Обвиняется SEC в investment fraud (реклама мутных и просто мошеннических ICO, вводящие в заблуждение публичные советы по инвестициям в крипту), а также IRS совместно с ФБР в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Персонажа ждет, судя по предъявленным обвинениям, длительный срок на родине.

Что забавно, SEC припомнил Макафи даже обещание отсосать собственный член, если курс биткоина не взлетит до миллиона долларов. Раньше BITMEX регулятор припомнил шутку про взятку кокосами, теперь взялся за чужие причинадилы.  SEC злопамятный ) 

P.S. Ах да, там ещё и securities fraud и нарушение травил биржевой торговли (инсайд, фронтран). Дедулю, похоже, будут оформлять на долгие года. 




( Читать дальше )

Осторожно, 18+ и низкий уровень политкорректности. Лицам с повышенной возбудимостью психики не читать.

= = = = =

К = Криптокритик

R = Red Reptilovich

====

Рекомендуемое чтение:

Отчет Tinkoff Credit Systems: стратегия «лох не мамонт».

Бизнес-апокапипсис 2020 — russian edition.

Российский бизнес разваливает сам себя и разваливает Россию

( Читать дальше )

Михаил Жуховицкий продолжает строгать нетленки. Снова про налоговую. Налоги это всегда актуально.

= = = = = 

Как отбиться от наложки по НДС.

После обращения очередного коммерса решил написать инструкцию.  Все ситуации по НДС одинаковые. Вы либо бело-серый юрик и платили на транзитку, либо нальщик и сами закрывались бумНДСом. Если вы нальщик, тут всё понятно, у вас такие варианты: вы дадите нормальные уточненки, которые не будут сыпаться, либо кинете клиента, либо занесете в наложку.

Если вы бело-серый юрик. То и у вас всех всё происходит абсолютно одинаково. Инспектор дергает вас в наложку. Тыкает в контрагента. Дальше стандартный монолог: вы платили на техничку или транзитку, компашка грязная, не по юрадресу, дир номинал, деньги они налили. Сейчас мы вам выездную проверку оформим и вытрясем из вас всю душу. Большинство коммерсов реагируют одинаково, для них это шок. Бегут к налоговым консультантам и адвокатам. Адвокаты тоже действуют под копирку, начинается разводняк клиента на ровном месте. Адвокату выгодно качать клиента вместе с наложкой, чем тяжелее ситуация, тем больше платят.

Есть единицы коммерсов, бывалых, часто сами бывшие налоговики или нальщики, которые всё это не проглатывают и спокойно предоставляют наложке все документы, идеально имитируя свою невинность. Этим никакие инструкции не нужны, они сами научить могут.

Итак, вы простой коммерс. Вас уже напугали. Сейчас прислали требование. И вы не знаете, что делать.

А делать нужно следующее. Налоговикам верить нельзя никак. Вам тыкнули в контрагента? Закажите по нему все банковские выписки, книги покупок-продаж и выписку древа АСК НДС. Посмотрите, что там на самом деле. Если вы работали с толковыми людьми, там чаще всего многослойный транзит. Увидите нормальную транзитку своими глазами – сразу обрадуетесь. Выявить её легко: платежи все поддаются логике, древо аск широкое и глубокое, контрагентов много. Разрывы все на дальних звеньях. Тут вы на коне. Спокойно готовьте досье должной осмотрительности по этому контрагенту. Чем жирнее, тем лучшее. Особо никто вчитываться не будет, вашу готовность биться определяют обычно по толщине папки.

( Читать дальше )

Миша Жуховицкий набросал новый хит на волнующую всех тему — налоги и что и как в реальности по твоей конторе видит налоговая.

= = = = = 

Про кривизну работы налоговой. Взгляд изнутри.

Один из крупнейших региональных городов России. По сцене скачет местный высокопоставленный налоговик. В зале представители бизнеса. Налоговик, с горящими глазами вещает, что налоговая знает всё про всех. Великий АСК НДС – это всевидящее око. А теперь (или совсем-совсем скоро) АСК НДС будет в моменте сверять счет-фактуры и суммы, которые проходят по банковским счетам. Что стоит сотруднику нажать кнопку, так он мгновенно видит полную карту контрагентов. Со всеми грехами. А потом будет фискальная кара. Быть может, даже уголовная. И никто не скроется.

Шоу классное, народ ведется. Происходит такая показуха во всех регионах. Но с текущей реальностью имеет слабую связь. Дело в том, что информации о технической части работы ФНС почти не выходит наружу. Налоговики блюдут тайну, им выгодно напускать туман. А всякие инфобизнесмены по налогам транслируют только слухи, большинство из них программного обеспечения налоговой вообще в глаза не видели.


Тезисно расскажу о глюках АСК НДС и АИС. И почему с НДСом ещё длительное время будет бардак

— Из 150 тысяч налоговиков в стране НДСом занимаются 15 тысяч. Из них 90% разносят бумажки и вообще не понимают, о чём речь.

( Читать дальше )

Ну что котаны, грандиознейший и рекордный по объему разнос одного известного в наших широтах финансово-криптовалютного скама дописан. Скоро в эфире! А пока вашему вниманию предлагаются...

 ⚡️ Лучшие хиты Криптокритики — часть 2 ⚡️


1) Как криптобиржи плодят скам и защекоины вместо нормальных ICO (+ лучшие хиты от Миши Жуховицкого) 

2) Как понять, кинет тебя Forex-дилер или нет?
 
3) Налоговый террор для «успешного успеха». Готовый сценарий для ICO, криптофондов и инфобизнеса.


4)

( Читать дальше )

Итак, денег в России на пенсии и прочие бытовые радости нет. Есть долги, проблемы, невозвратные кредиты, убытки и геморрой. Причины традиционны: «кровавая рука» Госдепа, «англичанка гадит», «удар в спину от Меркель» — и конечно «умелое» российское руководство в придачу, без которого текущий коллапс российской экономики никак не получился бы. Короче, баблишка нет, а указы президента никуда не делись. Дилемма.

На деле бабло в стране есть, но, понятное дело, оно не для граждан страны. Точнее не для подавляющего большинства граждан. То есть для тех, кто не входит в разного кланы и не носит погоны нужного вида и с нужным числом звездочек. Деньжата эти хранятся часто в весьма конкретном кэше (как мы успели увидеть на примере разного рода чиновников и полковников) в подвалах, съемных хатах и специальных защищенных хранилищах, спрятанных в гуще лесов. И денег этих точно на несколько триллионов долларов. Не считая того, сколько раскидано по зарубежным счетам и активам. Сколько всего — никто не знает. Но ясно, что дохренища. И понятно, что если их залить в экономику на какие-то работающие проекты кроме привычных строек домов (которые некем заселять) и офисных и торговых центров (в текущих-то уже звенящая пустота на этажах) — то эта заливка может заметно оттолкнуть нашу экономику от дна. И может быть уйти от модели «все украсть и распилить» к чему-то более продуктивному. Но...

( Читать дальше )