Новости рынков | ЦБ увидел риск отмывания денег в арбитраже USDT через страны СНГ — РБК

Российские банки начали блокировать операции, связанные с популярной в 2026 году схемой криптоарбитража: покупкой USDT на площадках стран СНГ и последующей продажей криптовалюты за наличные рубли в России.

Банк России считает такую модель высокорискованной с точки зрения антиотмывочного законодательства. По оценке регулятора, участники подобных операций могут фактически вовлекаться в легализацию наличных средств неизвестного происхождения.

Под особое внимание банков попадают переводы на белорусские криптобиржи, которым предшествует внесение сопоставимой суммы наличными на счет. В таких случаях операции могут блокироваться, а снять ограничения бывает сложно из-за отсутствия полноценных документов по сделке.

Формальная легальность арбитража сама по себе не снимает комплаенс-риски: для банков критично подтверждение происхождения денег и экономического смысла операций.


Источник: РБК