Совет директоров Магнит рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: Магнит-1-ао
Дивиденд на акцию: 157 руб.
Общая сумма: 16 000 082 735.0 руб.
Дата закрытия реестра: 19.06.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9 (девяти) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
По вопросу 1 повестки дня заседания «Рассмотрение результатов оценки работы Совета директоров ПАО «Магнит» вопросов, поставленных на голосование, не было.
Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня заседания «Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Магнит»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня заседания «Утверждение Отчета о заключенных ПАО «Магнит» в 2019 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
По вопросу 4 повестки дня заседания «Рассмотрение аудированных результатов деятельности ПАО Магнит и его дочерних обществ за 2019 год в соответствии с МСФО» вопросов, поставленных на голосование, не было.
Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня заседания «Принятие решения о выплате вознаграждения членам Правления ПАО «Магнит» и иным ключевым работникам Группы компаний ПАО «Магнит» по результатам работы в 2019 году»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня заседания «Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров ПАО «Магнит» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня заседания «Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня заседания «Определение формы проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня заседания «Определение даты окончания приема бюллетеней»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня заседания «Определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня заседания «Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня заседания «Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 13 повестки дня заседания «Определение позиции Совета директоров ПАО «Магнит» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 14 повестки дня заседания «Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 15 повестки дня заседания «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит», и порядка ее предоставления»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 16 повестки дня заседания «Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Магнит»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 17 повестки дня заседания «Утверждение списка кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Магнит» на годовом Общем собрании акционеров Общества»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросам 18.1 — 18.2 повестки дня заседания «Определение размера оплаты услуг аудитора ПАО «Магнит»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решения приняты.
Итоги голосования по вопросу 19 повестки дня заседания «Принятие решений в отношении АО «Тандер»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 20 повестки дня заседания «О внесении изменений в Положение о Программе долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 21 повестки дня заседания «Утверждение ключевых показателей эффективности руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, на 2020 год»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
по вопросу 22 повестки дня заседания «Утверждение краткосрочной программы мотивации (STI) Президента и членов Правления ПАО «Магнит» на 2020 год, а также ключевых показателей эффективности (КПЭ) Президента и членов Правления ПАО «Магнит»:
Итоги голосования:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 23 повестки дня заседания «Досрочное прекращение полномочий члена коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 24 повестки дня заседания «Избрание члена коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 25 повестки дня заседания «Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени ПАО «Магнит» с членом Правления ПАО «Магнит»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 26 повестки дня заседания «Предоставление права Участникам Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» на приобретение Акций Транша за 2020 год (по итогам 2019 года)»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 27 повестки дня заседания «Утверждение проектов дополнительных соглашений к Договорам купли-продажи ценных бумаг со всеми Участниками Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит»:
«ЗА» — Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Флориан Янсен. «ПРОТИВ» — НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — НЕТ.
Решение принято.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
по вопросу 1 повестки дня принят к сведению отчет Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям об оценке работы Совета директоров ПАО «Магнит» в 2019 году. По данному вопросу Повестки дня вопросов, поставленных на голосование, не было.
по вопросу 2 повестки дня принято решение:
«Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2019 год и вынести его на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества».
по вопросу 3 повестки дня принято решение:
«Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Магнит» в 2019 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность».
по вопросу 4 повестки дня менеджмент представил ключевую информацию об аудированных результатах деятельности ПАО Магнит и его дочерних обществ в соответствии с МСФО по итогам 12 месяцев 2019 года. По данному вопросу Повестки дня вопросов, поставленных на голосование, не было.
по вопросу 5 повестки дня принято решение:
«Утвердить выплату вознаграждения членам Правления и иным ключевым работникам Группы компаний ПАО «Магнит» по итогам работы в 2019 году».
по вопросу 6 повестки дня принято решение:
«Утвердить рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магнит» по распределению прибыли и убытков ПАО «Магнит» по результатам 2019 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
Общему собранию акционеров ПАО «Магнит» рекомендовано:
1) выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» в размере 16 000 082 735,00 рублей, что составляет 157,00 рублей на одну обыкновенную акцию;
2) выплату дивидендов осуществить в денежной форме;
3) установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 19 июня 2020 года;
4) выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
по вопросу 7 повестки дня принято решение:
«Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Магнит».
по вопросу 8 повестки дня принято решение:
«Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Магнит» в форме заочного голосования в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ».
по вопросу 9 повестки дня принято решение:
«Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Магнит» – 4 июня 2020 года».
по вопросу 10 повестки дня принято решение:
«Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Магнит»: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5».
по вопросу 11 повестки дня принято решение:
«Установить следующую дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит»: 12 мая 2020 года».
по вопросу 12 повестки дня принято решение:
«Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит».
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2019 отчетного года.
4. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии ПАО «Магнит»
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».
6. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
7. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.
8. О дополнении Устава ПАО «Магнит» пунктом 8.9;
9. О внесении изменений в подпункт 32 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
10. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
11. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
12. О внесении изменений в статью 30 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит»;
13. О дополнении Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1;
14. О внесении изменений в некоторые положения Устава ПАО «Магнит».
по вопросу 13 повестки дня принято решение:
«Утвердить позицию Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»».
по вопросу 14 повестки дня принято решение:
«Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров и в соответствии с п. 13.10 Устава ПАО «Магнит» разместить данное сообщение на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. в версии на русском языке: ir.magnit.com/ru/tsentr-aktsionera/sobraniya-aktsionerov/,
2. в версии на английском языке: ir.magnit.com/en/shareholder-center/agm-egm-voting/,
в срок до 30 апреля 2020 года включительно».
по вопросу 15 повестки дня принято решение:
«Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
1) годовой отчет ПАО «Магнит» за 2019 год;
2) годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Магнит» за 2019 отчетный год, в том числе аудиторское заключение;
3) годовая консолидированная финансовая отчетность ПАО «Магнит» и его дочерних организаций за 2019 год, подготовленная в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», в том числе аудиторское заключение;
4) отчет о заключенных ПАО «Магнит» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
5) рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магнит» по распределению прибыли и убытков ПАО «Магнит» по результатам 2019 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
6) позиция Совета директоров ПАО «Магнит» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
7) формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»;
8) оценка заключения аудитора по бухгалтерской отчетности ПАО «Магнит» за 2019 год, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Магнит»;
9) оценка заключения аудитора по консолидированной финансовой отчетности ПАО «Магнит» и его дочерних организаций за 2019 год, подготовленной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Магнит»;
10) сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Магнит», в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
11) сведения о кандидатах, выдвинутых на избрание в аудиторы ПАО «Магнит»;
12) информация об изменениях, вносимых в Устав Публичного акционерного общества «Магнит»;
13) информация об изменениях, вносимых в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Магнит»;
14) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
Поручить единоличным исполнительным органам обеспечить доступ к вышеперечисленной информации (материалам) начиная с 13 мая 2020 года в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), в помещении ПАО «Магнит» по адресу: Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, телефон: (861) 210-98-10 доб. 14992».
по вопросу 16 повестки дня принято решение:
«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит» по рассматриваемым вопросам, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Магнит».
по вопросу 17 повестки дня принято решение:
«Утвердить следующий список кандидатур для избрания в состав Совета директоров ПАО «Магнит» на годовом Общем собрании акционеров Общества:
1. Винокуров Александр Семенович;
2. Демченко Тимоти;
3. Дюннинг Ян Гезинюс;
4. Захаров Сергей Михайлович;
5. Кох Ханс Вальтер;
6. Кузнецов Евгений Владимирович;
7. Махнев Алексей Петрович;
8. Моват Грегор Виллиам;
9. Райан Чарльз Эммитт;
10. Симмонс Джеймс Пэт;
11. Янсен Флориан.»
по вопросу 18.1 повестки дня принято решение:
«Утвердить размер оплаты услуг аудитора по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2020 год в сумме не более 500 000,00 (Пятисот тысяч) рублей без учета НДС».
по вопросу 18.2 повестки дня принято решение:
«Определить размер оплаты услуг аудитора по Международным стандартам финансовой отчетности за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Магнит» и его дочерних организаций за 2020 год (в том числе консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»), а также услуг, которые могут быть оказаны таким аудитором ПАО «Магнит» в 2020 году, включая услуг по проведению обзорных проверок отчетности и иных услуг, в сумме не более 70 000 000,00 (Семидесяти миллионов) рублей без учета НДС».
по вопросу 19 повестки дня принято решение:
«Утвердить следующее распределение прибыли АО «Тандер» по результатам 2019 отчетного года:
1. Дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «Тандер» не выплачивать.
2. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «Тандер» не выплачивать».
по вопросу 20 повестки дня принято решение:
«Утвердить изменения в Положение о Программе долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер».
по вопросу 21 повестки дня принято решение:
«Утвердить ключевые показатели эффективности руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, на 2020 год».
по вопросу 22 повестки дня принято решение:
«Утвердить краткосрочную программу мотивации (STI) Президента и членов Правления ПАО «Магнит» на 2020 год, а также ключевые показатели эффективности (КПЭ) Президента и членов Правления ПАО «Магнит».
по вопросу 23 повестки дня принято решение:
«Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «Магнит» Талвитие Юрки Петтери. Дата прекращения полномочий – 13 апреля 2020 года».
по вопросу 24 повестки дня принято решение:
«Избрать Щёголева Максима Викторовича в состав Правления ПАО «Магнит» с 14 апреля 2020 года».
Доля участия Щёголева Максима Викторовича в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента): долей не имеет.
по вопросу 25 повестки дня принято решение:
«Уполномочить Яна Гезинюса Дюннинга подписать трудовой договор от имени ПАО «Магнит» с Щёголевым Максимом Викторовичем».
по вопросу 26 повестки дня принято решение:
«Предоставить Участникам Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» право на приобретение части Акций Транша за 2020 год (по итогам 2019 года) на условиях и в порядке, указанных в приложении №12 к протоколу заседания Совета директоров».
по вопросу 27 повестки дня принято решение:
«Утвердить проекты дополнительных соглашений к Договорам купли-продажи ценных бумаг со всеми Участниками Программы. Поручить подписать от имени АО «Тандер» дополнительные соглашения лицу, назначенному Администратором Программы».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 9 апреля 2020 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 10.04.2020.
2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-60525-P от 04.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671
Дивиденды Магнит: https://smart-lab.ru/q/MGNT/dividend/

Выплата купона
Эмитент: ООО «РЕГИОН-ИНВЕСТ» (Финанс.сервисы)
Облигация: Регион-Инвест-3-боб
ISIN: RU000A0JWE72

Дата фиксации права: 13.04.2020
Дата сообщения: 13.04.2020

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34570

Выплата купона
Эмитент: АО "АЛЬФА-БАНК" (Банки)
Облигация: Альфа-Банк-002Р-04-боб
ISIN: RU000A100998
Сумма: 42,87 рублей на лист

Дата фиксации права: 10.04.2020
Дата сообщения: 10.04.2020

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389

Выплата купона
Эмитент: Банк ВТБ (ПАО) (Банки)
Облигация:
ISIN: RU000A101KY1
Сумма: 0,15 рублей на лист

Дата фиксации права: 13.04.2020
Дата сообщения: 13.04.2020

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210

Выплата купона
Эмитент: ПАО "ТМК" (Металлургический)
Облигация:

Дата фиксации права: 13.04.2020
Дата сообщения: 13.04.2020

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274

Экшен: Операции с акциями
Эмитент: ТГК-2
Тикер акций: TGKB
Кто продает? ПАО «ТГК-2»
Кто покупает? Общество с ограниченной ответственностью «СОВЛИНК»
Количество акций до сделки: 32,8%
Количество акций после сделки: 59,8%
. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 483 804 699 189 штук / 32,80%.

Дата события: 27.03.2020
Дата публикации: 13.04.2020 09:51:00

Ссылка на сообщение: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968

Экшен: Операции с акциями
Эмитент: ТГК-2
Тикер акций: TGKB
Кто продает? ПАО «ТГК-2»
Кто покупает? Общество с ограниченной ответственностью «Долговое агентство»
Количество акций до сделки: 27%
. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 398 225 239 915 штук / 27,00%.

Дата события: 27.03.2020
Дата публикации: 13.04.2020 09:41:00

Ссылка на сообщение: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968

Совет директоров ТрансКонтейнер рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: ТрансКонтейнер-1-ао
Дивиденд на акцию: 53,27 руб.
Общая сумма: 740 174 824.1 руб.
Дата закрытия реестра: 24.05.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента; О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты; О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; О вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопроса, указанного в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»; Об образовании коллегиального исполнительного органа эмитента.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: на заседании не присутствовали члены Совета директоров Давидович Д.Л., Зайнетдинов Р.Ш.
В соответствии с пунктом 9.2. Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Для определения наличия кворума учитывается личное присутствие члена Совета директоров и участие посредством видео-конференц-связи.
На заседании присутствовали 9 членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания составил 9 из 11 членов Совета директоров. Заседание является правомочным.
В соответствии с пунктом 9.8. Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» при определении результатов голосования по вопросам повестки дня учтены письменные мнения членов Совета директоров Давидовича Д.Л., Зайнетдинова Р.Ш.
В заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1) О прекращении участия ПАО «ТрансКонтейнер» в ряде некоммерческих организаций.
Итоги голосования:
«за» 11 (Баскаков П.В., Беседин И.С., Верни Л.Б., Гавриленко М.А., Давидович Д.Л., Долгов С.А., Зайнетдинов Р.Ш., Лудин С.О., Паньков Д.А., Поляков А.И., Шишкарёв С.Н.) «против» нет «воздержался» нет

2) О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТрансКонтейнер» за 2019 год.
Итоги голосования:
«за» 11 (Баскаков П.В., Беседин И.С., Верни Л.Б., Гавриленко М.А., Давидович Д.Л., Долгов С.А., Зайнетдинов Р.Ш., Лудин С.О., Паньков Д.А., Поляков А.И., Шишкарёв С.Н.) «против» нет «воздержался» нет

3) О распределении прибыли ПАО «ТрансКонтейнер» по итогам 2019 года.
Итоги голосования:
«за» 11 (Баскаков П.В., Беседин И.С., Верни Л.Б., Гавриленко М.А., Давидович Д.Л., Долгов С.А., Зайнетдинов Р.Ш., Лудин С.О., Паньков Д.А., Поляков А.И., Шишкарёв С.Н.) «против» нет «воздержался» нет

4) О выплате дивидендов по итогам 2019 года.
Итоги голосования:
«за» 11 (Баскаков П.В., Беседин И.С., Верни Л.Б., Гавриленко М.А., Давидович Д.Л., Долгов С.А., Зайнетдинов Р.Ш., Лудин С.О., Паньков Д.А., Поляков А.И., Шишкарёв С.Н.) «против» нет «воздержался» нет

5) О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».
Итоги голосования:
«за» 11 (Баскаков П.В., Беседин И.С., Верни Л.Б., Гавриленко М.А., Давидович Д.Л., Долгов С.А., Зайнетдинов Р.Ш., Лудин С.О., Паньков Д.А., Поляков А.И., Шишкарёв С.Н.) «против» нет «воздержался» нет

6) О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ПАО «ТрансКонтейнер».
Итоги голосования:
«за» 11 (Баскаков П.В., Беседин И.С., Верни Л.Б., Гавриленко М.А., Давидович Д.Л., Долгов С.А., Зайнетдинов Р.Ш., Лудин С.О., Паньков Д.А., Поляков А.И., Шишкарёв С.Н.) «против» нет «воздержался» нет

7) О кандидатуре аудитора Общества.
Итоги голосования:
«за» 11 (Баскаков П.В., Беседин И.С., Верни Л.Б., Гавриленко М.А., Давидович Д.Л., Долгов С.А., Зайнетдинов Р.Ш., Лудин С.О., Паньков Д.А., Поляков А.И., Шишкарёв С.Н.) «против» нет «воздержался» нет

8) О составе Правления ПАО «ТрансКонтейнер».
Итоги голосования:
«за» 11 (Баскаков П.В., Беседин И.С., Верни Л.Б., Гавриленко М.А., Давидович Д.Л., Долгов С.А., Зайнетдинов Р.Ш., Лудин С.О., Паньков Д.А., Поляков А.И., Шишкарёв С.Н.) «против» нет «воздержался» нет

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
1) О прекращении участия ПАО «ТрансКонтейнер» в ряде некоммерческих организаций.
Содержание решения:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» одобрить прекращение участия ПАО «ТрансКонтейнер» в Ассоциации морских торговых портов.

2) О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТрансКонтейнер» за 2019 год.
Содержание решения:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ТрансКонтейнер» за 2019 год в соответствии с приложением № 2 к протоколу заседания Совета директоров.

3) О распределении прибыли ПАО «ТрансКонтейнер» по итогам 2019 года.
Содержание решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Распределение прибыли и убытков ПАО «ТрансКонтейнер» по результатам отчетного 2019 года»:
1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли (с учетом ранее выплаченных дивидендов), полученной по результатам деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2019 год:

Наименование Сумма, руб.
Дивиденды 740 174 824,06
Всего 740 174 824,06

2. Оставить нераспределенной чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества в 2019 году, в размере 8 663 283 888,45 рублей.

4) О выплате дивидендов по итогам 2019 года.
Содержание решения:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 53,27 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер», в срок не позднее 5 июня 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» лицам – не позднее 29 июня 2020 года.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 24 мая 2020 года.

5) О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».
Итоги голосования:
Содержание решения:
Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение о выплате годового вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций.

6) О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ПАО «ТрансКонтейнер».
Содержание решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение не выплачивать годовое вознаграждение членам Ревизионной комиссии.

7) О кандидатуре аудитора Общества.
Содержание решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО ТрансКонтейнер» утвердить кандидатуру аудиторской компании Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2020 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности.

8) О составе Правления ПАО «ТрансКонтейнер».
Содержание решения:
1. Определить состав Правления ПАО «ТрансКонтейнер» в количестве 9 (девяти) человек.
2. Избрать Правление ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:
Марков Виктор Николаевич – Генеральный директор ПАО «ТрансКонтейнер» (Председатель Правления); Исурин Александр Иосифович – Президент ПАО «ТрансКонтейнер»; Бурцева Екатерина Викторовна – заместитель генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»; Драчёв Владимир Николаевич – заместитель генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»; Долгов Сергей Александрович – советник генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»; Казаков Сергей Евгеньевич – заместитель генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»; Скачков Павел Алексеевич – советник генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»; Трифонов Вадим Олегович – советник генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»; Подылов Александр Валерьевич – заместитель генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер».
3. Определить срок полномочий членов Правления ПАО «ТрансКонтейнер» — 3 (три) года.
4. Поручить Генеральному директору Общества заключить дополнительные соглашения к трудовому договору с вновь избранными членами Правления в соответствии с типовой формой, утвержденной Советом директоров Общества 18 мая 2015 года (протокол № 13).

2.6. Фамилия, имя, отчество лица, полномочия которого в качестве члена Правления ПАО «ТрансКонтейнер» прекращены досрочно:
1. Сараев Вячеслав Геннадьевич
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: акциями эмитента не владеет.
2. Самсонова Елена Юрьевна
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: акциями эмитента не владеет.
3. Трубников Дмитрий Александрович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: акциями эмитента не владеет.

2.7. Фамилия, имя, отчество лиц, избранных в состав Правления ПАО «ТрансКонтейнер»:
1. Исурин Александр Иосифович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: акциями эмитента не владеет.
2. Долгов Сергей Александрович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: акциями эмитента не владеет.
3. Скачков Павел Алексеевич
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: акциями эмитента не владеет.
4. Трифонов Вадим Олегович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: акциями эмитента не владеет.

2.8. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2020 года.

2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 10 апреля 2019 № 20.

2.10. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Обыкновенные именные акции ПАО «ТрансКонтейнер» (бездокументарные ценные бумаги), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55194-Е, дата государственной регистрации: «11» мая 2006. ISIN: RU000A0JPRX9.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
Дивиденды ТрансКонтейнер: https://smart-lab.ru/q/TRCN/dividend/

Экшен: Операции с акциями
Эмитент: Банк ВТБ
Тикер акций: VTBR
Кто продает? Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер",
Кто покупает? Банк ВТБ (ПАО)
Количество акций до сделки: 24,47%
. Количество и доля голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал организации, которым имел право распоряжаться эмитент до наступления соответствующего основания: 3 400 313 / 24,47%;

Дата события: 10.04.2020
Дата публикации: 13.04.2020 09:30:00

Ссылка на сообщение: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210

Выплата купона
Эмитент: ООО "ОАЭ" (Пищевая промышленность и с/х)
Облигация: ОАЭ-БО-П02
ISIN: RU000A0ZZYP6
Сумма: 11,3 рублей на лист

Дата фиксации права: 10.04.2020
Дата сообщения: 10.04.2020

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37629