dr-mart

Топ недели: брокер не отдает деньги?

В топе недели темка о том, как брокер не отдает деньги. Если коротко: ЦБшка прикрыл схемы обнала, грохнув немало банков, обнальщики ломанулись к брокерам. Брокера выявляют обнальные операции и банят. Обнальщики регистрируют свежий аккаунт на форумах и начинают шокировать хомяков как брокер бестыже блокирует счёт и не отдает бабки. Не ведитесь. Лучше почитайте пост Smoketrader'а о том, почему банки блокируют счета (★40).

Топ пост недели на смартлабе: 179 Правил торговли, которые обеспечат вам успех (★54) оказался копипастом, поэтому он пролетает мимо призов:)
Один из лидеров ЛЧИ написал горячий пост-историю про трейдинг: 900% или 20 миллионов и непроизнесённая речь на церемонии награждения ЛЧИ 2018 для защиты кармы, который мы признаем топом недели! ★43 и 6400 просмотров и вручаем ему толстовку смартлаба!

Еще рекомендуем почитать:
О принудительном закрытии позы при маржинальной торговле на фондовом рынке ★46
Ошибка в программе ФНС России – будьте внимательны ★34
Как создать свою собственную торговую стратегию ★28

Все, больше вас не гружу, дальше сами ищите в нашем недельном топе.
★12
Тимофей, как ты заклеймил человека обнальщиком, однако. У тебя есть какие-то доказательства, или домыслов уже достаточно? Таким «обнальщиком» по мнению брокера так или иначе в перспективе рискует оказаться каждый клиент, поэтому тот топик так заплюсовали. Получить внезапную блокировку счетов с требованием «поясни за бабло» не мечтает ни один трейдер.
avatar

Данковский

Данковский, уверяю вас, просто так блочить клиента безосновательно брокеру нет никакого резона.
А когда у тебя туда-сюда постоянно круглые суммы ходят без экономического смысла, то тут конечно возникают вопросы
Тимофей Мартынов, Эээ...
Круглые суммы без экономического смысла туда-сюда ходить, ессно, не будут...
Но, далеко не всегда этот самый смысл лежит на поверхности...

ЗЫ: заблочить могут любого…
Иванов Виктор, если бы любого блочили, тут на смартлабе бы уже давно проходу не было от таких постов
Тимофей Мартынов, Будут такие посты ещё, много их будет…
Иванов Виктор, заблочить могут любого…
Если постоянно сливать депозиты и довносить, то никто и никогда вас не тронет. Потому как видят, что человек работает и уважают его труд. А вот если ничего не довносить, а систематически снимать профит, то это повод для наблюдения компетентных органов и конечно блокировки счёта.
Диванный аналитик-практик, ну да, ну да… Вот и вся свобода выбора... 
Иванов Виктор, В бытность Казино в нашей стране, постоянно встречал заметки в прессе о том, что удачливому игроку неизвестные проломили череп у подъезда, при этом деньги в кармане не тронуты.
Тимофей Мартынов, Глупость говоришь. Там блокируют не всех, но и всех кого блокируют тоже обнальщиками не назвать. И уж если на то пошло, нужно еще разобраться что такое обнал и что в нем такого плохого. Одно тут сказать нужно, что виноват тут ЦБ, а не брокеры или банки.
avatar

Gravizapa

Gravizapa, очевидно, что 
число тех кого блокируют больше чем число тех, кто из них обнальщики))

задача брокера 
1. выявить подозрительные операции
2. заблокировать
3. разобраться
Тимофей Мартынов, Проблема в том, что никто особенно ничего блокировать не хотят, но ЦБ постоянно наседает на банки, а сотрудники финмониторинга отвечают лично за все. Это приводит к тому, что блокируют даже тех, кто ничего особенного не делал, но формально его операции выглядит подозрительно. А разбираться там потом уже сам человек начинает, а не они. 

А так вот простой пример, человек занял у родственников 10000$ которые внес на счет. Как потом доказывать чьи это деньги? Это тривиальный пример, но даже тут сложно будет доказать что деньги легальны.
avatar

Gravizapa

Тимофей Мартынов, история не закончена. Я напишу продолжение. Уверяю Вас это не обнал. 
Александр Михайлович, будем ждать
Тимофей Мартынов, из темы «как брокер не отдает деньги» можно было понять, что человек заводил на биржу рубли и выводил доллары. Т.е. делал именно то, что рекламировал и чем заманивал к себе Брокер Открытие open-broker.ru/foreign-currency/ «Как это работает: Откройте счёт онлайн. Пополните его и обменяйте валюту. Переведите деньги на карту. Выведите валюту на свой счёт в любом банке».
И именно под это даже ввели специальный тариф «Конверсионный».
Человек повелся на рекламу. Наверное теперь думает «Лучше бы в обменниках с безумным спредом покупал»
avatar

Weddy

Weddy, и на этого человека упорно, игнорирую информацию, навешивают «обнальщика». По каким причинам появляется такое желание?
avatar

Николай SPB

Тимофей Мартынов, как бывший сотрудник скажу следующее, иногда финансовый мониторинг излишне придирается даже в случае предоставлении всех необходимых документов. В таких ситуациях не мало важную роль играет уже менеджер, который обслуживает клиента, насколько оперативно он сможет решить возникшую проблему. Но Ваш аргумент тоже имеет смысл.
avatar

ANTI_Finsov

Интересно, как на западе решают такие вопросы.
avatar

Андрей Свечков

Андрей Свечков, там просто счет не откроют такому типу
конечно, обнальщики, когда за перевод 1000 р блокируют карты банки правы, но банкам рано ил поздно приходится деньги возвращать, а вот теперь и брокеры посмотрели на банки, те крутят деньги клиентов, а брокерам то можно гораздо больше собрать и не вернуть, и закон о защите вкладов их не напрягает совсем. 
avatar

Suvex

Suvex, да вопрос не только в «крутят деньги клиентов». Тиньков легко дает вывести деньги на счет в другом банке, но… за 15% от суммы перевода. Они просто прописали себе в тарифы строчку спецкомиссии за перевод при расторжении договора по инициативе банка. В Сбере тоже то ли 10, то ли 15%.
avatar

Weddy


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW