Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) создали криптовалюту, чтобы схватить мошенника из России.

9 октября суд рассекретил часть документов по делу о манипулировании рынком цифровых активов, возбужденному против 18 человек, работавших в восьми криптовалютных компаниях. Благодаря этому выяснилось, что силовики использовали необычную тактику, чтобы выйти на след преступников.

Работники ФБР выпустили на блокчейне Ethereum (ETH) токены NexFundAI и встретились с маркетмейкерами для обсуждения сотрудничества с ними. Один из людей, присутствовавших на совещании, сообщил, что его фирма пользуется ботами для совершения фиктивных сделок купли-продажи виртуальных валют на централизованных биржах. Он предложил силовикам под прикрытием искусственным образом повысить объём торгов NexFundAI и привлечь таким образом внимание трейдеров к их монете. За свои услуги он попросил предоплату $2000.

Изменение курса криптовалюты NexFundAI, созданной сотрудниками ФБР

В итоге правоохранителям удалось выяснить личности аферистов, которые проворачивали схемы дампа и пампа курса цифровых активов. Некоторые из них работали в американской криптовалютной компании Saitama и взаимодействовали с маркетмейкером Gotbit, якобы замешанным в махинациях.

Александр Ревва может стать ключевым свидетелем по делу криптовалютной компании актера Павла Деревянко. Именно он продал Павлу свою долю в Telegram-боте, через который знакомые актёра инвестировали деньги на криптобиржи, рассказал бизнес-партнёр артиста Григорий Мулузян.

В беседе с Telegram-каналом SHOT криптотрейдер Григорий Мулузян сообщил, что помимо Павла Деревянко он сотрудничал с шоуменом Александром Реввой. Тот тоже впечатлился успехами Григория в торговле криптовалютами и примерно полтора года назад купил долю в его Telegram-боте, через который совершались транзакции.

Однако, по словам Мулузяна, с Реввой они «не сошлись характерами» и их сотрудничество было коротким — менее полугода. Комик решил попрощаться с трейдером и продал свою долю в боте Павлу Деревянко примерно за ₽25 млн.

По рассказу Григория, дела с Деревянко у них шли хорошо: артист получал ежемесячно от ₽4,5 млн до ₽175 млн чистой прибыли и приводил в компанию друзей. Но затем их, по утверждению Григория, обманула на сумму ₽265 млн биржа криптовалют Xena Exchange, и дружба закончилась.

В Binance сообщили, что помогли правоохранительным органам Таиланда в ликвидации двух преступных сетей, ответственных за организацию крупных мошенничеств с криптовалютами. Это сотрудничество привело к аресту ключевых лиц, стоящих за этими мошенничествами, и конфискации большого количества активов.

Команда расследований Binance тесно сотрудничает с правоохранительными органами Таиланда, отвечая на запросы, связанные с расследованиями киберпреступлений, судебными преследованиями и конфискацией активов. Один из случаев связан с сотрудничеством с Бюро по расследованию киберпреступлений Королевской полиции Таиланда с целью ликвидации преступной сети, причастной к крупной афере с «забоем свиней», от которой пострадали тысячи людей в Таиланде.

В отчёте биржи говорится, что Binance, таможенная служба США и Бюро по расследованию помогли арестовать пять ключевых членов преступной группы и конфисковали активы на сумму около 10 миллиардов батов ($277 млн). Эти активы включали роскошные автомобили, дома и землю. Более 3200 жертв обратились с просьбой о компенсации.

После того, как инвесторы обвинили Александра Иванова в выкачке $ 530 млн из блокчейна Waves, основатель криптопроекта отверг их обвинения, назвав их обычным FUD.

В марте DL News сообщил, что с февраля по апрель 2022 года несколько кошельков, которые, по-видимому, связаны с Ивановым, приняли $ 530 млн средств пользователей из кредитного протокола Vires Finance.

Сетевые записи показывают, что в последующие месяцы одни эти же кошельки отправили криптовалюту на сумму более $ 220 млн на Binance. Однако Иванов неизменно отрицал свою причастность к потерям и выражал разочарование в связи с обвинениями.

Сейчас же Иванов перешёл в наступление, создав группу в Telegram с 400 подписчиками, где он обрушивает на своих недоброжелателей оскорбления, насмешки и угрозы.

Потребовав от нескольких пользователей отправить своё местоположение, Иванов пообещал найти и расправиться с ними. Столько агрессивная манера общения навела людей на мысли, что на самом деле сообщения исходят от кого-то иного.