Новости рынков | Из России через Молдавию выведено почти 700 млрд рублей, почти столько же стоит России Крым

Крупнейшую в истории СНГ операцию поотмыванию преступных доходов и выводу их из России через Молдавию расследуют правоохранительные органы двух стран. Преступная «прачечная» действовала на протяжении последних четырех лет и позволяла мошенникам, использовавшим одну и ту же схему, отмывать деньги в промышленных масштабах — таких, что превышают ВВП многих стран мира.
В этой схеме участвовали десятки российских банков, многие из которых уже лишены лицензии, а также банки Молдавии и Латвии. Операции проводились на территории нескольких стран, но пострадавшей стороной можно считать Россию: деньги, выведенные в теневой финансовый сектор, судя по всему, имели именно российское происхождение. Всего за несколько лет из России было выведено почти 700 млрд рублей — примерно столько же правительство России планирует сегодня потратить на развитие Крыма
.
«Ведомости» рассказывают об этом деле, в основе которого лежит использование сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами.
Суть «молдавской схемы транзита» такова: иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов или выступали по ним поручителями. Поручителями по этим фиктивным договорам выступали российские фирмы-однодневки и жители Молдавии из ее далеких сел. Молдавские бедняки позволяли мошенникам использовать юрисдикцию Молдавии.
Ранее «Коммерсант» со ссылкой на главу Высшей судебной палаты Молдавии Михая Поалелунжа писал, что всего известно о 33 судебных приказах, 24 подлинных и девяти фальшивых. Рекордсменом стал окружной коммерческий суд Молдавии: его судьи выписали «три или четыре приказа» о переводе средств за пределы Молдавии на 500 млн долларов каждый.
По данным Михая Поалелунжа, схема применялась с 2010 по 2013 год, в ней участвовали пять российских компаний, включая вышеупомянутые ООО, молдавский Moldinconbank (контроль над ним приписывают молдавскому бизнесмену Вячеславу Платону, который сейчас находится в РФ).
Когда приходило время платить по фиктивным долгам, британская компания обращалась в молдавский суд с иском к своему должнику, российским однодневкам и гражданину Молдавии. Ответчики полностью признавали исковые требования на 500-800 млн долларов.
Молдавские судьи выносили судебные приказы о взыскании задолженности. Эти приказы передавались судебным приставам. Приставы открывали счета в банке из Кишинева — Moldindconbank. В этом же банке были открыты корсчета российских банков, участвовавших в выводе денежных средств.
На основании судебных приказов российские фирмы — «поручители по займам» — переводили миллиарды рублей в Moldindconbank на счета приставов. В тот же день или на следующий они конвертировались в иностранные валюты и зачислялись на счета зарубежных компаний в латвийском Trasta Komercbanka.
Всего в этой схеме участвовали 19 банков и около сотни фирм из России, а также более 20 молдавских судей. Об их сомнительных операциях рассказала и «Новая газета»: за три года они приняли более 50 судебных приказов, легализовавших платежи из России на 18,5 млрд долларов. Все деньги прошли транзитом через Молдавию (ВВП этой республики в 2013 году был меньше 8,5 млрд долларов).
Российские компании держали счета в российских банках «Рублевский», «Интеркапиталбанк», «Смартбанк», «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», «Русский земельный банк», «Темпбанк», «Окский». Все эти банки имеют корсчета в BC Moldindconbank S. A., некоторые из них уже были замечены в проведении сомнительных операций.
Как следует из письма молдавской финансовой разведки начальнику управления «Ф» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Олегу Борисову от 1 июля, решения, на основании которых списывались и выводились средства, выносили 13 судов.
В письме перечислены и судебные приставы-рекордсмены, перечислившие больше всех денег: Светлана Мокан взыскала 530,4 млрд рублей, Николай Змеу — 50 млрд, Георге Боцан — 39,8 млрд, Николай Кылчик — 76,3 млрд. Средства взимались со счетов примерно 100 российских компаний в 21 российском банке.
Взысканные средства переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе и также имеющих счета в молдавском BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka.
В «молдавской схеме» оказались замешаны и известные бизнесмены. Среди них Александр Григорьев, владелец компании «Строительное управление-888», бывший совладелец РЗБ и банка «Западный» (оба лишены лицензии в этом году).

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.