Попавший в SDN-лист ближневосточный брокер оказался клиентом Freedom Holding

Дочерняя структура брокерской компании, против которой 2 ноября OFAC Минфина США ввело санкции, имеет счета в ряде «дочек» Freedom Holding. В частности, у нее открыты счета в кипрской Freedom Finance Europe, в казахстанской Freedom Finance Global, а также в банке «Фридом Финанс Казахстан», следует из отчетности холдинга. По данным компании, на этих счетах сейчас сконцентрирован «значительный объем ценных бумаг».

Среди попавших 2 ноября компаний есть несколько кандидатов, которые могут подходить под описание, данное в отчетности, и все они расположены на Ближнем Востоке. Это – брокерско-инвестицонная ARX Financial Engineering (ОАЭ, Дубай), а также инвестиционная Tadawul Financial Services SAOC (Оман, Маскат), оказывающая, в том числе, брокерские услуги. Как указывала OFAC, обе эти компании использовались для размещения российских средств.

Читайте подробнее на сайте