Полиция перетряхнула компанию RMB (бывшая «Роялмаксброкерс»), предоставлявшую услуги псевдо-форекс, и
задержала двадцать человек, которые подозреваются в создании мошеннической схемы. Следствие считает, что
компания пыталась продавать не только финансовые услуги, но и услуги экстрасенсов и БАДы, а также была готова
нанимать убийц для назойливых клиентов.
Сотрудники ГУ МВД России по ЦФО в рамках дела о мошенничестве провели в минувший вторник одну из
крупнейших операций за последние годы. В рамках следственных действий было задействовано около
100 сотрудников правоохранительных органов, ОМОНа и СОБРа. Они провели обыски в 12 офисах, в которых
работали свыше 500 человек, задержано свыше 20 граждан. Штурмом был взят офис RMB, которая занималась
предложением финансовых услуг, в частности на рынке форекс.
Когда сотрудники полиции пришли в офис псевдоброкера, они увидели колл-центр, в котором работали около 150
человек, обзванивавших потенциальных клиентов. «RMB находилась в одной из башен «Москва-Сити», у них в офисе
были несколько человек — как гоблины, такие здоровые, — рассказал РБК daily источник в правоохранительных
органах. — Тех клиентов, кто приходил с претензиями, они не пускали. Как бычье стояли, но после штурма такие
тихие стали, спокойные».
RMB предлагала выгодный заработок на рынке Forex, в действительности же клиентам лишь создавали видимость
процесса, в то время как реальной работы компания не вела, считают силовики. Группа работала много лет и была
создана выходцами из другой компании — First Moscow Currency Advisors, которая «вовремя» закрылась. Как
сообщается на сайте ГУ МВД России по ЦФО, «ежемесячный доход преступной организации составляет более 150
млн руб., 20 июня 2012 года на основании собранных оперативных материалов в отношении пяти лидеров
преступного сообщества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК
(мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 210 УК
(организация преступного сообщества)».
Кроме того, оперативникам в рамках этого дела стало известно о потенциальном покушении на убийство одного из
клиентов RMB Евгения Ермилова, потерявшего 150 тыс. долл. После того как в начале июля полицейские получили
информацию, что подозреваемые лица, связанные с RMB, ведут переговоры с киллером, телефоны в компании и у
ее руководителей были поставлены на прослушку, а за г-ном Ермиловым было установлено наблюдение
оперативников.
По словам самого Евгения, покушения ему удалось избежать только случайно: он не стал останавливаться, когда его
начали прижимать на Братиславской улице, и пожертвовал своим Infiniti, протаранив атакующую его машину без
номеров с четырьмя персонажами из «90-х». «Я думаю, что меня хотели не убить, а просто сломать ноги. Думаю,
вряд ли мошенники решатся на совсем кардинальные меры, такие как найм киллера», — считает г-н Ермилов.
Евгений Ермилов подал иск на «Роялмаксброкерс» в Пресненский суд Москвы, но он пока так и не рассмотрен. «Прошло три недели, мой
адвокат написал жалобу на судью, прошло семь дней, на жалобу так никто и не ответил», — печалится г-н Ермилов. По его словам, деньги не
дошли до Белиза, в DT Trading, как ему обещали в «Роялмаксброкерс». По словам Евгения Ермилова, в России и на Белизе сейчас работают
подставные директора — г-да Уточник и Жук, бывшие охранники из Рязани.
По словам источника РБК daily в правоохранительных органах, в мошеннической схеме помимо лжеброкеров участвовали и
псевдоэкстрасенсы, представляющиеся людьми из популярной передачи с телеканала, а также торговцы БАДами. Реального же
вдохновителя схем зовут Максим Негуляев, который вместе с Аидой Новрузалиевой, Вадимом Филимоновым, Семеном Бумагиным и Олегом
Жуком находятся в розыске, им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы, говорит источник в полиции. Получить комментарий в RMB вчера не
удалось

 http://www.rbcdaily.ru/2012/07/13/finance/562949984309952