Интересное событие сегодня случилось. Схема и подробности внутри поста.

ЦБР пишет:

Об установлении фактов инсайдерской торговли Э.Т. Марламовым

Банк России установил факты систематического использования клиентом АО «ФИНАМ» Марламовым Элвисом Таировичем инсайдерской информации АО «ФИНАМ» для совершения в период с 08.06.2016 по 22.02.2018 сделок на рынках 29 ликвидных ценных бумаг на торгах ПАО Московская Биржа.

В ходе проверки Банк России установил, что Э.Т. Марламов является автором ряда торговых стратегий, используемых клиентами АО «ФИНАМ» в рамках сервиса «Автоследование».

Используя информацию о параметрах цены в поручениях подписчиков и направлении подачи заявок (покупка/продажа), влияющих на рыночную цену ценных бумаг, и оценивая реакцию рынка в связи с поступлением заявок, Э.Т. Марламов на постоянной основе совершал сделки по своим изолированным счетам (счетам, не имеющим подписчиков, открытым в основном в АО «ФИНАМ») с теми же ценными бумагами. С 08.06.2016 по 22.02.2018 Э.Т. Марламов, благодаря таким действиям, получил значительный доход.

В соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком информация, использованная Э.Т. Марламовым для совершения данных сделок, являлась инсайдерской информацией профессионального участника рынка ценных бумаг АО «ФИНАМ». Э.Т. Марламов систематически нарушал запрет, установленный пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Доход, полученный Э.Т. Марламовым от совершения операций с ценными бумагами с использованием инсайдерской информации, в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации признается доходом в крупном размере, что создает предпосылки для уголовно-правовой квалификации действий Э.Т. Марламова в установленном порядке.

Банк России также усматривает в действиях Э.Т. Марламова недобросовестное поведение по отношению к подписчикам торговых стратегий, которые принимали решение о присоединении к сервису, рассчитывая на соблюдение при предоставлении услуг законодательных и этических норм.

Согласно предписанию Банка России в целях пресечения противоправной деятельности проведение Э.Т. Марламовым операций с ценными бумагами на Бирже приостановлено.

Банк России направит соответствующие материалы проверки в правоохранительные органы, а также применит иные меры воздействия в отношении Э.Т. Марламова.

18 апреля 2018 года

Схема вырисовывается примерно такая.

1) Марламов на отдельном счете покупает акции
2) Покупает акции для автоследователей в Финаме (скорее всего ту же самую информацию дает у себя в группе вконтакте (~4800 человек) и у себя на сайте для подписчиков)
3) В акциях второго эшелона начинается движение вверх из-за массовых покупок по сигналу
4) Марламов на отдельном счете продает акции и получает прибыль

Собственно возникают вопросы. Зачем так делать? Глупость? Недооценка серости схемы?

Не верю, что кто-то готов сознательно пойти на такое. Ведь группа вконтакте дает 40 млн. рублей в год (4000 человек умноженные на 10 000 руб в год). Паевый фонд размером 100 млн. руб тоже дает сколько то живых денег. Далее собственная торговля по своим идеям даст достойный результат.

РБК пишет про 8 млн. рублей прибыли от этой схемы

В ходе проверки ЦБ выявил порядка 350 таких случаев, когда происходила покупка на личный счет и продажа с личного счета. Прибыль от инсайдерских операций по личному счету превысила 8 млн руб. Операции совершались с 29 видами ликвидных ценных бумаг. Кроме этого Элвис Марламов получал комиссию от пользователей стратегии «Автоследования».

Стоило ли ставить свою репутацию и карьеру ради 8 млн. рублей за 1,5 года? Особенно с учетом того, что собственные идеи, автоследование, группа и фонд дадут не меньше 60 млн. рублей и в перспективе значительно больше и это чистые, белые деньги.

Видимо все-таки глупость и русский авось.
С одной стороны мутная схема и за нее накажут, а с другой стороны прямых пострадавших вроде как и нет. Марламов никого не кинул на деньги, идеи его работают, но вот подобные схемы очень портят репутацию. Сможет ли продолжить в будущем свою деятельность Элвис? Будет ли у него такое желание и возможность?

Несколько ссылок с дополнительной информацией.

Ресурсы Элвиса Марламова:
-Группа вконтакте Alenka Capital https://vk.com/alenkacapitalpro
-Сайт с идеями https://alenka.capital
-Фонд ОПИФ http://invmc.ru/funds/ak/
-Автоследование на Комоне https://www.comon.ru/user/Elvis/strategy/detail/?id=8791

Вот что писал Элвис про инсайды в 2011 году:
https://elvis.whotrades.com/blog/43121047092 

Инсайдеры обнаглели

В последнее время скромность инсайдеров упала до нуля. Даже не нужно иметь супер торговую систему или робота-баблокосильщика.
Нужно понимать куда ушлые догадливые парни вкладывают бабло.
Для начала несколько красочных примеров как накалывают миноритариев.
....

В группе вконтакте усиленно просят молчать.
Пост со ссылкой на ЦБ там был удален.