Почитал исковое заявление SEC по теме. В общем-то всё как обычно. Корчевский покупал OTM опционы перед выходом пресс-релизов, а потом с прибылью продавал. Такие сделки быстро обнаруживаются. Даже если SEC сама и не обнаружила, то кто-нибудь из тех, кто выписывал эти опционы пожаловался в SEC. А дальше уже дело техники. Начали искать источник информации, вышли на Дубовых и понеслась.
Вообще такие вещи достаточно легко расследуются, у меня целый двухтомник на тему того, как нужно такие преступления расследовать

Интересно то, что везде SEC дошли до бенефициаров. Единственное, где нет бенефициаров — это Exante и Global Hedge Capital Fund. При этом Exante описан как хедж фонд. Я могу предположить, что вызвано это тем, что SEC в какой-то момент направила в Exante запрос по определённым сделкам, о том кто их совершал. А Exante, дабы не палить клиентов, отписали им, что они ни фига не брокер, а хедж-фонд, и сделки совершают сами. Но в SEC решили просто, раз говорят, что не брокер, значит привлечём саму компанию.

( Читать дальше )