Группа банкиров задержана по подозрению в выдаче фиктивных кредитов на сумму 1,4 мил.руб под залог бочек с водой.

Впервые о задержании сотрудников трех банков, которые выдавали кредит под залог бочек с водой сообщалось весной 2017 года.

Сейчас стало известно, что среди обвиняемых в преступлении — заместитель предправления банка «Пульс столицы» Ирина Докучалова и двое обнальщиков, Александр Кальянов и Георгий Циклаури.

Оба обнальщика контролировали «порядка 70 фиктивных фирм», их услугами, по данным газеты, пользовалось как минимум 12 банков.

Один обнальщик полностью признал вину и заключил досудебное соглашение с прокурором. Полагается, что его показания стали основной для задержания других подозреваемых.

 В ноябре были также задержаны экс-председатель правления «Инвестиционного союза» Морис Расулов, экс-председатель правления банка «Тусар» Владимир Каган, а также бывший председатель совета директоров «Пульса столицы» Дмитрий Ильин.

( Читать дальше )