Они нас посчитают

Национальная система платежных карт может стать еще одним источником данных для Росфинмониторинга — он будет напрямую запрашивать сведения об операциях по банковским картам и в Системе быстрых платежей. Такой законопроект одобрила правкомиссия.

Сейчас, чтобы получить полную картину обо всех переводах по СБП и картам конкретного человека, финразведке нужно разослать запросы сотням банков, потом агрегировать и сопоставить их ответы. НСПК же видит полную цепочку операции от отправителя до получателя, даже если они обслуживаются в разных банках, — и сможет объяснить ее РФМ.

Новый механизм позволит эффективнее бороться с отмыванием, но, с другой стороны, может повысить риск блокировок карт по формальным основаниям, допускают собеседники РБК. Росфинмониторинг самостоятельно не блокирует карты, но банки делают это в том числе на основе его рекомендаций. Какие сведения сможет получить финразведка об операциях по картам и как это скажется на клиентах — в материале РБК
t.me/rbc_news/118712





Добавьте посту до 15 плюсов, если он достоин первой страницы. Стоит подписаться:
smart-lab.ru/my/master1/ почитайте, кстати.