Белизский брокер Freedom Securities Trading (FST Belize), который принадлежит бенефициарному владельцу Freedom Holding Тимуру Турлову, перевел своих клиентов в структуры самого холдинга. В письме клиентам Тимур Турлов отмечает, что такое решение было принято «с учетом мнений рейтинговых агентств.., международных аудиторов и совета директоров» Freedom Holding.

До начала февраля клиенты могли самостоятельно выбрать входящие в холдинг Freedom Finance Armenia или казахстанскую Freedom Finance Global, на счета в которых производился перевод активов из FST Belize. Впрочем, как рассказывают клиенты, предлагалась также миграция в южноафриканскую компанию Turlov Family Office Securities, которая не входит во Freedom Holding.

В начале февраля перевод уже проводился автоматически: все резиденты Казахстана, Азербайджана и Турции переводились во Freedom Finance Global, остальные же, включая российских, — во Freedom Finance Armenia.

Читайте подробнее на сайте

Последние события, по мнению агентства, могут негативно повлиять на репутацию холдинга и повлечь за собой санкции со стороны регуляторов

Международное рейтинговое агентство (МРА) S&P поместило рейтинг Freedom Holding Тимура Турлова на пересмотр с «негативным» прогнозом, следует из описания рейтингового действия (МРА). Сейчас рейтинг американского холдинга находится на уровне «B-».

Причиной помещения рейтинга на пересмотр послужили несколько факторов:

• Freedom Holding в своей отчетности за 2023 финансовый год сообщил, что его структуры предоставляли услуги физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями США, ЕС и Великобритании;
• «Третья сторона – трейдер, специализирующийся на коротких продажах (имеется ввиду Hindenburg Research. – FM)» опубликовал исследование, в котором выделил «возможные недостатки в корпоративном управлении и управлении рисками» в ряде структур Freedom Holding.

По мнению S&P, эти факторы могут «негативно повлиять на репутацию группы Freedom и ее взаимоотношения с участниками рынка, как и повлечь за собой санкции со стороны регулирующих органов».

На конец первого квартала структуры холдинга обслуживали 35 тысяч российских граждан

Сделка по продаже Freedom Holding российской инвестиционной компании (ИК) «Фридом Финанс» (переименована в «Цифра брокер») включала себя пункт централизованного перевода клиентов, желающих продолжить торговать иностранными ценными бумагами (ИЦБ) вне России, в нероссийские структуры холдинга, рассказал Frank Media бенефициар Freedom Holding Тимур Турлов.

«Одной из составных частей сделки с Максимом Повалишиным (бывшим заместителем гендиректора ИК «Фридом Финанс», которому продали 100% долей инвесткомпании и одноименного банка в России. — FM) по продаже ему «Фридом Финанс» в России… был централизованный переход в нероссийские структуры Freedom Holding российских клиентов, которые хотят продолжать торговать иностранными бумагами», — заявил бизнесмен. По его словам, эта сделка, «естественно, не носила притворный характер». Накануне аналитики-шортселлеры американской компании Hindenburg Research со ссылкой на единственный источник (бывшего сотрудника Freedom Holding) обвинили Тимура Турлова в том, что он до сих пор «контролирует» «Цифра брокер».

«Цифра брокер» и СПБ биржа рассматривают создание криптобиржи в этой стране

Российская компания «Цифра брокер» (в прошлом — «Фридом Финанс») во втором квартале 2023 года открыла в Белоруссии еще одну компанию. Уставной капитал созданного в апреле юрлица, также получившего название «Цифра брокер», составляет 500 тысяч белорусских рублей. Российской материнской компанией за апрель – июнь был оплачен взнос в него в размере 184 тысячи белорусских рублей (5 тысяч российских рублей), следует из отчетности российского «Цифра брокера».

В начале февраля 2023 года «Цифра брокер», которая тогда еще принадлежала американскому Freedom Holding Тимура Турлова (в конце февраля компания была продана Максиму Повалишину), стала основным учредителем белорусской компании «АйТиЭс ДеФай» (ITS DeFi) с долей в 85%. За полгода российская компания вложила в уставной капитал этого юрлица 109 тысяч российских рублей. Кто владеет оставшимися 15% в ITS DeFi — не раскрывается.

Директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» о том, как прайм-брокерский бизнес работает в новых условиях и что ждет российского инвестора в «дружественных» юрисдикциях

В прошлом году для России и ее граждан мир разделился на две части — «дружественный» и «недружественный». Во многом из-за этого отечественный брокер «Фридом Финанс», который накануне — в 2021 году — запустил корпоративное направление, перешел от бывшего американского Freedom Holding (ведет значительный бизнес в Казахстане) к новому российскому собственнику и был переименован в «Цифра брокер». О том, что ждет российский рынок иностранных ценных бумаг (спойлер – ничего хорошего), с каким дисконтом продаются российские и квазироссийские бумаги, циркулирующие за рубежом, каковы неформальные требования регуляторов постсоветских стран к банкам, работающим с российскими клиентами; а также о многочисленных рисках для российских инвесторов при работе в других юрисдикциях, в интервью Frank Media рассказал директор департамент инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов.

Таковой с 2007 года обладает и его материнская компания «Фридом Финанс»

Казахстанский банк «Фридом Финанс» получил лицензию регулятора — Агентство Республики по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) – на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, говорится в сообщении АРРФР.

Банк «Фридом Финанс» является дочерней структурой акционерного общества (АО) «Фридом Финанс», контроль над которым в конце прошлого года перешел от российской инвестиционной компании «Цифра брокер» (в прошлом – ИК «Фридом Финанс»), которая пока принадлежит Freedom Holding Тимура Турлова, напрямую к этой холдинговой компании.

В конце 2020 года АО «Фридом Финанс» у казахстанского Forte Bank приобрел банк Kassa Nova, который в начале следующего года был переименован во «Фридом Финанс». Эта кредитная организация является членом валютного рынка Казахстанской фондовой биржи (KASE). 

«Фридом Финанс» мог поддерживать доходность облигаций Казахстанского фонда устойчивости на фоне роста ставок, пишет Bloomberg

Финансовый регулятор Казахстана в рамках расследования о возможном манипулировании ценами облигаций изучает сделки с бондами, которые, в том числе, проводились компаниями Тимура Турлова, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Расследование сфокусировано на проводившихся прошлой осенью сделках с долговыми бумагами, выпущенными Казахстанским фондом устойчивости (КФУ), которым владеет Нацбанк Республики (НБРК).

Казахстанская брокерская компания «Фридом Финанс» (принадлежит Freedom Holding, мажоритарным акционером которого является Тимур Турлов) являлась аднеррайтером по некоторым выпускам облигаций КФУ и маркетмейкером по ним. То есть брокер управлял и покупкой и продажей бумаг, отмечает Bloomberg. Помимо «Фридом Финанс», лишь один казахстанский брокер в последние годы выступал маркетмейкером по этим бумагам, отмечает агентство.

— Вы стояли у истоков того, что сейчас называется «Фридом Финанс», но всегда находились в тени Тимура Турлова. Каков ваш бизнесовый бэкграунд?

Однако в Казахстан переедут не только сотрудники PR-подразделения ИК, но и десятки топ-менеджеров российского «Фридом Финанс», рассказали несколько собеседников Frank Media, близкие к инвесткомпании. Переехавшие сотрудники продолжат работать с российскими клиентами, но будут оказывать лишь консультационные услуги, указывает один из них. «Ряд ключевых сотрудников и топ-менеджеров, действительно, переходят на работу в Freedom Finance Global», — подтвердили во «Фридом Финанс». Представитель компании также уточнил, что «есть и те, кто останется в российском бизнесе».

Кроме того, один из собеседников утверждает, что российским клиентам брокера, торгующим ценными бумагами, в том числе и иностранными (ИЦБ), через российский «Фридом Финанс», предложат перевести брокерские счета во Freedom Finance Global. Несколько клиентов ИК, а также агенты компании подтвердили Frank Media, что такие предложения уже делаются. «Все, кто хочет торговать ИЦБ через Freedom, будут переведены в Freedom Finance Global, либо должны будут уйти к другому брокеру», — рассказывал ранее источник Frank Media.