Совладельцы ГК «ПИК» и «Группы ЛСР» попали под санкции стран Северной Америки.

28 февраля 2024

Девелоперы, как и многие другие крупные российские бизнесмены, стали привлекать внимание составителей страновых санкционных списков. Первым на прошлой неделе, 21 февраля, в такой канадский перечень был включён генеральный директор и основной акционер «Группы ЛСР» Андрей Молчанов. На практике это означает замораживание активов, запрет на сделки и запрет на работу с гражданами Канады как на территории страны, так и за её пределами.

В «Группе ЛСР» не стали комментировать эту новость, подчеркнув, что это не касается компании непосредственно.

Партнёр коллегии адвокатов Pen&Paper Кира Винокурова отмечает, что с июня 2023 года ограничения в отношении попавших под рестрикции также распространяются на компании, в которых подсанкционное лицо владеет 50% и более. «Под эти критерии подпадает и “Группа ЛСР”. Круг сделок, связанных с Канадой, менее широкий, чем с американским бизнесом, однако санкции Канады также оказывают негативное влияние при прохождении комплаенс–проверок для взаимодействия с контрагентами и финансовыми учреждениями в других государствах», — добавляет она.

Вслед за этим, 23 февраля, ГК «ПИК» и её основной акционер Сергей Гордеев, до 2022 года возглавлявший компанию, были включены в санкционные списки США. Попадание в SDN List означает блокировку активов в США, запрет на расчёты в долларах, запрет на транзакции с контрагентами в Штатах и запрет на ведение бизнеса с американскими компаниями.

ПИК уже заявил, что продолжит работу в обычном режиме, отметив, что компания работает в России и средства на свои проекты получает в отечественных банках.
«Введение санкций в отношении группы “ПИК” влечёт за собой ухудшение комплаенс–профиля группы и связанных с ней юридических и физических лиц, ограничение доступа к западной финансовой инфраструктуре и иные репутационные, комплаенс– и регуляторные риски», — говорит Кира Винокурова. Она не исключает, что теперь ограничения могут быть наложены, например, на других бенефициаров группы и должностных лиц. В отношении них помимо блокировки активов возможно применение также миграционных ограничений.

По данным Единого ресурса застройщиков, ПИК сегодня является вторым по объёму строительства девелопером страны. А до декабря прошлого года, когда лидерство перешло к «Самолету», ПИК долгое время был на первом месте. «Группа ЛСР» находится на третьем месте. За ними идут ГК «ФСК», Dogma, Setl Group, А101, «Точно», «ЮгСтройИнвест» и «Брусника».

Санкционные новости в моменте могут не оказать серьёзного влияния, но в будущем наверняка приведут к негативным последствиям.

Кира Винокурова отмечает, что западные юрисдикции стремятся к гармонизации санкционных режимов, что выражается как в совместной разработке политики (например, в рамках G7), так и в том, что попадание в списки одной из юрисдикций неизбежно влечёт увеличение рисков ограничений в других.

Например, в Великобритании рестрикции вводятся в упрощённом порядке, если раньше о них было заявлено в США, ЕС, Канаде или Австралии. Существуют также десятки случаев включения лиц в санкционные списки вскоре после объявления об ограничениях в одной из юрисдикций. В пример можно привести введение санкций ЕС и Великобритании в отношении ООО «Судоходная компания Азия» на прошлой неделе. Это произошло спустя 2 месяца после включения его в SDN List США.
www.dp.ru/a/2024/02/28/stanovjatsja-neviezdnimi-sovladelci