7 декабря 2012 Центробанк отозвал лицензию у очередного дагестанского банка — КБ «Трастовый банк». В сообщении регулятора отмечается, что причинами отзыва лицензии стали: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократное нарушение требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также применение к банку мер, предусмотренных законом «О Центральном банке РФ». Кроме того, Банк России отмечает, что Трастовый банк предоставлял недостоверную отчетность об операциях кредитной организации с наличными денежными средствами. 
 
— Банк допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе в части идентификации клиентов, при осуществлении в значительных объемах операций с собственными векселями, — отмечается в сообщении ЦБ. По состоянию на 1 ноября 2012 года в кассе банка значилось 249 млн рублей, что составляло 89% его активов (281 млн), говорит начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. 
 


( Читать дальше )