Блог им. master1

💰 Банк России определил признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах:

    • 21 августа 2025, 13:08
    • |
    • master1
      Smart-lab премиум
  • Еще



💰 Банк России определил признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах:

▪️ Непривычное время суток;

▪️ Нетипичная сумма или местонахождение банкомата;

▪️Запрос на выдачу средств несвойственным клиенту способом;

▪️ До операции изменилась активность телефонных разговоров, выросло количество СМС-сообщений с новых номеров;

▪️ Снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита (займа) или увеличение лимита на выдачу наличных.

Как уточнили в ЦБ, с 1 сентября все банки будут обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли человек под воздействием мошенников, а также не совершает ли эту операцию злоумышленник.

t.me/kommersant/89613
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
407 | ★2
8 комментариев
+1
и как банк узнает об активности телефонных разговоров? все остальные критерии — хрень собачья, я деньги снимаю редко, поэтому сумма и время будут нетипичными всегда
avatar
deke
deke, например, живёте в одном городе, а снимаете с банкомата в другом. Банк вам должен позвонить, хотя бы в первый раз.
avatar
master1
Smart-lab премиум
+1
master1, я уже писал тут однажды — банки ни разу не реагировали на реально странные операции, но однажды сильно возбудились когда я тысячу на свой телефон закинул. Да и другие жалуются, что прилетают блокировки за перевод мелочи родственникам. Я не вижу никакой логики, больше на рандом похоже.
avatar
deke
SergioTac, покупка-продажа автомобиля? А это миллион рублей.
avatar
PALINDROM

Читайте на SMART-LAB:
Процентное покрытие как ключевой индикатор финансовой устойчивости
Процентное покрытие – один из тех показателей, который редко обсуждается в широком поле, но именно он в текущем цикле ДКП становится одним из...
Фото
Газпромбанк
14:12
Фото
📱 Инструмент, который будет следить за ценами вместо вас
В приложении ВТБ Мои Инвестиции для лимитных заявок доступна опция «Заявка до отмены». Как это работает 🔵 Откройте бумагу и...
Фото
ВТБ Мои Инвестиции
14:04
Прибыль Займера сократилась вдвое
Займер во втором квартале показал смешанные результаты. С одной стороны, чистая прибыль выросла на 10,8% кв/кв, до 484 млн руб., с другой — в...
Фото
Freedom Global
12:54
Фото
БСП: менеджмент ухудшает прогнозы на год. Как реагировать инвестору в акции?
Банк Санкт-Петербург в пятницу представил ожидаемо слабые финансовые результаты за 2-й квартал и 1-е полугодие 2026 года по МСФО на фоне...
Фото
Александр Антонов
23 августа 2026, 22:20

полезные записи за 24 часа

★12 62 Как я провёл лето: строил ML-пайплайн для торговли на Мосбирже
★6 0 Шторм на рынке ВДО свежая таблица от 25.08.26
★4 2 Ренессанс страхование: где искать рост в эпоху охлаждения экономики?
★4 24 Как получать пенсию 632 000 ₽ в месяц?
★3 30 Трейдер - одна из худших профессий, которую вы можете выбрать в начале своего пути.
★3 8 💵 Что там с длинными ОФЗ? Собираем «вторую зарплату» от Минфина с выплатами каждый месяц
★3 5 До 26,5% годовых! 12 корпоративных облигаций с высокой доходностью — свежий ТОП недели (для тех, у кого крепкие 🥚🥚)
★3 3 Что происходит. Важно. Внучка за Жучкой.
★3 3 🚀 Топ-8 лучших дивидендных акций от Сбера. Самый свежий топ конца лета
★2 2 Оил Ресурс. Считаем не эмоции, а рабочие дни
+113 27 Азия. Вторник.
+97 10 Атаки БПЛА на Озон. Акции и инвестиции
+92 30 Трейдер - одна из худших профессий, которую вы можете выбрать в начале своего пути.
+91 20 Мозговой штурм + обзор трендов, которые определяют инвестиции
+64 37 Шаг до войны в НАТО: Израиль нанес удары по Турции в Сирии. Что это значит для нефти и золота?
+80 10 Попытка давления на человека
+61 14 Антикризис. Антистресс. Антилось. Психологическая служба 24/7 на связи
+56 62 Как я провёл лето: строил ML-пайплайн для торговли на Мосбирже
+54 4 Ситуация на текущий момент
+54 20 Ещё попадаем

самые обсуждаемые сегодня

66к Указ о временном управлении. Озон
62к Как я провёл лето: строил ML-пайплайн для торговли на Мосбирже
60к Объясните мне про бинткоин.
56к Песков: заявления о новой мобилизации в России - это информационные утки
30к Трейдер - одна из худших профессий, которую вы можете выбрать в начале своего пути.
32к Мы требуем от Кремля компенсации за блокировку наших активов в 2022-23 гг.
27к Азия. Вторник.
22к Тимофей.С тебя 55т. За пост.Принципиально.
21к Скорее покупайте акции!
20к СБЕРБАНК. Как Лосепас Инвестицию Инвестировал, или на Пенсию - в 135!

теги блога master1

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн