В результате обсуждений, члены Комиссии пришли к единогласному выводу: операции с наличными средствами являются «главным источником прибыли преступников и террористов». Введение ограничений на проведение наличных сделок поможет предотвратить их незаконную деятельность.
   Наиболее оптимальными механизмами осуществления контроля операций с наличными средствами могут быть:

• введение лимита на сумму наличного расчёта и
• отчётность о крупных наличных сделках.

   Государственные власти получат доступ ко всей информации, необходимой для отслеживания любой подозрительной (на их взгляд) финансовой активности.
    В Италии например уже сейчас допустимая сумма наличных расчетов составляет 3’000 евро, а во Франции – 1’000 евро. За несоблюдение лимита полагается штраф: 3’000 евро и 15’000 евро, соответственно.
   Представители Европейской комиссии заверяют, что «живые» деньги являются ключевым инструментом для террористов и преступников.

( Читать дальше )