Следственная группа Binance сотрудничала с различными органами власти, чтобы отследить пожертвования в криптовалюте на сумму $ 4,2 млн для российских военных, участвующих в специальной военной операции на Украине.

Чаще всего о пожертвованиях сообщалось в приложении для обмена сообщениями Telegram.

По словам мистера Хиллмана, служба безопасности Binance, состоящая из более чем 150 экспертов по безопасности и следователей из ФБР, секретной службы США, Налоговой службы США и Европола, борется, чтобы не допустить перевода незаконных средств в криптовалютах. Вот почему мы используем Binance.

Платформа блокчейн-аналитики Chainalysis обнаружила сообщения в Telegram в нескольких группах, где указывались адреса для пожертвований в криптовалюте.

В ночь с 6 на 7 октября блокчейн BNB Chain, разработанный криптовалютной биржей Binance, перестал работать на 16 минут из-за хакерской атаки.

Мы временно отключили BSC после обнаружения потенциального эксплойта. Сейчас все системы функционируют в штатном режиме, и мы занимаемся поиском уязвимости. Мы знаем, что члены криптосообщества помогут нам заморозить любые транзакции. Все финансовые средства в безопасности, — сообщили представители BNB Chain в 01:42 мск.

Компания по кибербезопасности SlowMist выяснила, что хакер похитил цифровые активы Binance Coin (BNB) на общую сумму $ 542 млн. Исследователь под псевдонимом Samczsun узнал, что был взломан мост Binance Bridge. Злоумышленнику удалось вывести свыше 2 млн BNB за две транзакции.

Федеральная прокуратура США попросила крупнейшую в мире биржу криптовалют Binance предоставить развёрнутые внутренние отчёты с конца 2020 года по борьбе с отмыванием денег, а также распоряжения по этому поводу генерального директора и основателя платформы Чанпена Чжао, сообщил HCN.

Отдел по отмыванию денег Министерства юстиции попросил Binance добровольно передать сообщения от Чжао и 12 других руководителей и партнёров по обнаружению биржей незаконных транзакций и вербовку клиентов из США.

Кроме того, запрошены любые записи компании с инструкциями о том, что «документы должны быть уничтожены, изменены или удалены из файлов Binance» или «перенесены из Соединённых Штатов».

Считается, что власти США расследуют возможное нарушение Binance закона о банковской тайне. Закон, призванный защитить финансовую систему США от незаконных финансов, предусматривает тюремное заключение на срок до 10 лет.

Компания Santiment, которая анализирует рынок цифровых активов, заподозрила сотрудников криптовалютной биржи Binance в инсайдерской торговле. Об этом пишет HCN.

Работники Santiment написали ироничную статью под названием «STG: сказка о современном Нострадамусе», в которой рассказали о подозрительных трендах, связанных с листингом виртуальной валюты Stargate Finance (STG) на Binance, состоявшемся 19 августа.

Примерно за 10 минут до публикации анонса добавления торговых пар с STG начали стремительно повышаться три ключевых показателя: количество активных адресов, курс монеты и объём торгов. И «вишенкой на торте», как выразились специалисты Santiment, служит динамика изменения числа кошельков, на которых хранилось много токенов (от 1000 до 1 млн).