Банк России вводит процедуру полной идентификации для обменных пунктов коммерческих банков с 28 декабря 2015 года, следует из положения номер 499-П, опубликованного в Вестнике Банка России от 16 декабря 2015 года.

Речь идет о том, что теперь для обмена валюты будет недостаточно просто предъявить паспорт. Клиенту придется заполнить анкету с личными данными, подобную той, которую заполняют клиенты банка.

Новая норма отменяет предыдущий порядок, установленный положением 262-П, согласно которому валютообменные операции с населением проводились по упрощенной процедуре идентификации.

Сведения о клиенте «фиксируются кредитной организацией в анкете (досье) клиента, представляющей собой отдельный документ или комплект документов, оформленный на бумажном и (или) электронном носителе», следует из документа.

Форма анкеты определяется кредитной организацией в правилах внутреннего контроля.


rns.online/finance/TSB-vvodit-dopolnitelnii-kontrol-za-obmenom-valyuti-naseleniem--2015-12-24/?