Крупнейшую в истории СНГ операцию поотмыванию преступных доходов и выводу их из России через Молдавию расследуют правоохранительные органы двух стран. Преступная «прачечная» действовала на протяжении последних четырех лет и позволяла мошенникам, использовавшим одну и ту же схему, отмывать деньги в промышленных масштабах — таких, что превышают ВВП многих стран мира.
В этой схеме участвовали десятки российских банков, многие из которых уже лишены лицензии, а также банки Молдавии и Латвии. Операции проводились на территории нескольких стран, но пострадавшей стороной можно считать Россию: деньги, выведенные в теневой финансовый сектор, судя по всему, имели именно российское происхождение. Всего за несколько лет из России было выведено почти 700 млрд рублей — примерно столько же правительство России планирует сегодня потратить на развитие Крыма

( Читать дальше )