🚫Китайский Верховный суд сделал важное заявление: операции с биткоином и другими виртуальными активами теперь считаются одним из способов отмывания денег. Это изменение внесли в законы, и теперь перевод и конвертация преступных доходов через цифровые транзакции подлежат строгому запрету.

👮‍♂️Эти нововведения — часть масштабной кампании по усилению законодательства против отмывания денег. Теперь нарушителям грозит штраф от 10 000 до 200 000 юаней (примерно от $1400 до $28 000) или тюремное заключение на срок от пяти до десяти лет. Особенно строгие меры ожидают тех, кто отказывается сотрудничать с властями и отмывает суммы более 5 миллионов юаней (около $700 000).

📈С 2019 по 2023 год количество людей, осужденных за отмывание денег, увеличилось в 20 раз и превысило 2900 человек. В первой половине 2024 года число дел, связанных с криптовалютами, возросло на 28,4%, и ожидается, что этот тренд продолжится после введения новых законов.

🛡Контроль за соблюдением закона возьмёт на себя Министерство общественной безопасности и Национальная надзорная комиссия, что подчеркивает серьезность намерений государства в борьбе с финансовыми преступлениями в сфере цифровых валют.

( Читать дальше )