Банки теперь обязаны сообщать о всех операциях клиентов, которые являются резидентами стран, принявшими санкции против России, поддерживающих терроризм и не борющихся с коррупцией

Фото: fedsfm.ru

Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами 41 страны: США, Канады, Евросоюза (включает 28 государств), Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки. Это следует из письма Росфинмониторинга, разосланного на днях в российские банки (есть у «Известий»). Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение антиотмывочного 115-ФЗ, крайняя мера за нарушение этого закона — отзыв у банка лицензии. Сделки клиентов из новоиспеченного черного списка признаются «сомнительными» и не рекомендуются банкам к проведению.

Читайте далее: http://izvestia.ru/news/585483#ixzz3XnGZKpiZ

В санкционный список министерства иностранных дел России в отношении США, в том числе, вошли помощники Барака Обамы Пфайфер и Роден, спикер палаты представителей Бэйнер и сенатор Маккейн.


© AFP 2014/ Alexander Nemenov


МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. МИД РФ обнародовал ответный список представителей США, в отношении которых введены санкции.


( Читать дальше )