Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
1....

( Читать дальше )

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
1....

( Читать дальше )

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
1....

( Читать дальше )

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
1....

( Читать дальше )

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
1....

( Читать дальше )

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
1....

( Читать дальше )

Совет директоров ТЗА рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: ТЗА-1-ао
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Заседание Совета директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» (далее – ПАО «ТЗА») состоялось 17.04.2020 года в заочной форме (опросным путем).
В заочном голосовании приняли участие по вопросам повестки дня заседания Совета директоров — 6 из 9 членов Совета директоров ПАО «ТЗА», избранных на годовом Общем собрании акционеров Общества 29.05.2019 года, а именно:
Герасимов Ю.И., Киндер Т.И., Назаров Ф.Л., Глушков В.А., Куликов Д.В., Шакиров И.Т.
Бюллетени заочного голосования принимались по адресу: 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября,17.
Кворум для принятия решения имеется.
Заочное голосование является правомочным.
Результаты голосования:
По вопросу 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА».
Итоги голосования: «ЗА» 5; «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 1 ( Куликов Д.В.).
Решение принято.
По вопросу 2. О повестке дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА».
Итоги голосования: «ЗА» 4; «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 2 (Куликов Д.В., Глушков В.А.).
Решение принято.
По вопросу 3. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ТЗА».
Итоги голосования: «ЗА» 5; «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 1 (Куликов Д.В.).
Решение принято.
По вопросу 4. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» и порядке ее предоставления.
Итоги голосования: «ЗА» 5; «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 1 (Куликов Д.В.).
Решение принято.
По вопросу 5. Утверждение Бизнес-плана на 2020 год..
Итоги голосования: «ЗА» 4; «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 2 (Куликов Д.В., Глушков В.А.).
Решение принято.

2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА».
Решение:
Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТЗА» в форме заочного голосования.
Установить дату окончания приема бюллетеней – 29 мая 2020 года.
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров разместить 06 мая 2020 года в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.tzacom.ru (приложение 1).
Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТЗА», сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направить в электронной форме.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в срок до 28 мая 2020 года включительно: 452755, РБ, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17, или 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18 корп. 5Б По вопросу №2. О повестке дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА».
Решение:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»:
­ Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
­ Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
­ Выплата (объявление) дивидендов.
­ О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
­ Избрание членов Совета директоров.
­ Избрание членов Ревизионной комиссии.
­ Утверждение аудитора.
­ Утверждение Устава ПАО «ТЗА» в новой редакции.
­ Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ТЗА» в новой редакции.
­ Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ТЗА» в новой редакции.
По вопросу №3. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ТЗА».
Решение:
Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТЗА», 04 мая 2020 года.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (закрыть реестр), составить по состоянию реестра акционеров ПАО «ТЗА» на конец операционного дня.
По вопросу №4. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» и порядке ее предоставления.
Решение:
4.1. Определить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания:
— Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»;
— повестка дня годового Общего собрания ПАО «ТЗА»;
— годовой отчет ПАО «ТЗА» за 2019 год и заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» по результатам его проверки, годовая бухгалтерская отчетность ПАО «ТЗА» за 2019 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» по результатам проверки такой отчетности;
— проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»;
— сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТЗА», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТЗА»;
— сведения о кандидате в аудиторы ПАО «ТЗА»;
— рекомендации Совета директоров ПАО «ТЗА» по распределению прибыли ПАО «ТЗА»;
— информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»;
— заключение Совета директоров ПАО «ТЗА» о крупных сделках, заключенных в отчетном году;
— отчет о заключенных ПАО «ТЗА» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
­ проект Устава в новой редакции;
­ проект Положения об общем собрании акционеров в новой редакции;
­ проект Положения о совете директоров в новой редакции.
4.2. Обеспечить доступ к информации (материалам), предоставляемым при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТЗА» с 07 мая 2020 г. на сайте ПАО «ТЗА» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.tzacom.ru, а также ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8-00 часов до 17-00 часов (обед с 12-00 часов до 13-00 часов) по адресу: РБ, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17, каб. 412, Юридическое бюро, тел. (34782) 27280.
Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТЗА», информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, направить в электронной форме.
По вопросу №5. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ТЗА» на 2020 год.
Решение:
5.1. Бизнес-план ПАО «ТЗА» на 2020 год утвердить со следующими показателями:
— доходы по основной деятельности 1 780 492 тыс. рублей;
— прибыль от продаж 56 976 тыс. рублей;
— чистая прибыль 19 432 тыс. рублей;
— сумма инвестиций 38 308 тыс. рублей с НДС,

5.2.. Генеральному директору ПАО «ТЗА» Кленько С.В.:
— принять необходимые меры по обеспечению исполнения Бизнес-плана на 2020 год;
— на очередных заседаниях Совета директоров предоставлять Совету директоров информацию о промежуточных итогах реализации Бизнес-плана на 2020 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2020 г. (в форме заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.04.2020, протокол № 7 (202).
2.5. Идентификационные признаки по ценным бумагам эмитента:
Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006.
ISIN код: RU000A0HL7A2.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355
Дивиденды ТЗА: https://smart-lab.ru/q/TUZA/dividend/