Совет директоров МОЭСК рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: МОЭСК-1-ао
Дивиденд на акцию: 0,02546 руб.
Общая сумма: 1 240 083 000.0 руб.
Дата закрытия реестра: 09.06.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 5 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 6 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 7 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 8 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 9 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 10 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 11 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 12 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 13 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.
По вопросу 2:
Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.
По вопросу 3:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 6 607 215
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 3 303 413
Дивиденды, в том числе: 3 303 802
— промежуточные дивиденды, по итогам 9 месяцев 2019 года (решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества
(протокол от 10.01.2020 № 22)) 2 063 719
— подлежащая выплате сумма дивидендов 1 240 083
Погашение убытков прошлых лет 0
По вопросу 4:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,02546 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам — 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 09 июня 2020 г По вопросу 5:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».
По вопросу 6:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества внести изменения в Устав Общества, связанные со сменой наименования Общества на «Публичное акционерное общество «Россети Московский регион», согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:
www.moesk.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aktsionerov/2020/.
(приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества).
Обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».
Настоящие изменения в Устав Общества вступают в силу с момента внесения сведений о регистрации в ЕГРЮЛ после получения соответствующего разрешения Министерства юстиции Российской Федерации на указанную смену наименования Общества.
По вопросу 7:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества).
По вопросу 8:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями №№ 5,6 к настоящему решению.
2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.
По вопросу 9:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 08 мая 2020 года.
Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 08 мая 2020 года направляются регистратору Общества для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:-109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС»; 3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней — online.rostatus.ru/.
4. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров, будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена до 29 мая 2020 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 29 мая 2020 года.
5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
По вопросу 10:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Свирина Алексея Николаевича — Корпоративного секретаря Общества.
По вопросу 11:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению № 7 к настоящему решению.
2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме согласно приложению № 8 к настоящему решению.
По вопросу 12:
1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества заключить договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 9 к настоящему решению.
По вопросу 13:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65116-D от 31 мая 2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ET7Y7.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2020 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2020 г., Протокол № 431.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563
Дивиденды МОЭСК: https://smart-lab.ru/q/MSRS/dividend/

Совет директоров Белуга Групп рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: Белуга Групп-1-ао
Дивиденд на акцию: 32 руб.
Дата закрытия реестра: 12.06.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
Информация о принятых решениях Советом директоров ПАО «Белуг Групп» (далее также «Общество»):
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В голосовании на Заседании приняли участие члены Совета директоров:
1. Мечетин Александр Анатольевич;
2. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;
3. Иконников Александр Вячеславович;
4. Молчанов Сергей Витальевич;
5. Белокопытов Николай Владимирович;
6. Прохоров Константин Анатольевич;
7. Каширин Михаил Сергеевич.
Кворум есть.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:

2.2.1. Об утверждении списка кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2020 году.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Мечетин Александр Анатольевич — ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав — ЗА; Иконников Александр Вячеславович — ЗА; Молчанов Сергей Витальевич — ЗА; Белокопытов Николай Владимирович — ЗА; Прохоров Константин Анатольевич — ЗА; Каширин Михаил Сергеевич — ЗА.

РЕШИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2020 году, по вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров Общества:
1. Мечетин Александр Анатольевич;
2. Молчанов Сергей Витальевич;
3. Белокопытов Николай Владимирович;
4. Прохоров Константин Анатольевич;
5. Каширин Михаил Сергеевич;
6. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав; 7. Иконников Александр Вячеславович; 8. Малашенко Николай Геннадьевич.

2.2.2. Об утверждении списка кандидатур для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2020 году.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Мечетин Александр Анатольевич — ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав — ЗА; Иконников Александр Вячеславович — ЗА; Молчанов Сергей Витальевич — ЗА; Белокопытов Николай Владимирович — ЗА; Прохоров Константин Анатольевич — ЗА; Каширин Михаил Сергеевич — ЗА.

РЕШИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2020 году, по вопросу повестки дня об избрании членов Ревизионной комиссии Общества:
1. Анохова Андрея Сергеевича.
2. Грабельцева Леонида Юрьевича.
3. Дмитриева Игоря Андреевича.
4. Иванову Анну Николаевну.

2.2.3. Выдвижение кандидатуры Аудитора для последующего утверждения на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2020 году.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Мечетин Александр Анатольевич — ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав — ЗА; Иконников Александр Вячеславович — ЗА; Молчанов Сергей Витальевич — ЗА; Белокопытов Николай Владимирович — ЗА; Прохоров Константин Анатольевич — ЗА; Каширин Михаил Сергеевич — ЗА.

РЕШИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выдвинуть в качестве Аудитора для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «Кроу СиАрЭс Русаудит» (место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а, строение 8, помещение VIII, свидетельство о государственной регистрации: №015.468 от 08.09.1992, выдано Московской регистрационной палатой; ОГРН 1037700117949, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»).

2.2.4. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров, проводимому в 2020 году, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2019 финансового года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Мечетин Александр Анатольевич — ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав — ЗА; Иконников Александр Вячеславович — ЗА; Молчанов Сергей Витальевич — ЗА; Белокопытов Николай Владимирович — ЗА; Прохоров Константин Анатольевич — ЗА; Каширин Михаил Сергеевич — ЗА.

РЕШИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества направить часть чистой прибыли Общества по результатам 2019 финансового года на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества в денежной форме из расчета 32 (Тридцать два) рубля на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12 июня 2020г., конец операционного дня.

2.2.5. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого в 2020 году.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Мечетин Александр Анатольевич — ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав — ЗА; Иконников Александр Вячеславович — ЗА; Молчанов Сергей Витальевич — ЗА; Белокопытов Николай Владимирович — ЗА; Прохоров Константин Анатольевич — ЗА; Каширин Михаил Сергеевич — ЗА.

РЕШИЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества (далее «Собрание»).
Определить:
1) форму проведения Собрания – заочное голосование;
2) дату окончания приема бюллетеней для голосования – 01 июня 2020 г., почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127137, Российская Федерация, город Москва, а/я 54 (АО ВТБ Регистратор).
3) дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 11 мая 2020г., конец операционного дня;
4) повестку дня Собрания Общества:
«1. Утверждение Годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2019 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.»
5) порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания – утвердить текст сообщения о проведении Собрания (Приложение № 1). Сообщение о проведении Собрания должно быть размещено на странице Общества, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/investor_center/;
6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания:
— годовой отчет Общества за 2019 год;
— годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год;
— заключение Аудитора Общества;
— оценка заключения Аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
— заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год;
— рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2019 финансового года;
— сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества на Собрании;
— сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
— проекты решений Собрания.
7) порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания – С информацией к Собранию можно ознакомиться с 12 мая 2020 г. по 01 июня 2020 г. включительно по следующему адресу: 119180, г. Москва, Якиманская набережная, д.4, стр.1, ПАО «Белуга Групп», Корпоративный секретарь/ Правовой департамент. Время предоставления информации: с 10 часов до 16 часов в рабочие дни. В обеденный перерыв с 13 часов до 14 часов информация не предоставляется. Для получения доступа к информации (материалам), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, акционер должен направить по указанному адресу письменное заявление. Информация предоставляется не позднее 14 часов рабочего дня, следующего за днем получения такого заявления Обществом.
8) форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания (Приложение № 2).
Электронная форма бюллетеня может быть заполнена на сайте в сети интернет www.vtbreg.ru и в мобильном приложении «Кворум».

2.2.6. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Белуга Групп» за 2019 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Мечетин Александр Анатольевич — ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав — ЗА; Иконников Александр Вячеславович — ЗА; Молчанов Сергей Витальевич — ЗА; Белокопытов Николай Владимирович — ЗА; Прохоров Константин Анатольевич — ЗА; Каширин Михаил Сергеевич — ЗА.

РЕШИЛИ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Белуга Групп» за 2019 год.

2.2.7. Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, заключенных в 2019 году.

По седьмому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров Общества Белокопытов Н.В. довел до сведения членов Совета директоров, что в течение 2019 года Обществом не совершались сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, поэтому данный отчет не составлялся и не предоставлялся Совету директоров для рассмотрения и последующего утверждения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2020 года; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 28 апреля 2020 г., № 175.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1 01-55052-Е от 10.03.2005 г., ISIN RU000A0HL5M1.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380
Дивиденды Белуга Групп: https://smart-lab.ru/q/BELU/dividend/

Выплата купона
Эмитент: ЗАО «ИА Санрайз-2» (Фин.сервис — ИА)
Облигация: Санрайз ИА-2-4-об
ISIN: RU000A0JXLT4
Сумма: 10,31 рублей на лист

Дата фиксации права: 27.04.2020
Дата сообщения: 27.04.2020

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34278

Выплата купона
Эмитент: ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» (Фин.сервис — ИА)
Облигация: ДОМ.РФ ИА-15-об
ISIN: RU000A1016B4
Сумма: 21,03 рублей на лист

Дата фиксации права: 27.04.2020
Дата сообщения: 27.04.2020

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731

Выплата купона
Эмитент: ООО «СФО МОС МСП 1» (Финанс.сервисы)
Облигация: СФО МОС МСП 1-1-об
ISIN: RU000A0ZZZQ1
Сумма: 3,27 рублей на лист

Дата фиксации права: 27.04.2020
Дата сообщения: 27.04.2020

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37666

Выплата купона
Эмитент: ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» (Фин.сервис — ИА)
Облигация: ДОМ.РФ ИА-4-об
ISIN: RU000A0ZYJT2
Сумма: 10 рублей на лист

Дата фиксации права: 27.04.2020
Дата сообщения: 27.04.2020

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731

Выплата купона
Эмитент: ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» (Фин.сервис — ИА)
Облигация: ДОМ.РФ ИА-6-об
ISIN: RU000A0ZYL89
Сумма: 8,58 рублей на лист

Дата фиксации права: 27.04.2020
Дата сообщения: 27.04.2020

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731

Выплата купона
Эмитент: ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» (Фин.сервис — ИА)
Облигация: ДОМ.РФ ИА-8-об
ISIN: RU000A0ZZCH9
Сумма: 12,95 рублей на лист

Дата фиксации права: 27.04.2020
Дата сообщения: 27.04.2020

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731

Выплата купона
Эмитент: ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» (Фин.сервис — ИА)
Облигация: ДОМ.РФ ИА-5-об
ISIN: RU000A0ZYLX0
Сумма: 10,99 рублей на лист

Дата фиксации права: 27.04.2020
Дата сообщения: 27.04.2020

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731

Выплата купона
Эмитент: ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» (Фин.сервис — ИА)
Облигация: ДОМ.РФ ИА-14-об
ISIN: RU000A100YY4
Сумма: 16,45 рублей на лист

Дата фиксации права: 27.04.2020
Дата сообщения: 27.04.2020

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731