Новости рынков | Росфинмониторинг и ЦБ обсуждают ограничение срока действия карт для иностранцев в борьбе с дропперами – РБК

Росфинмониторинг и Банк России рассматривают возможность сокращения срока действия банковских карт для иностранных граждан. Эта мера направлена на борьбу с дропперами — людьми, предоставляющими свои карты мошенникам для отмывания денег. В Казахстане подобное правило уже действует: нерезиденты могут открывать карты сроком не более 12 месяцев.

Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд подчеркнул, что ограничение позволит ужесточить контроль за нерезидентами, вынуждая их при каждом продлении карты проходить личную идентификацию. Кроме того, ЦБ также обсуждает возможность ограничения количества карт, которые может оформить один человек.

В Казахстане, помимо ограничения срока действия карт, установлены лимиты на их количество: нерезидентам запрещено открывать более пяти карт в одном банке, а если человек является клиентом трех банков, то максимум снижается до трех карт на банк. Аналогичные меры в России могут потребовать дополнительной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма.


Источник: www.rbc.ru/finances/27/03/2025/67e3f3e19a79477fb731d6bf?from=from_main_2