Попавший в SDN-лист ближневосточный брокер оказался клиентом Freedom Holding

15 ноября 2023, 18:01
|
Frank Media

Дочерняя структура брокерской компании, против которой 2 ноября OFAC Минфина США ввело санкции, имеет счета в ряде «дочек» Freedom Holding. В частности, у нее открыты счета в кипрской Freedom Finance Europe, в казахстанской Freedom Finance Global, а также в банке «Фридом Финанс Казахстан», следует из отчетности холдинга. По данным компании, на этих счетах сейчас сконцентрирован «значительный объем ценных бумаг».

Среди попавших 2 ноября компаний есть несколько кандидатов, которые могут подходить под описание, данное в отчетности, и все они расположены на Ближнем Востоке. Это – брокерско-инвестицонная ARX Financial Engineering (ОАЭ, Дубай), а также инвестиционная Tadawul Financial Services SAOC (Оман, Маскат), оказывающая, в том числе, брокерские услуги. Как указывала OFAC, обе эти компании использовались для размещения российских средств.

Читайте подробнее на сайте

спецраздел:
брокеры

обсудить на форуме:
Цифра брокер

626

3 комментария

Год назад меня агитировали инвестировать через Ближний Восток: это ж ОАЭ, их не тронут… Надеюсь не та фирма (название не помню уж). А я говорил: Бегите, глупцы… Тот случай, когда печально быть правым.