Активный Инвестор

Читают

User-icon
334

Записи

1421

под контроль AMLA попадут «высокорисковые и трансграничные финансовые организации», включая криптовалютные компании

В ЕС назвали сроки запуска агентства по борьбе с отмыванием денег

К середине 2025 года в Евросоюзе начнет работу новый регулирующий орган по борьбе с отмыванием денег — AMLA.  

Штаб-квартира будет расположена во Франкфурте. В команду войдут более 400 сотрудников.

Планируется, что под контроль AMLA попадут «высокорисковые и трансграничные финансовые организации», включая криптовалютные компании. Надзорный орган должен координировать свою деятельность с подразделениями финансовой разведки и регуляторами других стран ЕС.
В исполнительный совет Управления войдут председатель и пять независимых членов.

Впервые о планах создать в Евросоюзе такое агентство стало известно в июле 2021 года. В проекте Еврокомиссии говорилось, что отмывание денег, финансирование терроризма и организованная преступность остаются серьезными проблемами.

В мае 2023 года Совет Евросоюза единогласно одобрил законопроект по регулированию рынка криптоактивов. Документ требует от компаний получения лицензии на работу в EC, а от эмитентов стейблкоинов — наличия резервного обеспечения.



( Читать дальше )

SEC не должно быть разрешено расширять собственную юрисдикцию — это прерогатива Конгресса

Kraken попросила суд отклонить иск SEC как «опасный прецедент»

Биткоин-биржа Kraken подала в суд ходатайство об отклонении иска SEC, поскольку его рассмотрение может создать «опасный прецедент» для полномочий регулятора.

В ноябре 2023 года Комиссия обвинила компанию в предложении незарегистрированных ценных бумаг в виде цифровых токенов на своей платформе. 

Ведомство также заявило, что Kraken осуществляла незаконную деятельность в качестве биржи, брокера, дилера и клирингового агентства. Другие претензии касались не соответствующих правилам бизнес-практик вроде смешения клиентских и корпоративных средств.

Юристы компании в заявлении указали, что суд должен отклонить иск SEC по двум основным причинам:

  • регулятор не может обоснованно утверждать, что цифровые токены были инвестиционными контрактами при торговле на Kraken;
  • агентство расширяет свои полномочия на значительную часть экономики без четкого разрешения Конгресса.

В <a href=«blog.



( Читать дальше )

Риски IPO соцсетей: наши самые мошеннические пользователи держат нашу судьбу и ваши деньги в своих руках.

Самый большой риск Reddit — это зависимость от непредсказуемых пользователей
Проспект компании на IPO ясно показывает, насколько она зависит от неоплачиваемого труда и прихотей своего сообщества.
В четверг Reddit наконец опубликовал проспект первичного публичного размещения акций, дополненный обычным списком «факторов риска», которые, по мнению компании, могут вызвать у нее головную боль в ближайшие годы как публичной компании. Это 40 000 слов, что больше, чем заявления Facebook и Twitter о факторах риска, вместе взятые, на момент их публикации.

Как и в случае с прошлыми IPO, многие из них являются шаблонными. Например, землетрясение нанесет ущерб бизнесу Reddit, особенно если оно произойдет в непосредственной близости от штаб-квартиры компании в Сан-Франциско. Кроме того, компания сталкивается со многими внешними угрозами, общими для нескольких компаний, такими как потеря трафика, получаемого от Google, коллапс экономики онлайн-рекламы или угроза Третьей мировой войны. Все стандартные вещи.



( Читать дальше )

Все ожидают санкций 23 февраля.

Все это легко решается, но никто ничего делать не будет. Достаточно заставить биржу работать 23 февраля. Но мы знаем, что «Капитал интернационален», все биржи мира играют на один карман. «Поручим вору ловить воров» сказал президент США про председателя  SEC и американские биржи. Так наш ФКЦБ это калька с названия SEC и по сути такой же регулятор с теми же функциями… и законы наши почти калька с американских мошеннических законов.
Все ожидают санкций 23 февраля.



Ютубера KSI обвинили в Pump & Dump токена XCAD. Основатель проекта встал на его защиту

Ончейн-аналитик ZachXBT обвинил YouTube-блогера KSI в спекуляциях на ценах цифровых активов, включая токен XCAD. 

Он поделился скриншотами постов ютубера в X с рассказами о XCAD, а также движениями средств на его кошельке в последующие нескольких дней — KSI вывел токены на сумму $850 000. Также ZachXBT обратил внимание на оптимистичные прогнозы в отношении ряда других монет, после которых блогер сбрасывал их со своего баланса.

С ним согласился исследователь криптовалют Coffeezilla, увидевший в действиях KSI классическую схему Pump & Dump

Тем не менее на защиту ютубера встал основатель XCAD Network Оливер Белл. По его словам, KSI по-прежнему является одним из крупнейших держателей актива.



( Читать дальше )

Индия вновь покупает российскую нефть Sokol после двухмесячного перерыва

МОСКВА, 16 фев -- ПРАЙМ. Индия вновь покупает российскую нефть Sokol после двухмесячного перерыва, пишет Reuters.
Как минимум два индийских нефтеперерабатывающих завода в феврале приняли поставки легкой малосернистой нефти из России, сообщили источники агентства. Среди компаний, которые купили Sokol -- индийская Hindustan Petroleum. Она, скорее всего, будет платить за нефть в дирхамах ОАЭ.
Судно Seagull, перевозившее около 95 тысяч тонн Sokol, выгрузилось в западном порту Мумбаи в Индии 13 февраля, показывают данные отслеживания судов LSEG. Ранее Hindustan Petroleum редко покупала Sokol, компания закупила этот сорт для поставки в Мумбаи в августе.
В феврале частный нефтеперерабатывающий завод Nayara Energy, контрольный пакет акций которого принадлежит российским компаниям, включая НК «Роснефть», также принял партию нефти Sokol. Данные LSEG также показывают, что три судна с российской нефтью -- NS Lion, NS Arctic и Raven -- как ожидается, прибудут в восточные порты Парадип и Вишакхапатнам позднее в этом месяце.



( Читать дальше )

На срочке МБ фучи на индексы торгуются.

На срочке МБ фучи на индексы торгуются.

э
то для тех наивных, кто думает что фучи жестко привязаны к индексам акций.

теги блога Активный Инвестор

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн