dr-mart

Топ недели: брокер не отдает деньги?

В топе недели темка о том, как брокер не отдает деньги. Если коротко: ЦБшка прикрыл схемы обнала, грохнув немало банков, обнальщики ломанулись к брокерам. Брокера выявляют обнальные операции и банят. Обнальщики регистрируют свежий аккаунт на форумах и начинают шокировать хомяков как брокер бестыже блокирует счёт и не отдает бабки. Не ведитесь. Лучше почитайте пост Smoketrader'а о том, почему банки блокируют счета (★40).

Топ пост недели на смартлабе: 179 Правил торговли, которые обеспечат вам успех (★54) оказался копипастом, поэтому он пролетает мимо призов:)
Один из лидеров ЛЧИ написал горячий пост-историю про трейдинг: 900% или 20 миллионов и непроизнесённая речь на церемонии награждения ЛЧИ 2018 для защиты кармы, который мы признаем топом недели! ★43 и 6400 просмотров и вручаем ему толстовку смартлаба!

Еще рекомендуем почитать:
О принудительном закрытии позы при маржинальной торговле на фондовом рынке ★46
Ошибка в программе ФНС России – будьте внимательны ★34
Как создать свою собственную торговую стратегию ★28

Все, больше вас не гружу, дальше сами ищите в нашем недельном топе.
★12
21 комментарий
+9
Тимофей, как ты заклеймил человека обнальщиком, однако. У тебя есть какие-то доказательства, или домыслов уже достаточно? Таким «обнальщиком» по мнению брокера так или иначе в перспективе рискует оказаться каждый клиент, поэтому тот топик так заплюсовали. Получить внезапную блокировку счетов с требованием «поясни за бабло» не мечтает ни один трейдер.
avatar
Данковский
+2
Данковский, уверяю вас, просто так блочить клиента безосновательно брокеру нет никакого резона.
А когда у тебя туда-сюда постоянно круглые суммы ходят без экономического смысла, то тут конечно возникают вопросы
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+5
Тимофей Мартынов, Эээ...
Круглые суммы без экономического смысла туда-сюда ходить, ессно, не будут...
Но, далеко не всегда этот самый смысл лежит на поверхности...

ЗЫ: заблочить могут любого…
avatar
Иванов Виктор
+1
Иванов Виктор, если бы любого блочили, тут на смартлабе бы уже давно проходу не было от таких постов
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+3
Тимофей Мартынов, Будут такие посты ещё, много их будет…
avatar
Иванов Виктор
+2
Иванов Виктор, заблочить могут любого…
Если постоянно сливать депозиты и довносить, то никто и никогда вас не тронет. Потому как видят, что человек работает и уважают его труд. А вот если ничего не довносить, а систематически снимать профит, то это повод для наблюдения компетентных органов и конечно блокировки счёта.
avatar
Диванный аналитик-практик
Диванный аналитик-практик, ну да, ну да… Вот и вся свобода выбора... 
avatar
Иванов Виктор
+1
Иванов Виктор, В бытность Казино в нашей стране, постоянно встречал заметки в прессе о том, что удачливому игроку неизвестные проломили череп у подъезда, при этом деньги в кармане не тронуты.
avatar
Диванный аналитик-практик
+3
Тимофей Мартынов, Глупость говоришь. Там блокируют не всех, но и всех кого блокируют тоже обнальщиками не назвать. И уж если на то пошло, нужно еще разобраться что такое обнал и что в нем такого плохого. Одно тут сказать нужно, что виноват тут ЦБ, а не брокеры или банки.
avatar
Roman Resner
+2
Gravizapa, очевидно, что 
число тех кого блокируют больше чем число тех, кто из них обнальщики))

задача брокера 
1. выявить подозрительные операции
2. заблокировать
3. разобраться
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+2
Тимофей Мартынов, Проблема в том, что никто особенно ничего блокировать не хотят, но ЦБ постоянно наседает на банки, а сотрудники финмониторинга отвечают лично за все. Это приводит к тому, что блокируют даже тех, кто ничего особенного не делал, но формально его операции выглядит подозрительно. А разбираться там потом уже сам человек начинает, а не они. 

А так вот простой пример, человек занял у родственников 10000$ которые внес на счет. Как потом доказывать чьи это деньги? Это тривиальный пример, но даже тут сложно будет доказать что деньги легальны.
avatar
Roman Resner
+6
Тимофей Мартынов, история не закончена. Я напишу продолжение. Уверяю Вас это не обнал. 
avatar
Александр Михайлович
Александр Михайлович, будем ждать
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+5
Тимофей Мартынов, из темы «как брокер не отдает деньги» можно было понять, что человек заводил на биржу рубли и выводил доллары. Т.е. делал именно то, что рекламировал и чем заманивал к себе Брокер Открытие open-broker.ru/foreign-currency/ «Как это работает: Откройте счёт онлайн. Пополните его и обменяйте валюту. Переведите деньги на карту. Выведите валюту на свой счёт в любом банке».
И именно под это даже ввели специальный тариф «Конверсионный».
Человек повелся на рекламу. Наверное теперь думает «Лучше бы в обменниках с безумным спредом покупал»
avatar
Weddy
Weddy, и на этого человека упорно, игнорирую информацию, навешивают «обнальщика». По каким причинам появляется такое желание?
avatar
Николай SPB
+1
Тимофей Мартынов, как бывший сотрудник скажу следующее, иногда финансовый мониторинг излишне придирается даже в случае предоставлении всех необходимых документов. В таких ситуациях не мало важную роль играет уже менеджер, который обслуживает клиента, насколько оперативно он сможет решить возникшую проблему. Но Ваш аргумент тоже имеет смысл.
avatar
ANTI_Finsov
Интересно, как на западе решают такие вопросы.
avatar
Андрей Свечков
+1
Андрей Свечков, там просто счет не откроют такому типу
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+3
конечно, обнальщики, когда за перевод 1000 р блокируют карты банки правы, но банкам рано ил поздно приходится деньги возвращать, а вот теперь и брокеры посмотрели на банки, те крутят деньги клиентов, а брокерам то можно гораздо больше собрать и не вернуть, и закон о защите вкладов их не напрягает совсем. 
avatar
Suvex
+1
Suvex, да вопрос не только в «крутят деньги клиентов». Тиньков легко дает вывести деньги на счет в другом банке, но… за 15% от суммы перевода. Они просто прописали себе в тарифы строчку спецкомиссии за перевод при расторжении договора по инициативе банка. В Сбере тоже то ли 10, то ли 15%.
avatar
Weddy

полезные записи за 24 часа

★17 35 Подал заявление о трансформации ИИС в ИИС-3 (инструкция)
★13 61 Открыл брокерский счёт на Кипре
★13 7 ИИС 3: что изменилось и стоит ли его открывать?
★11 19 Прогноз дивидендов на 2025 год от Альфа-Банка
★10 9 🔮 Экстрасенс. Неожиданное решение ЦБ открыло новый подтип инвестора? Мнение о КС 21% и что оно значит для вас!?
★7 13 Использование открытого интереса на фьючерсах.
★7 135 Ситуация на текущий момент
★7 2 Даты заседаний ЦБ РФ по ключевой ставке в 2025 году
★7 0 Стратегия на 2025 год. Взгляд на облигации
★5 28 Памп МКБ или почему Набиуллина уйдёт в январе в отставку и турецкий сценарий
+250 135 Ситуация на текущий момент
+129 73 Азия. Понедельник.
+100 9 Санта ралли🔥Акции и инвестиции
+97 27 В очередной раз наткнулся на традиционную глупость которая называется "переток денег".
+85 146 Метод Геллы. Рождественская неделя.(GBP/USD)
+78 10 Как закончится новогоднее ралли 2024 года на фондовой бирже
+69 7 Самые страшные тайны Яндекса, которые я узнал на закрытой тусовке
+66 43 X5: ЦБ создал кризис ликвидности, всем тяжело, будут банкротства
+62 14 Супер-пупер-мега-рост
+59 14 Еженедельный комментарий к ситуации на рынке, weekly #92

самые обсуждаемые сегодня

146к Метод Геллы. Рождественская неделя.(GBP/USD)
135к Ситуация на текущий момент
73к Азия. Понедельник.
61к Открыл брокерский счёт на Кипре
43к Ни у кого не возникает чувства, глядя на график, что это развод в масштабах рынка?
35к Подал заявление о трансформации ИИС в ИИС-3 (инструкция)
33к Минус акциям? Министр Решетников заявил о неизбежности сокращения инвестиционных программ госкомпаний.
31к История о том, как я начал свой Стартап в 15 лет
27к В очередной раз наткнулся на традиционную глупость которая называется "переток денег".
26к Кидайте мне сюда НГ песни..рынки никуда не денутся за пуру недель))

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн