dr-mart

Топ недели: брокер не отдает деньги?

В топе недели темка о том, как брокер не отдает деньги. Если коротко: ЦБшка прикрыл схемы обнала, грохнув немало банков, обнальщики ломанулись к брокерам. Брокера выявляют обнальные операции и банят. Обнальщики регистрируют свежий аккаунт на форумах и начинают шокировать хомяков как брокер бестыже блокирует счёт и не отдает бабки. Не ведитесь. Лучше почитайте пост Smoketrader'а о том, почему банки блокируют счета (★40).

Топ пост недели на смартлабе: 179 Правил торговли, которые обеспечат вам успех (★54) оказался копипастом, поэтому он пролетает мимо призов:)
Один из лидеров ЛЧИ написал горячий пост-историю про трейдинг: 900% или 20 миллионов и непроизнесённая речь на церемонии награждения ЛЧИ 2018 для защиты кармы, который мы признаем топом недели! ★43 и 6400 просмотров и вручаем ему толстовку смартлаба!

Еще рекомендуем почитать:
О принудительном закрытии позы при маржинальной торговле на фондовом рынке ★46
Ошибка в программе ФНС России – будьте внимательны ★34
Как создать свою собственную торговую стратегию ★28

Все, больше вас не гружу, дальше сами ищите в нашем недельном топе.
★12
21 комментарий
+9
Тимофей, как ты заклеймил человека обнальщиком, однако. У тебя есть какие-то доказательства, или домыслов уже достаточно? Таким «обнальщиком» по мнению брокера так или иначе в перспективе рискует оказаться каждый клиент, поэтому тот топик так заплюсовали. Получить внезапную блокировку счетов с требованием «поясни за бабло» не мечтает ни один трейдер.
avatar
Данковский
+2
Данковский, уверяю вас, просто так блочить клиента безосновательно брокеру нет никакого резона.
А когда у тебя туда-сюда постоянно круглые суммы ходят без экономического смысла, то тут конечно возникают вопросы
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+5
Тимофей Мартынов, Эээ...
Круглые суммы без экономического смысла туда-сюда ходить, ессно, не будут...
Но, далеко не всегда этот самый смысл лежит на поверхности...

ЗЫ: заблочить могут любого…
avatar
Иванов Виктор
+1
Иванов Виктор, если бы любого блочили, тут на смартлабе бы уже давно проходу не было от таких постов
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+3
Тимофей Мартынов, Будут такие посты ещё, много их будет…
avatar
Иванов Виктор
+2
Иванов Виктор, заблочить могут любого…
Если постоянно сливать депозиты и довносить, то никто и никогда вас не тронет. Потому как видят, что человек работает и уважают его труд. А вот если ничего не довносить, а систематически снимать профит, то это повод для наблюдения компетентных органов и конечно блокировки счёта.
avatar
Диванный аналитик-практик
Диванный аналитик-практик, ну да, ну да… Вот и вся свобода выбора... 
avatar
Иванов Виктор
+1
Иванов Виктор, В бытность Казино в нашей стране, постоянно встречал заметки в прессе о том, что удачливому игроку неизвестные проломили череп у подъезда, при этом деньги в кармане не тронуты.
avatar
Диванный аналитик-практик
+3
Тимофей Мартынов, Глупость говоришь. Там блокируют не всех, но и всех кого блокируют тоже обнальщиками не назвать. И уж если на то пошло, нужно еще разобраться что такое обнал и что в нем такого плохого. Одно тут сказать нужно, что виноват тут ЦБ, а не брокеры или банки.
avatar
Roman Resner
+2
Gravizapa, очевидно, что 
число тех кого блокируют больше чем число тех, кто из них обнальщики))

задача брокера 
1. выявить подозрительные операции
2. заблокировать
3. разобраться
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+2
Тимофей Мартынов, Проблема в том, что никто особенно ничего блокировать не хотят, но ЦБ постоянно наседает на банки, а сотрудники финмониторинга отвечают лично за все. Это приводит к тому, что блокируют даже тех, кто ничего особенного не делал, но формально его операции выглядит подозрительно. А разбираться там потом уже сам человек начинает, а не они. 

А так вот простой пример, человек занял у родственников 10000$ которые внес на счет. Как потом доказывать чьи это деньги? Это тривиальный пример, но даже тут сложно будет доказать что деньги легальны.
avatar
Roman Resner
+6
Тимофей Мартынов, история не закончена. Я напишу продолжение. Уверяю Вас это не обнал. 
avatar
Александр Михайлович
Александр Михайлович, будем ждать
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+5
Тимофей Мартынов, из темы «как брокер не отдает деньги» можно было понять, что человек заводил на биржу рубли и выводил доллары. Т.е. делал именно то, что рекламировал и чем заманивал к себе Брокер Открытие open-broker.ru/foreign-currency/ «Как это работает: Откройте счёт онлайн. Пополните его и обменяйте валюту. Переведите деньги на карту. Выведите валюту на свой счёт в любом банке».
И именно под это даже ввели специальный тариф «Конверсионный».
Человек повелся на рекламу. Наверное теперь думает «Лучше бы в обменниках с безумным спредом покупал»
avatar
Weddy
Weddy, и на этого человека упорно, игнорирую информацию, навешивают «обнальщика». По каким причинам появляется такое желание?
avatar
Николай SPB
+1
Тимофей Мартынов, как бывший сотрудник скажу следующее, иногда финансовый мониторинг излишне придирается даже в случае предоставлении всех необходимых документов. В таких ситуациях не мало важную роль играет уже менеджер, который обслуживает клиента, насколько оперативно он сможет решить возникшую проблему. Но Ваш аргумент тоже имеет смысл.
avatar
ANTI_Finsov
Интересно, как на западе решают такие вопросы.
avatar
Андрей Свечков
+1
Андрей Свечков, там просто счет не откроют такому типу
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+3
конечно, обнальщики, когда за перевод 1000 р блокируют карты банки правы, но банкам рано ил поздно приходится деньги возвращать, а вот теперь и брокеры посмотрели на банки, те крутят деньги клиентов, а брокерам то можно гораздо больше собрать и не вернуть, и закон о защите вкладов их не напрягает совсем. 
avatar
Suvex
+1
Suvex, да вопрос не только в «крутят деньги клиентов». Тиньков легко дает вывести деньги на счет в другом банке, но… за 15% от суммы перевода. Они просто прописали себе в тарифы строчку спецкомиссии за перевод при расторжении договора по инициативе банка. В Сбере тоже то ли 10, то ли 15%.
avatar
Weddy

полезные записи за 24 часа

★12 2 10 облигаций с доходностью выше 26% и погашением от 1 до 3 лет
★11 10 25,5% на коксе. Свежие облигации: Кокс на размещении
★6 15 🔔 Финансовый отчёт Ростелекома как зеркало российской экономики
★5 83 Сво закончится до нового года
★5 2 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 27-й.
★5 162 Ситуация на текущий момент
★4 0 Озон (OZON). Отчет 3Q 2024. Перспективы. Акция роста.
★4 34 Эльвира Набиуллина сказала, когда ЦБ РФ начнёт снижать ставку
★4 10 ⭐️У всех окей, только у Окей не окей 👌
★4 19 Сбер РСБУ 10 месяцев 2024 г. - прибыль снижается, резервы растут
+245 162 Ситуация на текущий момент
+136 15 спустя 10 лет пожал сотку
+133 69 Азия. Вторник.
+124 3 Фиксация прибыли после бурного роста🔥Акции и инвестиции
+101 17 Как же достала поддержка банков!
+95 15 🔔 Финансовый отчёт Ростелекома как зеркало российской экономики
+83 88 Метод Геллы. Полетели неспеша. (GOLD)
+79 28 Kpacнaя линия эмиccиoннoй пoддepжки
+71 25 Каким образом россиян продолжают грабить
+63 19 Сбер РСБУ 10 месяцев 2024 г. - прибыль снижается, резервы растут

самые обсуждаемые сегодня

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн