Новости рынков | Банки усилили проверки компаний, покупающих USDT и другую криптовалюту — РБК

Российские банки начали активнее проверять операции юрлиц с криптовалютой и стейблкоинами после принятия закона о регулировании крипторынка. Особое внимание уделяется компаниям, использующим USDT во внешнеэкономических расчетах.

Помимо стандартных проверок по 115-ФЗ, банки запрашивают экономический смысл покупки криптовалюты, сведения о контрагентах и источниках цифровых активов. Эксперты считают, что банки заранее готовятся к новым правилам и стремятся снизить риски работы с криптовалютными операциями. Пока такие запросы носят точечный характер, однако их число может увеличиваться по мере вступления нового регулирования в силу.


Источник: РБК