В Binance сообщили, что помогли правоохранительным органам Таиланда в ликвидации двух преступных сетей, ответственных за организацию крупных мошенничеств с криптовалютами. Это сотрудничество привело к аресту ключевых лиц, стоящих за этими мошенничествами, и конфискации большого количества активов.

Команда расследований Binance тесно сотрудничает с правоохранительными органами Таиланда, отвечая на запросы, связанные с расследованиями киберпреступлений, судебными преследованиями и конфискацией активов. Один из случаев связан с сотрудничеством с Бюро по расследованию киберпреступлений Королевской полиции Таиланда с целью ликвидации преступной сети, причастной к крупной афере с «забоем свиней», от которой пострадали тысячи людей в Таиланде.

В отчёте биржи говорится, что Binance, таможенная служба США и Бюро по расследованию помогли арестовать пять ключевых членов преступной группы и конфисковали активы на сумму около 10 миллиардов батов ($277 млн). Эти активы включали роскошные автомобили, дома и землю. Более 3200 жертв обратились с просьбой о компенсации.

Федеральная прокуратура и Федеральная полиция Бразилии проводят расследование по поводу предполагаемых финансовых преступлений, допущенных криптобиржей Binance.

Расследование начато по просьбе Комиссии по ценным бумагам и биржам Бразилии, которая заявила о том, что торговая платформа продолжает предлагать криптовалютные деривативы после запрета регулятора в виде стоп-ордера, выданного ещё в 2020 году.

Представитель Binance предпочёл не комментировать действия правоохранителей, однако заявил, что площадка не предлагает деривативы в Бразилии с 2021 года.

Тем не менее, Комиссия представила Федеральной полиции ряд документов в поддержку своего утверждения, среди которых скриншоты переписки со службой поддержки Binance.

В одном из таких чатов сотрудник платформы сказал бразильскому пользователю, что они всё ещё могут получить доступ к деривативам, изменив язык в приложении или на сайте.

Новости и заметки о криптовалютных и традиционных финансовых рынках, политике и технологиях в Телеграм.