управление огреб по полной, а иностранец нигде в бумагах не фигурировал и соскочил.

AngelOK, это тема

AngelOK, да ну, хахахах, у  меня не те объемы что бы найти ресурсы влияния на Систему в таком масштабе и уровне 

AngelOK, ну я бы сделал так давно, тут проблема то в ином, как его деньги перевести в РФ, у меня после начала известных событий все покупатели из США обломались, с криптосхемами тоже проблемы бывают с доведением средств до РФ, да и не все их средние обыватели с сетью знакомы хоть как то кроме мыла, а работа крупняка с физиками это анрил ИМХО конечно

AngelOK, а остальным поржать?

AngelOK, улыбнуло 

AngelOK, а он и не смог бы, ему тогда еще ваш банковский счет понадобится, брокеры с счетов посторонних лиц деньги не должны принимать по антиотмывочному закону 

AngelOK, само собой. Слово пацана.

AngelOK, ссылку если можно плиз.))Можно в личку.

AngelOK, мне тоже кажется, что его (топик) грохнули.

AngelOK, значит память  меня не подводит.)))А вот кто второй был не помню((

AngelOK, может ссылку скинешь? Плиз)

AngelOK, в последнее время коррупционеров сажают как из пулемета...


Причем не взирая на лица… Просто не все темой интересуются…

AngelOK, Мальчик что ли?

AngelOK, сегодня или вчера?

AngelOK, я вообще сомневаюсь что вменяемые иностранцы захотят с физиком работать...

Через него приличную сумму не ввести не вывести… Зачем им этот гимор?

AngelOK, а там для физика вариантов не попасться вообще нет!

Большая сумма налички внесенная в банк и на счет = письмо из ФНС с требованием пояснить откуда всё это счастье и доплатить налог, если нет документов о законности происхождения денег (в лучшем случае, но могут и посадить)…

AngelOK, интернет придумали колдуны -ученые

AngelOK, ага полензно знать еще и некоторые аспекты этого закона — чтобы не влететь там где и не подозреваешь о таком...

Так при покупке квартиры за наличку у гражданина России, который перестал быть валютным резидентом (то есть более 182 дней пробыл вне РФ) ФНС влепит штраф в размере 75%-100% от суммы...

Прецеденты были…