Новости рынков | Росфинмониторинг с 1 июня 2025 года получит полномочия по приостановке операций граждан, подозреваемых в участии в дропперских схемах – РБК

С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получит право приостанавливать операции граждан, подозреваемых в участии в дропперских схемах, на срок до десяти дней. Это мера направлена на борьбу с организаторами преступных схем, которые используют граждан для незаконных финансовых операций, таких как отмывание преступных доходов. Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд отметил, что новая полномочия будут использованы не для массовых блокировок, а для блокировки активов организаторов таких схем.

Закон, вступающий в силу с 1 июня, расширяет полномочия службы в рамках борьбы с экстремизмом и отмыванием преступных средств. Росфинмониторинг будет иметь возможность направлять в банки требования о приостановке операций с подозрением на финансирование экстремистской деятельности или легализацию незаконных доходов.

Кроме того, Росфинмониторинг совместно с Банком России планирует создать платформу для обмена информацией о клиентах, заподозренных в дропперстве. Банки также могут получить право отказать в обслуживании таким клиентам, однако, по словам Негляда, к этому вопросу нужно подходить осторожно, так как это может повлиять на клиентов, исключенных из банковского обслуживания.

Служба также поддерживает инициативы МВД по уголовной ответственности за дропперство и предлагает усиливать наказание для организаторов таких схем, включая конфискацию имущества. Возможность введения ограничений на количество карт, которые можно оформить на одно физическое лицо, также рассматривается.

Источник: www.rbc.ru/finances/27/03/2025/67e3cb2f9a7947e06bc1210b?from=from_main_2