Igor B, Вы плохо знакомы с правом, как международным так и экономическим, боюсь.
Обвинения ВСЕГДА предъявляются на основании улик, только тогда прокурор даст добро на их выдвижение. А до этого все действия проходят под формулировкой «по подозрении в»
а дальше лень пояснять, но Вы неправы по всем пунктам