Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против российской биржи Grinex.

Сотрудники ведомства внесли в чёрный список Grinex, потому что она считается преемником закрытой в марте 2025 года торговой платформы Garantex, которую американцы обвинили в обработке нелегальных транзакций на сумму свыше $100 млн. Кроме того, сотрудники OFAC подвергли санкциям следующих физических и юридических лиц:

• Сооснователя Garantex Сергея Менделеева;
• Совладельца Garantex Александра Миру Серду;
• Совладельца Garantex Павла Каравацкого;
• Эмитента рублёвых стейблкоинов A7A5 киргизскую фирму Old Vector;
• Предприятие A7, управляющее работой платформы для совершения трансграничных переводов;
• Провайдера децентрализованных финансовых услуг InDeFi Bank;
• Платёжную платформу Exved.

Вышеперечисленные организации считаются сообщниками Garantex, которой якобы пользовались киберпреступники для отмывания денег. Среди них могли оказаться разработчики вирусов-вымогателей Conti, Black Basta и LockBit, атаковавших в том числе американские компании.

С момента запуска криптобиржи Grinex мало известный стейблкоин с привязкой к рублю A7A5 был обработан на сумму $9,3 млрд, сообщает Finance Magnates.

Сейчас в обращении находится 12 млрд A7A5 на сумму около $156 млн. Однако, заявляется, только относительно небольшая группа пользователей активно использует его.

Стейблкоин был официально запущен в Киргизии для поддержки крупных финансовых потоков в Россию и из неё. На текущий момент недавно запущенная криптобиржа Grinex обработала огромный объём стейблкоинов A7A5.

Торговая платформа, поддерживающая торговлю в A7A5, рублях и привязанном к доллару стейблкоине USDT, была зарегистрирована после закрытия крупнейшей российской криптобиржи Garantex.

В швейцарской компании по исследованию блокчейнов Global Ledger обнаружили, что большие количества USDT, хранившиеся на Garantex, были конвертированы в A7A5. Затем A7A5 на сумму около $29 млн были переведены на Grinex.

Пользователи Garantex с непогашенными остатками на момент закрытия могли зачислить их на новые счета на Grinex, — считает главный научный сотрудник и основатель Elliptic Том Робинсон.

Сотрудники швейцарской аналитической компании Global Ledger провели расследование и выяснили, что владельцы российской криптовалютной биржи Garantex переводят цифровые активы на новую торговую платформу Grinex.

Изучение блокчейн-данных показало, что:

• 4 марта после заморозки стейблкоинов Tether (USDT) на сумму ₽2,5 млрд в криптокошельках Garantex фирма вывела привязанные к курсу рубля стейблкоины A7A5 стоимостью ₽2,5 млрд в криптохранилище для аккумулирование монет;
• 5 марта организация перечислила A7A5 на ₽4,5 млрд через цепочку криптокошельков, предположительно, для сокрытия информации об отправителе и получателе активов;
• 10 марта стейблкоины A7A5 отправили в смарт-контракт для последующего сжигания, спустя 10 минут выпустили A7A5 на сумму ₽4,5 млрд якобы для отмывания денег, затем монеты перечислили в новый криптокошелёк;
• Впоследствии токены A7A5 начали переводить через криптокошельки-прокладки на счёт Grinex.

Схема перевода стейблкоинов A7A5 из Garantex на биржу Grinex