dr-mart

ЦБ выявил мошенническую схему из Челябинска

Но Витя тут непричем, речь пойдет об Алексей Овакимяне и Дмитрие Корабинцеве.
Что их объединяет?
Они — оба совладельцы компании ОК Финанс:
https://sbis.ru/contragents/7453268383/745301001

ЦБ выявил мошенническую схему из Челябинска

Овакимян делал сделки с акциями Аско  с 11.07.2017 по 27.04.2018.
ЦБ считает, что сделки были «сами с собой» поддерживали оборот и искажали цену акций:
ЦБ выявил мошенническую схему из Челябинска
Но это оказалось цветочки.
Господин Корабинцев вроде как делал «серое ДУ». Набрал денег в управление, нарегал счетов на всех своих родственников, был также счет у его компании «Япи Трейд» и с них совершал сделки друг с другом в различных неликвидах: 
ЧЗПСН
ТКСМ
Разгуляй
И даже в ОГК-2

400 сделок, и вуаля, денежки твоих клиентов в размере 120 млн руб на счетах твоих и твоих родственников.
ЦБ в лице Валерия Ляха говорит:
Карабинцев, являясь, по сути, псевдодоверительным управляющим, присвоил деньги со счетов других людей, которыми он управлял, манипулируя для этого акциями

Причем брокеры на это даже не обратили внимания!

ЦБ:
Мы будем проводить работу с профучастниками на предмет того, что их клиенты могут совершать недобросовестные операции, а они этого не выявляют

Источник: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/05/22/802177-tsb-obnaruzhil-gruppu-manipulyatorov

Смартлаб рекомендует:
НИКОГДА НЕ ДАВАЙТЕ ДЕНЬГИ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
★10 | ₽ 6
 кто бы мог подумать, что такое возможно в таком «ликвиде» 
Вас Набиули)
«Причем брокеры на это даже не обратили внимания!»

ЦБ:
А разве это дело брокером? А ЦБ молодцом, раньше как-то не очень верилось, что они что-то могут. 
Интересно как дело начинают.  После того как обратится условно потерпевший или сами по наитию.
Потеряев А.А., в этот раз все таки один брокер сообщил в ЦБ о подозрительных операциях с акциями АСКО и дальше закрутилось.
Тимофей Мартынов, а что, в ДУ даже нормальным УК не стоит давать?)
Тимофей Мартынов, В статье сказано, что броки не обратили внимание. 
А по аско, если основной перелив был только по 2 счетам а не по 400, то брок вполне мог узреть, особенно если оба эти счёта были у него. А уж принадлежность компашки Овакимяну мог и ЦБ обнаружить.
Кстати я учился когда то с Авакимяном  фамилия начиналась на А, а не на О
Потеряев А.А., 
раньше как-то не очень верилось, что они что-то могут. 
там сейчас этот департамент хорошо так расширяют. Будут в будущем бороться наверное еще больше и выявлять быстрее
avatar

Андрей К

Андрей К, Я так думаю, ещё несколько раз поймают на горячем и у людей интерес пропадёт, что тогда будет с департаментом ? 
И повторюсь молодцы ребята во всяком случае этот отдел. Надеюсь их суммарная зарплата меньше, чем сумма нарушений которую они выявили.
Потеряев А.А., 
нтерес пропадёт, что тогда будет с департаментом ? 
да неееее. Тут работы непочатый край. Возьмутся за рыбу покрупнее. То есть я надеюсь, что возьмутся. Там еще автоматизировать и автоматизировать паттерны недобросовестных практик, но не думаю что в ЦБ есть специалисты для рыбы покрупнее, таких спецов надо с рынка забирать, но на такие ЗП никто не пойдет.
avatar

Андрей К

Андрей К, Ну инсайд очень трудно не выявить, а доказать. Особенно задним числом. 
Андрей К, 100-150 з/п у специалистов-«поисковиков».
avatar

MS

MS, я знаю… это не серьезно, если переманивать специалистов с рынка.
avatar

Андрей К

Не ЦБ обнаружил, а брокер, который и сообщил в ЦБ.
avatar

buy_sell

Не мужское это дело — давать в ДУ, в ДУ нужно БРАТЬ! )))
avatar

Kuh

Странное «серое ДУ», при котором деньги клиентов оказывались на счете компании управляющего:

 «зарегал счетов на всех своих родственников, был также счет у его компании «Япи Трейд» и с них совершал сделки друг с другом в различных неликвидах».

Обычно сделки в неликвидах между фирмой и физлицами совершаются с целями  ухода от уплаты соцналога и для безпроцентной обналички. Набрать деньги с клиентов на счет фирмы без лицензии — это же сразу попасть под статью УК о незаконном предпринимательстве, как минимум, а как максимум еще и мошенничество. Да и клиенты в этой ситуации какие-то странные, не знают элементарных вещей.
avatar

А. Г.

А. Г., до понятно что обнал был конверт  и клиент поэтому молчат 
Атласов Михаил, я тоже так думаю. И «серое ДУ» именно в этом случае «ни при делах».
avatar

А. Г.

А. Г., а еще конкурс Московской Биржи..))
avatar

КРЫС

КРЫС, вдобавок к традиционному конкурсу Лучший Частный Игроман
давно пора учредить конкурс ЛЧО (Лучший Частный Обнал)
avatar

Ave

ага, " серое ДУ" это жесть ))))
avatar

ivan

поднасрал он управляющему сообществу)))устроят ему темную))
avatar

ICEDONE

Лёгкие деньги дают о себе знать рано или поздно!
avatar

@AlgoDevil

Зачем же давать такие некорректные рекомендации? Тогда хотя бы надо конкретизировать. Индустрия ДУ реально существует как белое так и серое, просто иногда кому-то не везет с нечестными управляющими.
Волк с улицы Сталеваров) 
avatar

dmitry186

Invisible, по сарафановкому радио)))

Овакимян Алексей Дмитриевич

Член Общественной палаты Челябинской области, председатель совета Уральского филиала Аудиторской палаты России

Долгое время являлся внештатным советником Аппарата полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе, руководителем его территориальной приёмной в г. Озёрске Челябинской области.

В 2011–2012 гг. был заместителем губернатора Челябинской области.

avatar

VpnS



Дмитрий Карабинцев включен в «Золотую сотню» бизнесменов УрФО Дмитрий Карабинцев, генеральный директор ООО «Гринфлайт», до октября 2011 года — гендиректор ОАО «ЮУ КЖСИ», включен в «Золотую сотню» бизнесменов УрФО. За два года Карабинцев вывел строительную компанию в лидеры рынка.



avatar

VpnS

VpnS, ну вот, уважаемые люди, а их с говном смешали
вообще странно
денег у них и так немерено
неужели был смысл так тупо палиться?

avatar

VpnS

VpnS, денег много не бывает )
avatar

SellBuySell

SellBuySell, да ну, какая то паталогическая жадность
avatar

VpnS

прекрасная рекомендация Тимофея, одно жульё в этих гнилых конторках… давно надо всех этих козлов-управляющих пустить по этапу с конфискацией
avatar

самара

Между прочим, это была одна из историй о тех кто постиг трейдинг!!!
Можете плеваться и харкаться-но это так!
Не будем забывать, что Трейдинг-это отъём денежных средств любым способом в рамках...
На самом деле этих рамок нет! Просто кому-то не повезло. Не поделился вовремя.
Статейка интересная! Спасибо, Тимофей!!!
Рома Б., трейдинг не равно мошенничество
avatar

Igr

Ну почему люди живут по принципу-наколи ближнего
Ох уж этот Челябинск...
Но идею парни могли и у Вити позаимствовать)
avatar

Pac-Man

Pac-Man,  ЦБ 2 схемы нашел от челябы практически одновременно..) Ну и помним, как активно торговался профнастил в ту лигу..)
avatar

КРЫС

КРЫС, вот-вот
avatar

Pac-Man


теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



2010-2020
UPDONW